Национальный банк Украины (НБУ) в декабре оштрафовал пять банков — Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк – на общую сумму свыше 66,74 млн грн, сообщил регулятор на сайте в пятницу.
Наибольший щтраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушения по части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.
Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащею систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, подачу банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушения в сфере валютного законодательства.
Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.
Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа – 10,40 млн грн – к МТБ Банку.
Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременной и не полной подачей регулятору документов касательно соблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
АККОРДБАНК, Комінбанк, Национальный банк Украины, Оксі Банк, Універсал Банк (mono)
