Национальный банк Украины (НБУ) запретил ООО «ФК «Либерти Финанс» и связанным с компанией лицам предоставление платежных услуг через интернет-сервисы «КИТ Group» («KYT GROUP») из-за выявления безлицензионной деятельности на платежном рынке. «Либерти Финанс» осуществляла платежные услуги по переводу средств без открытия счета — без лицензии и надлежащей регистрации», — отметил НБУ в сообщении на сайте.
Как отмечается в решении регулятора, его сотрудники во время проверки установили, что заказ финансовой услуги по переводу средств через сервисы «КИТ Group» осуществлялся через телеграм-бот, а их получение — в кассах, официально зарегистрированных за ФК «Либерти Финанс». Адреса касс, в которых выдавались средства, совпадали с локациями, зарегистрированными за ФК «Либерти Финанс» в Реестре пунктов обмена валюты НБУ.
Регулятор также подтвердил, что на момент предоставления услуг торговые марки «КИТ Group» и «КИТ» принадлежали Антону Ткаченко, который является конечным бенефициарным владельцем ФК «Либерти Финанс». 24 сентября 2025 года уже после фиксации нарушений, Ткаченко передал права на эти ТМ компании «Привейт лимитед компани «Весвис» (Эстония), добавил Нацбанк.
Согласно решению, в ответ на обвинения Ткаченко заявил о полном несогласии с выводами НБУ. В письмах, поданных в Нацбанк, он и компания утверждали, что телеграм-каналы являются анонимными, а скриншоты не доказывают их причастность.
Вместе с тем Нацбанк указал, что именно сотрудники регулятора лично пользовались услугами сервиса и получали средства в отделениях ООО «ФК «Либерти Финанс», что является подтверждением факта безлицензионной деятельности.
Согласно решению НБУ, регулятор признал услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам через интернет-сервисы «КИТ Group» с использованием торговых марок «КИТ Group», «КИТ», содержащими признаки финансовых платежных услуг. ООО «ФК «Либерти Финанс» и другим лицам, подконтрольным Ткаченко, запрещено осуществлять платежные операции через интернет-сервисы «КИТ Group».
Решение вступило в силу с 9 октября 2025 года.
ООО «ФК «Либерти Финанс» имеет две лицензии Национального банка на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг: торговля валютными ценностями в наличной форме; предоставление средств и банковских металлов в кредит.
В «КИТ Group» также входит ломбард «КИТ Групп Плюс» ООО «КИТ Групп» и Компания», владельцем которого является Людмила Ткаченко, а директором Иван Ткаченко.
Согласно данным ресурса YouControl, уставный капитал ФК «Либерти Финанс» составляет 25 млн грн, собственный капитал на начало этого года — 188,65 млн грн. Компания завершила прошлый год с чистой прибылью 45,46 млн грн против 153,92 млн грн год назад. Статья «прочие поступления» в движении средств в результате операционной деятельности в 2024 году выросла до 29 млрд грн с 21,6 млрд грн в 2023-м.
