Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) направили в суд обвинительный акт в отношении семерых руководителей и должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), принадлежащего компании Ferrexpo, владельцем которого является бывший народный депутат Константин Жеваго, временно проживающий во Франции и находящийся в международном розыске на основании решения об его заочном аресте.
Согласно пресс-релизу ГБР, перед судом предстанет руководство ПГОКа, принадлежащего беглому олигарху, так как менеджмент присвоил десятки миллионов гривень.
При этом уточняется, что руководство ПГОКа в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения. Не имея специального разрешения на пользование недрами, оно незаконно реализовало тонны минерального сырья на почти 80 млн грн.
«Затем через вовлеченные в схему предприятия перепродали это же сырье, но гораздо дороже. В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Сумма сделки составила более 370 млн грн», — констатируется в сообщении ГБР.
Фигуранты обвиняются по ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
В свою очередь в ПГОКе-Ferrexpo традиционно заявили о своем несогласии с действиями правоохранительных органов, в частности, с заявлением Офиса генерального прокурора от 24 сентября 2024 года по завершению досудебного расследования по делу о якобы незаконной добыче и сбыте полезных ископаемых на сумму 380 млн грн.
«ПГОК категорически не соглашается с изложенными обвинениями», — подчеркивается в заявлении компании, считая, что предприятие не занималось добычей или продажей щебня, а комбинат имеет разрешения на добычу железной руды, которую и добывает, перерабатывает и обогащает.
И добавляется, что у следствия отсутствуют факты личного обогащения подозреваемых представителей топ-менеджмента, а с полученных за сбыт отсева средств предприятие уплачивало налоги и сборы.
В заявлении также убеждают, что ПГОК якобы не находится под контролем «беглого подсанкционного миллиардера», поскольку предприятие принадлежит группе Ferrexpo.
Ранее сообщалось, что в отношении руководства ПГОКа проводятся другие следственные действия. В частности, в сентябре 2023 года следователи Нацполиции сообщали предправления ПГОКа Виктору Лотоусу о подозрении за незаконную добычу недр на 157 млрд грн, что также привело к ущербу окружающей среде (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч.2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины).
Ferrrexpo AG также заявляла, что в соответствии с опубликованной финансовой отчетностью компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% ПГОКа. Однако суд в одном из своих решений указал, что ранее арест был наложен на 50,3%-ную долю акций ПГОКа, а впоследствии произошло размывание (уменьшение) принадлежащих Fevamotinico SaRL акций Ferrexpo, которая, в свою очередь, полностью принадлежит Minco Trust, конечным бенефициарным владельцем которой является ответчик (Жеваго, ответчик по одному из дел – ИФ-У).
При этом суд отмечал, что «действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц во время действия определения суда о таком запрете прямо противоречит требованиям действующего законодательства и свидетельствует о недобросовестности поведения участников судебного процесса».
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК», 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК».
Государственное бюро расследований (ГБР) пресекло ввоз в Украину кокаина из Эквадора, задержан бывший правоохранитель на сбыте более 3 кг наркотика.
«Сотрудники ГБР при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции прекратили функционирование устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за $135 тыс.», — говорится в сообщении на сайте ведомства ГБР в пятницу.
По информации Бюро, правоохранитель входил в организованную преступную группу, которая переправляла кокаин из Латинской Америки через европейские страны в Украину. «Продавали наркотик на территории разных областей Украины в общей сложности от 1 кг. За килограмм брали $45 тыс.», — отмечается в сообщении.
В Бюро уточняют, что в организованную преступную группу, кроме правоохранителя, входили должностные лица таможенных органов и граждане некоторых стран ЕС.
В ходе расследования установлено, что до войны наркодельцы завозили в Украину крупные партии наркотика через морской торговый порт Одессы. «Кокаин прятали в специально оборудованном тайнике в одном из контейнеров. Однако из-за военных действий канал поставки перестал существовать и наркодельцы создали новый путь поставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей во Львовской области», — информируют в ГБР.
В настоящее время проводятся следственные действия, обыски по местам возможного хранения наркотиков, лиц причастных к совершению преступления. Досудебное расследование ведется в рамках ч.3 ст.307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой).
Государственное бюро расследований в четверг, 9 марта, будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки в Киеве, в связи с чем местные жители могут слышать звуки стрельбы, а движение транспорта может быть затруднено, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник.
«Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120 Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Государственное бюро расследований также предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.
«Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости», — подытожили в КГГА.
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте предоставила Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию о процессе закупки новой формы для инспекторов службы и заявила, что полностью открыта для сотрудничества с правоохранительными органами.
Как сообщается на официальной странице «Укртрансбезопасности» в Facebook, речь идет о тендере на закупку униформы для инспекторов — 400 комплектов на общую сумму почти 3,9 млн грн, объявленном на платформе государственных электронных торгов ProZorro 23 ноября 2021 года.
В пресс-службе «Укртрансбезопасности» подтвердили агентству «Интерфакс-Украина», что 14 января 2022 года в центральном офисе «Укртрансбезопасности» прошли обыски следователей ГБР, связанных с закупкой спецформы для инспекторов. При этом на официальных страницах ГБР информация о проведении следственных действий по указанному делу отсутствует.
В свою очередь «Укртрансбезопасность» подчеркивает, что тендер прошел без замечаний, и по данным службы его выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере, которая уже в конце декабря доставила форму для инспекторов.
«Комплект униформы состоит из 13 предметов и стоит 9746,22 грн, ее раздадут инспекторам после окончания четырехнедельного обучения, которое начинается в понедельник, 17 января на базе Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел», — подчеркивают в «Укртрансбезопасности».
Также в службе подчеркнули, что «Укртрансбезопасность» остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова оказывать содействие в расследованиях правоохранителей.
