Государственная служба финансового мониторинга Украины обращает внимание банков и международного бизнеса на существенное расширение санкционных рисков в связи с начатой США операцией Operation Economic Outcast, направленной на финансово-экономическую изоляцию Ирана, сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
По его данным, новая американская санкционная политика распространяет риски не только на непосредственно иранские компании и граждан, но и на иностранные банки, финансовые компании, криптовалютные платформы, трейдеров, перевозчиков и других посредников, которые прямо или косвенно участвуют в обслуживании связанных с Ираном операций.
Министерство финансов США официально объявило о начале Operation Economic Outcast 24 августа 2026 года. В рамках первого этапа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции почти против 60 компаний, физических лиц и судов в различных юрисдикциях. Под ограничения попали структуры, связанные, по данным американских властей, с закупками технологий для ядерной и ракетной программ Ирана, кибероперациями и получением доходов от торговли нефтью.
Выявленные США международные сети включали брокеров, компании и суда «теневого флота», действовавшие в ОАЭ, Гонконге, Китае, Сингапуре, Швейцарии, странах Европы и других юрисдикциях. Американский Минфин заявил, что будет уделять особое внимание использованию третьих стран для обхода санкций.
Одновременно OFAC впервые существенно расширило возможности введения вторичных санкций сразу на пять направлений иранской экономики — цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Теперь санкционный риск может возникать для иностранных лиц и компаний, которые работают в этих секторах либо предоставляют им услуги.
«Любая структура, которая способствует отмыванию средств или обходу санкций в интересах Ирана, рискует быть отключенной от финансовой системы США», — говорится в позиции американского Минфина, на которую обращает внимание Пронин.
По оценке главы Госфинмониторинга, особого внимания требуют операции с компаниями-посредниками из третьих стран, структурами с непрозрачной собственностью, криптоактивами и обменными сервисами, альтернативными платежными каналами, судами «теневого флота», а также расчеты за товары и технологии, конечным получателем которых может выступать иранская структура.
При этом санкционный риск может возникнуть даже в случае отсутствия прямых отношений компании с Ираном — через контрагента, банк-корреспондент, перевозчика, бенефициарного собственника или конечного получателя товара.
В этих условиях Госфинмониторинг рекомендует усиливать санкционную проверку контрагентов и их бенефициаров, анализ происхождения и назначения платежей, проверку банков и платежных посредников, контроль конечных пользователей товаров и технологий, а также мониторинг операций с цифровыми активами.
США продолжают расширять Operation Economic Outcast. 10 сентября OFAC ужесточило лицензионную политику по операциям с Ираном, установив презумпцию отказа в выдаче специальных лицензий за исключением ограниченного числа случаев, а также ввело новые санкции против сетей, связанных с поддерживаемыми Ираном структурами.
Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация готовит санкции против еще одного крупного, пока не названного банка в рамках усиления финансового давления на Тегеран.
#Украина #США #Иран #санкция #финмониторинг
