Национальный банк Украины аннулировал лицензию на торговлю валютными ценностями ООО «Финансовая компания «Голден Групп», которое с 18 пунктами обмена занимает около 0,15% рынка наличного обмена валют.
«Мера влияния применено за нарушение требований валютного законодательства. Кроме того, установлены факты препятствования проведению членами инспекционной группы Национального банка внеплановой выездной проверки, осуществления валютно-обменной операции без ее документального оформления и другие нарушения», – отмечается в сообщении НБУ на его сайте в четверг.
Регулятор уточнил, что комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующее решение 10 августа.
Согласно данным ресурса opendatabot, бенефициаром ФК «Голден Групп» выступает Андрей Мельник.
Выручка компании в 2020 году составила 280,42 млн грн, чистая прибыль – 0,2 млн грн.
Как сообщалось, НБУ в конце июля обвинил небанковские обменники в искусственной девальвации гривни, запретил им выставлять табло с курсами и ввел другие ограничения. В начале августа регулятор также аннулировал лицензии ФК «Константа М», «ДСД Финанс», «24 онлайн» и «Финансовая гарантия», которым принадлежит около 600 обменников или 15% рынка валютообмена за нарушение требований валютного законодательства.
Помимо того регулятор сообщил о внеплановых выездных проверках небанковских обменников, имеющих лицензии НБУ на торговлю валютными ценностями, по соблюдению ими порядка организации и осуществления такой торговли.
«Целью этих проверок является обеспечение прозрачного рынка торговли валютными ценностями в наличной форме и цивилизованные правила работы на нем. По состоянию на 10 августа 2022 года Национальный банк провел 57 проверок структурных подразделений 19 небанковских финансовых учреждений», – отметил Нацбанк.
