Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства в октябре 2025 года применил к семи банкам меры воздействия, в том числе наложил штрафы на общую сумму 205,8 млн грн. Согласно публикации на сайте регулятора, наибольшие штрафы получили банки Альянс — 83,5 млн грн, МТБ — 78,2 млн грн, Универсал, на базе которого работает mono, -27,3 млн грн и Укрсиббанк — 11,5 млн грн.
Как отметил Нацбанк, Банк Альянс оштрафован на 67,6 млн грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финмониторинга (внутренние документы и процедуры, управление рисками, применение риск-ориентированного подхода, проверка клиентов, предоставление достоверной информации на запросы НБУ). Отдельно наложен штраф 15,9 млн грн за нарушения при надлежащей проверке клиентов, усиленных мер в отношении высокорисковых клиентов, документирование действий в рамках ПОД/ФТ и работу с клиентами, связанными с политически значимыми лицами.
Кроме того, банк получил письменное предостережение за невнесение в анкеты клиентов данных, подтвержденных имеющимися документами.
МТБ Банк оштрафован на 75,0 млн грн за несоблюдение риск-ориентированного подхода, управление рисками (включая дистанционные технологии и новые продукты) и надлежащую проверку клиентов. Отдельно наложен штраф 3,2 млн грн за нарушение требований валютного надзора, в частности несвоевременное выявление индикатора валютных операций и недостатки при анализе и проверке документов по валютным операциям. В то же время банк получил письменное предостережение за недостатки в разработке и обновлении внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ.
Согласно релизу, Универсал Банк оштрафован на 27,3 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, недостатки в процедурах управления рисками и нарушение порядка информирования специально уполномоченного органа об операциях клиентов с замороженными активами. Дополнительно банк получил письменное предостережение за недостатки в фиксации событий в системе автоматизации.
Как сообщил Нацбанк, Укрсиббанк должен уплатить 11,0 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов и недостатки в риск-ориентированном подходе, а также 0,5 млн грн за нарушение требований по уведомлению специально уполномоченного органа о пороговых финансовых операциях. При этом банк получил письменное предостережение за недостатки в разработке внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ.
РВС Банк, который Нацбанк на этой неделе признал неплатежеспособным, оштрафован на 3,8 млн грн за нарушение требований риск-ориентированного подхода.
Коминбанк оштрафован на 1,1 млн грн за несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях и ненадлежащее установление высокого уровня риска в отношении клиентов.
Идея Банк должен уплатить 0,5 млн грн штрафа за несвоевременное исполнение решения о приостановлении операций и несвоевременное уведомление специально уполномоченного органа об остатке средств на счете клиента.
Кроме банков, меры воздействия применены также к четырем небанковским финансовым учреждениям.
ООО «НоваПей Кредит» из группы NovaPay оштрафовано на 255 тыс. грн за ненадлежащую проверку клиентов и недостатки в риск-ориентированном подходе. В то же время компания получила письменное предостережение за недостатки в разработке внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ.
ООО «ФК «Мустанг Финанс», которому Нацбанк в начале ноября аннулировал лицензию, оштрафовано на 731 тыс. грн за недостатки во внутренних документах по вопросам ПОД/ФТ, непредоставление достоверной информации на запросы НБУ и нарушение порядка формирования статистической отчетности.
ООО «ФК «Абекор» должно уплатить 595 тыс. грн за ненадлежащее управление рисками, нарушение требований по идентификации и верификации клиентов, мониторинга финансовых операций и представлению достоверной информации регулятору.
ООО «ФК «Альянс Капитал Групп» должен уплатить 17 тыс. грн штрафа за допущение существенных ошибок в статистической отчетности по валютным операциям.
Общее собрание акционеров банка «Глобус» (Киев) приняло решение освободить от должности председателя наблюдательного совета Дмитрия Полковского и избрать на эту должность одного из независимых членов совета — Диляру Мустафаеву. Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров, проходившем 30 октября в соответствии с поданным Полковским заявлением.
Решение о смене главы набсовета вступило в силу 3 ноября.
Полковский занимал должность главы набсовета с марта 2016 года и владеет 16,2% уставного капитала банка.
Мустафаева избрана председателем наблюдательного совета на срок с 31 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года. Членом совета она стала в феврале 2019 года. Мустафаева является директором департамента анализа банковского рынка ОО «Финансовый пульс» с апреля 2015 года и директором муниципального департамента рейтингового агентства IBI с февраля 2020 года (по совместительству).
Банк «Глобус» зарегистрирован в 2007 году, региональная сеть насчитывает 30 отделений.
По данным Нацбанка, на 18 августа 2025 года акционерами банка были Елена Сильнягина (50,5%), Дмитрий Полковский (16,2%), Сергей Мамедов (10,5%), Евгений Варягин (9,9%), Бахтари Хедаятоллах (9,89967%), Тарас Лесовой (3%) и Андрей Пинчук (0,00033%), которые владеют уставным капиталом опосредованно.
На 1 сентября 2025 года с общими активами 14,98 млрд грн банк занимал 25 место среди 60 банков Украины.
Как сообщает Сербский Экономист, министерство внутренней и внешней торговли Сербии сообщило, что 3 ноября министр Ягода Лазаревич встретилась с представителями Carrefour, которые подтвердили интерес к выходу на сербский рынок. По данным ведомства, розничная сеть рассматривает прямой вход без посредников, намерена сделать Сербию региональным хабом и привлечь местных поставщиков; переговоры продолжатся, а топ-менеджмент Carrefour приедет в Сербию до конца этого года.
Сербские деловые издания, ссылаясь на заявление министра, уточняют, что рабочая модель обсуждается сразу в нескольких форматах, включая поиск локальных партнёров по франшизе, тогда как базовый сценарий — прямое присутствие сети. Ведомство позиционирует возможный приход нового игрока как способ усилить конкуренцию и предложить более широкий ассортимент по конкурентным ценам.
Агентство Tanjug отмечает, что интерес Carrefour к Сербии вписывается в балканскую экспансию сети; ранее профильные ресурсы сообщали об эксклюзивных правах греческой структуры на развитие бренда в регионе, однако текущие заявления Белграда акцентируют именно прямой вход на рынок.
О конкретных сроках запуска и локациях компания официально не заявляла.
Ранее Сербский Экономист сообщал о переговорах сети о выходе в Сербию, но без финальных решений. Итоговые сроки и формат присутствия будут зависеть от результатов визита менеджмента, доступности подходящих торговых площадей и согласования условий с регулятором и потенциальными местными партнёрами.
https://t.me/relocationrs/1691
В Которе (Черногория) стартовала недельная программа для группы детей из Запорожской области Украины. По данным Boka News, в город прибыло 36 ребят, многие из которых потеряли родителей из-за войны. Визит согласован между мэром Котора Владимиром Йокичем и послом Украины в Черногории Олегом Герасименко. Программа рассчитана на 3-10 ноября.
На приёме в палате Бизанти мэр приветствовал детей и сообщил, что для них подготовлен культурно-образовательный маршрут: прогулка по Старому городу и посещение Морского музея, поездка в Пераст и прогулка на катере по Бока-Которской бухте, а также встречи со сверстниками в местных школах. Запланированы подъём по городским стенам, однодневная поездка на Ловчен и отдых на пляже Плави Хоризонти.
Учителя, сопровождающие группу, поблагодарили жителей и власти Котора за гостеприимство, отметив важность эмоциональной разгрузки и безопасности для детей. В публикациях местных медиа и соцсетей уточняется численность группы и даты пребывания
ООО «Сумытеплоэнерго» 6 ноября объявило тендер на добровольное страхование от несчастного случая, сообщается в системе электронных госзакупок Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки услуг — 416 тыс. грн.
Заявление на участие в тендере принимают до 13 ноября.
Победителем аналогичного тендера годом ранее была СК «Ультра Альянс».
Генеральный директор Škoda Group Петр Новотны принял участие в деловом круглом столе в Брюсселе под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В центре обсуждений было углубление сотрудничества в сфере модернизации транспортной инфраструктуры и внедрения европейских технологий.
На встрече Škoda Group представила стратегию выхода на узбекский рынок через создание совместного предприятия, которое сосредоточит деятельность на трех направлениях:
По словам Петра Новотны, Узбекистан является перспективным рынком, открытым для европейских инвестиций, а планы Škoda соответствуют целям нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и стратегии ЕС «Глобальный шлюз».
В рамках мероприятия министр транспорта Узбекистана Ильхом Макскамов провел переговоры с руководством концерна, обсудив практические шаги по развитию железнодорожного и городского транспорта. Президент Шавкат Мирзиёев высоко оценил вклад Škoda Group в передачу европейских технологий и выразил поддержку долгосрочному участию компании в проектах страны.
Инициатива реализуется в контексте недавно подписанного СППС между Узбекистаном и ЕС, что открывает новые возможности для европейского бизнеса на узбекском рынке. Проекты в сфере транспорта, энергетики и устойчивого развития будут финансироваться Европейским инвестиционным банком при поддержке Европейской комиссии.
