Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупцонная прокуратура (САП) после уведомления о подозрении бывшего конечного бенефициар ПАО КБ «ПриватБанк» (Киев) приняли меры по аресту его активов.
«На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества, более 1,6 тыс. транспортных средств и судов», — сообщает пресс-служба НАБУ в Телеграм-канале.
Отмечается, что основанием для принятия такого решения стала необходимость обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств ПриватБанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой.
В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.
Как сообщалось, 7 сентября правоохранители уведомили Коломойского и пять его бывших топ-менеджеров ПАО КБ «ПриватБанк» о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент – глава Днепропетровской облгосадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а затем — на счета еще двух. В конечном итоге средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.
Действия фигурантов дела квалифицированы по ст. ст. 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной ПриватБанком, задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.
