Государственное бюро расследований (ГБР) объявило новое подозрение олигарху Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу о выводе 519 млн грн из банка «Финансы и Кредит».
«Сотрудники ГБР сообщили новое подозрение бывшему акционеру банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям», — сообщается в Телеграм-канале ГБР в четверг.
По информации Бюро, в мае 2007-го — октябре 2010 гг. Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит», другие приближенные к нему лица. «Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха», — отмечают в ГБР.
Для сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 гг. заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. «Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога. Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы», — говорится в сообщении.
Таким образом, подытоживают в ведомстве, общий убыток АО «Банк «Финансы и Кредит» вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.
ГБР уведомило Жеваго о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации. Экс-председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации.
Ранее ГБР уведомило о подозрении Жеваго и ряд руководителей банка по другому факту — организации растраты $113 млн финансового учреждения. На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юрлиц, в частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривень — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего — 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральной части Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога общей площадью более 22 тыс. кв. м.
В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.
