Следователи собрали доказательства присвоения более 250 млн грн в 2012-2015 гг. главой наблюдательного совета Дельта банка в сговоре с заместителями главы совета директоров и директором подконтрольного юридического лица, говорится в сообщении МВД в телеграм в понедельник.
«На протяжении 2012-2013 гг. глава наблюдательного совета Дельта Банка приказал подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу: 430 млн грн, из которых не вернули 199», – отметили правоохранители.
Они добавили, что также был заключен заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, в результате чего должностные лица завладели около 29 млн грн, а в 2014-2015 гг. по аналогичной схеме — 19 млн грн.
Расследование по другим преступным фактам продолжается, указало МВД.
Оно уточнило, что обвинительный акт направлен в суд, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
Дельта Банк был отнесен к категории проблемных в октябре 2014 года, а 3 марта 2015 года – к категории неплатежеспособных в связи с тем, что владелец банка не предпринял своевременных и достаточных мер для улучшения его финансового состояния.
