Фармацевтическая компания ПАО НПЦ «Борщаговский химфармзавод» (БХФЗ) изменила состав наблюдательного совета.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, согласно решению годового общего собрания 30 апреля акционеры переизбрали в состав наблюдательного совета трех конечных бенефициарных владельцев — Николая Безпалька (владеет 0,028982% в уставном капитале), Татьяну Артеменко (владеет 0,038643% в уставном капитале), Олега Голобородько (владеет 0,038643% в уставном капитале).
По решению собрания в состав наблюдательного совета также вошли Людмила Безпалько (владеет 1,410491% в уставном капитале) и представитель акционера ЧАО «Фарфирма „ДАРНИЦА“, директор по корпоративным, юридическим отношениям и комплаенсу „Дарницы“ Сергей Бобылев.
Кроме того, решением собрания акционеров прекращены полномочия члена наблюдательного совета Дмитрия Гузя.
Как сообщалось, БХФЗ по итогам 2024 года увеличила чистую прибыль почти на 17% по сравнению с 2023 годом — до 273,402 млн грн, в 2023 году чистая прибыль БХФЗ увеличилась на 3,38% по сравнению с 2022 годом — до 262,863 млн грн.
По состоянию на первый квартал 2023 года 31,8% акций БХФЗ принадлежало фармкомпании ЧАО «Фармацевтическая фирма „Дарница“ (Киев). Акционерами компании также были „Белдор Групп“ (21,26% и „Леник Групп“ (20,32%).
Согласно данным системы Опендатабот, конечными бенефициарами БХФЗ выступают бенефициар фармкомпании «Дарница» Глеб Загорий, Евгений Сова, Татьяна Артеменко, Николай Безпалько и Олег Голобородько.
Независимый Наблюдательный совет ПАО «Укрнафта» избрал финансового директора Юрия Ткачука лицом, которое временно будет исполнять обязанности директора компании. Он возглавит ПАО «Укрнафта» на срок до принятия Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий директора Общества. Юрий Ткачук имеет глубокое понимание внутренних процессов и стратегических направлений развития крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. Его профессиональный опыт позволит обеспечить непрерывность операционной деятельности, стабильность управления компанией и успешную реализацию запланированных инициатив.
ПАО «Укрнафта» продолжит реализацию приоритетных направлений развития, выполнение производственных планов и обеспечение энергетической безопасности государства.
«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оператор национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в целом оперирует 546 АЗК — 462 собственных и 84 в управлении.
Компания реализует комплексную программу восстановления деятельности и обновления формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».
Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция.
В ноябре 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным собственникам, которой сейчас управляет Минобороны.
Фармацевтическая компания ПАО НПЦ «Борщаговский химфармзавод» (БХФЗ, Киев) по итогам 2024 года увеличила чистую прибыль почти на 17% по сравнению с 2023 годом — до 273,402 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), результаты работы компании акционеры рассмотрят на собрании 30 апреля.
Акционеры рассмотрят вопрос о направлении из чистой прибыли за 2024 год 40,369 млн грн на выплату дивидендов.
Кроме того, в повестке дня указан вопрос прекращения полномочий членов набсовета (НС) Татьяны Артеменко, Николая Беспалько, Олега Голобородько (все три — конечные бенефициарные владельцы) и Дмитрия Гузя. Новый состав НС будет предложен акционерами и пока в повестке дня собрания не указан.
Как сообщалось, чистая прибыль БХФЗ в 2023 году увеличилась на 3,38% по сравнению с 2022 годом — до 262,863 млн грн.
По состоянию на первый квартал 2023 года 31,8% акций БХФЗ принадлежало фармкомпании ЧАО «Фармацевтическая фирма „Дарница“ (Киев). Акционерами компании также были «Белдор Групп» (21,26% и «Леник Групп» (20,32%).
Согласно данным системы Опендатабот, конечными бенефициарами БХФЗ выступают бенефициар фармкомпании «Дарница» Глеб Загорий, Евгений Сова, Татьяна Артеменко, Николай Беспалько и Олег Голобородько.
Наблюдательный совет страховой компании «Краина» (Киев) на заседании 14 ноября назначил главой набсовета финучреждения Романа Ярошенко, последние пять лет занимавшего должность главы наблюдательного совета АО «Асвио Банк». Согласно сообщению страховой компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, на этом же заседании наблюдательный совет, в связи с назначением нового главы, прекратил полномочия Еляны Пустоваловой на этой должности.
СК «Краина» работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Имеет лицензии на осуществление 23 видов страхования.
Антимонопольный комитет Украины 17 октября 2024 предоставил разрешение физическому лицу – гражданину Украины на приобретение контроля над СК «Краина».
По данным НКЦБФР по состоянию на второй квартал 2024 акционерами компании были акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Киви»-76,2%, ЗНВКИФ «Сириус» и Олег Зимин по 7,491%.
Асвио банк (ранее – банк «Приватинвест») основан в 1991 году. По данным НКЦБФР на 2 кв. 2024 года акционерами банка являлись Вячеслав Супруненко (69,9016%), его брат Александр Супруненко (20%), Андрей Заец (7,693%).
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июня 2024 года Асвио банк занимал 42-е место среди 63 украинских банков по активам – 3,06 млрд грн. Чистая прибыль финучреждения за 2023 год составила 22,37 млн грн.
ЧАО «Толкачевский горно-обогатительный комбинат» (ТГОК, пгт Первомайское Житомирской обл.) подведет итоги деятельности компании в 2020-2023 годах, примет решение о распределении прибыли за этот период, прекратит полномочия действующих и изберет новых членов.
Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такие вопросы значатся в повестке дня дистанционного общего собрания акционеров, назначенного на 8 ноября текущего года.
При этом акционеры намерены внести изменения в устав общества путем изложения его в новой редакции, отменить действующие и утвердить новые внутренние положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля общества.
Запланировано также рассмотреть вопрос о расформировании резервного капитала общества, а средства из него направить в нераспределенную прибыль общества, отменить действующие принципы корпоративного управления. Заслушать отчеты наблюдательного совета за 2020-2023 годы, выводы аудиторов и утвердить меры по результатам их рассмотрения.
Кроме того, акционеры заслушают и утвердят результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020-2023 годы с распределением прибыли или погашения убытков, примут решение о прекращении полномочий председателя и членов СС, изберут новых, назначат субъекта аудиторской деятельности по предоставлению услуг по обязательному финансовому аудиту. отчетности.
В проектах решений значится, что ТГОК в 2020 году получил 78 млн 175,767 тыс. грн, которую предлагается оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать. В 2021 году получена прибыль в размере 44 млн 223,637 тыс. грн, которую также предлагается оставить нераспределенной.
За 2022 год чистая прибыль составила 14 млн 659,029 тыс. грн, ее также оставить нераспределенной. Компания завершила 2023 год с чистым убытком в размере 794,133 тыс. грн.
Собранию предложено назначить аудитором ЧП «Аудиторская фирма „Экаунт“.
ТГОК — предприятие по добыче, переработке и обогащению кварцитов. Является основным поставщиком сырья для производства ферросплавов, огнеупоров и динасов в Украине.
ТГОК разрабатывает открытым способом Толкачевский участок Овручского месторождения кварцитов, что в пгт Первомайское.
По данным НДУ на второй квартал 2024 года, в собственности Navaro Development Limited находится 5,1898% акций ЧАО, Lucrino Investments Limited — 9%, Mantara Holdings Limited — 72,0629%, Duxton Holdings Limited (все — Кипр) — 12,1891%.
Уставный капитал компании составляет 1,6 млн грн, номинал акции — 2,25 грн.
В «Укрнафте» избран полный состав Наблюдательного совета. К команде присоединилась Екатерина Кузнецова — независимый член Наблюдательного совета.
«Компания активно внедряет основные принципы корпоративного управления OECD, чтобы обеспечить максимальную эффективность всех процессов с учетом лучших международных практик — соблюдение гендерного баланса и профессиональной экспертизы», — отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
Обновленный состав Наблюдательного совета ПАО «Укрнафта»:
Екатерина Кузнецова — независимый директор (член). Более 25 лет опыта в международных аудиторских компаниях — прошла путь от младшего консультанта до старшего менеджера ERNST & YOUNG (Австралия); работала генеральным менеджером финдепартамента корпоративного центра SingTel Optus (2-ой оператор связи в Австралии); была директором Группы рынков капитала в PwC (Великобритания).
Тимоти Додсон — независимый директор (член). Более 40 лет опыта в сферах добычи и геологии, был исполнительным вице-президентом в Equinor — , сейчас возглавляет совет директоров норвежской компании Ennox Technology Sdn Bhd.
Дункан Джеймс Найтингейл — независимый директор (член). Более 30 лет опыта в сфере нефтегазовой промышленности, является международным экспертом по поиску нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока.
Людмила Дараган — представительница от государства. Государственный секретарь Министерства обороны Украины. До этого работала заместителем председателя, еще раньше — руководителем аппарата Фонда государственного имущества. Была государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.
Роза Тапанова — представительница от НАК «Нафтогаз Украины» Член Наблюдательного совета «Ощадбанка». Опыт работы в юриспруденции — более 16 лет. Заслуженный юрист Украины.
Компания объединила в своих органах управления высококвалифицированных профессионалов, в том числе — с большим международным опытом в сферах геологии, добычи, аудита, юриспруденции и управления.
Работаем ежедневно вместе для развития отрасли и достижения энергетической независимости Украины.
Источник: https://www.ukrnafta.com/v-ukrnafti-obrano-povnyj-sklad-naglyadovoi-rady
