La Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores (NSCMC) ha añadido la plataforma de formación de comerciantes DoubleCase, el recurso Hug’s (Spy LLC) del famoso financiero Eric Nyman y seis casos más a la lista de proyectos de inversión poco fiables.
«Recordamos a los inversores potenciales de los riesgos significativos asociados con la inversión: debido a las personas cuyas actividades en el territorio de Ucrania son de ninguna manera regulada, las personas que indican información falsa sobre las actividades autorizadas y supuestamente oficiales en los países con mercados financieros desarrollados», – subrayó la Comisión.
Según los datos publicados en el sitio web de la Comisión, la lista incluye plataformas de negociación E8 Markets, Rocket Options Pro, Pocket Broker, Bino Trade, AirMarkets, plataforma minera Gomining.
Así, el número total de proyectos incluidos en la lista asciende a 345, cuya lista completa puede consultarse en el sitio web oficial de la SECP, en la sección «Protección de los derechos de los inversores».
Naiman declaró a Economic Pravda que la petición de la Comisión de responder en un plazo de cinco días a las preguntas no se recibió hasta el 8 de enero. En su opinión, no se necesita ninguna licencia para realizar cursos de información, por lo que la decisión del regulador no es razonable.
El financiero añadió que si la verdadera razón de las reclamaciones son sus publicaciones de alto perfil en Facabook, entonces que la SEC se dirija directamente a él, y no a Spy LLC.
Según la información del sitio web de Double Case, opera en el mercado desde 2004, y desde 2008 decidió centrarse en el sector educativo. Desde 2021, la empresa ha ampliado considerablemente su presencia y ahora tiene tres oficinas en Kiev y Chisinau y dos en Odessa y Lviv, y sus clientes pueden trabajar a través del corredor Pelliron Universal Inc.
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La Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores (NSSMC) ha añadido la plataforma de corretaje CapitalProf, cryptocurrency exchanges Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD, IncCrypto, ABNBITFX, RWB Group y siete casos más a la lista de proyectos de inversión dudosos.
Como aclaró la Comisión en un comunicado el miércoles, en particular, la lista se completó con la plataforma de comercio Advanced Mining, las plataformas de comercio DotBig, ParadTrade y xChief Ltd, RoboForex, Fondexx, así como Avalon Technologies, una plataforma que comercia con activos de TI, posicionándose como «uno de los proyectos de inversión de más rápido crecimiento en Runet».
El número total de posiciones en la lista alcanzó los 268 proyectos de inversión.
La semana pasada, como parte de la labor de protección de los derechos de los inversores, la SECP celebró una reunión en línea con especialistas de BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania). La Comisión volvió a recordar a los inversores potenciales los importantes riesgos que conlleva invertir: a través de personas cuyas actividades en el territorio de Ucrania no están reguladas en modo alguno, así como de personas que indican información falsa sobre actividades autorizadas y supuestamente oficiales en países con mercados financieros desarrollados.
