Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) направили в суд обвинительный акт в отношении семерых руководителей и должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), принадлежащего компании Ferrexpo, владельцем которого является бывший народный депутат Константин Жеваго, временно проживающий во Франции и находящийся в международном розыске на основании решения об его заочном аресте.
Согласно пресс-релизу ГБР, перед судом предстанет руководство ПГОКа, принадлежащего беглому олигарху, так как менеджмент присвоил десятки миллионов гривень.
При этом уточняется, что руководство ПГОКа в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения. Не имея специального разрешения на пользование недрами, оно незаконно реализовало тонны минерального сырья на почти 80 млн грн.
«Затем через вовлеченные в схему предприятия перепродали это же сырье, но гораздо дороже. В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Сумма сделки составила более 370 млн грн», — констатируется в сообщении ГБР.
Фигуранты обвиняются по ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
В свою очередь в ПГОКе-Ferrexpo традиционно заявили о своем несогласии с действиями правоохранительных органов, в частности, с заявлением Офиса генерального прокурора от 24 сентября 2024 года по завершению досудебного расследования по делу о якобы незаконной добыче и сбыте полезных ископаемых на сумму 380 млн грн.
«ПГОК категорически не соглашается с изложенными обвинениями», — подчеркивается в заявлении компании, считая, что предприятие не занималось добычей или продажей щебня, а комбинат имеет разрешения на добычу железной руды, которую и добывает, перерабатывает и обогащает.
И добавляется, что у следствия отсутствуют факты личного обогащения подозреваемых представителей топ-менеджмента, а с полученных за сбыт отсева средств предприятие уплачивало налоги и сборы.
В заявлении также убеждают, что ПГОК якобы не находится под контролем «беглого подсанкционного миллиардера», поскольку предприятие принадлежит группе Ferrexpo.
Ранее сообщалось, что в отношении руководства ПГОКа проводятся другие следственные действия. В частности, в сентябре 2023 года следователи Нацполиции сообщали предправления ПГОКа Виктору Лотоусу о подозрении за незаконную добычу недр на 157 млрд грн, что также привело к ущербу окружающей среде (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч.2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины).
Ferrrexpo AG также заявляла, что в соответствии с опубликованной финансовой отчетностью компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% ПГОКа. Однако суд в одном из своих решений указал, что ранее арест был наложен на 50,3%-ную долю акций ПГОКа, а впоследствии произошло размывание (уменьшение) принадлежащих Fevamotinico SaRL акций Ferrexpo, которая, в свою очередь, полностью принадлежит Minco Trust, конечным бенефициарным владельцем которой является ответчик (Жеваго, ответчик по одному из дел – ИФ-У).
При этом суд отмечал, что «действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц во время действия определения суда о таком запрете прямо противоречит требованиям действующего законодательства и свидетельствует о недобросовестности поведения участников судебного процесса».
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК», 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК».
