ЧАО «Толкачевский горно-обогатительный комбинат» (ТГОК, пгт Первомайское Житомирской обл.) подведет итоги деятельности компании в 2020-2023 годах, примет решение о распределении прибыли за этот период, прекратит полномочия действующих и изберет новых членов.
Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такие вопросы значатся в повестке дня дистанционного общего собрания акционеров, назначенного на 8 ноября текущего года.
При этом акционеры намерены внести изменения в устав общества путем изложения его в новой редакции, отменить действующие и утвердить новые внутренние положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля общества.
Запланировано также рассмотреть вопрос о расформировании резервного капитала общества, а средства из него направить в нераспределенную прибыль общества, отменить действующие принципы корпоративного управления. Заслушать отчеты наблюдательного совета за 2020-2023 годы, выводы аудиторов и утвердить меры по результатам их рассмотрения.
Кроме того, акционеры заслушают и утвердят результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020-2023 годы с распределением прибыли или погашения убытков, примут решение о прекращении полномочий председателя и членов СС, изберут новых, назначат субъекта аудиторской деятельности по предоставлению услуг по обязательному финансовому аудиту. отчетности.
В проектах решений значится, что ТГОК в 2020 году получил 78 млн 175,767 тыс. грн, которую предлагается оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать. В 2021 году получена прибыль в размере 44 млн 223,637 тыс. грн, которую также предлагается оставить нераспределенной.
За 2022 год чистая прибыль составила 14 млн 659,029 тыс. грн, ее также оставить нераспределенной. Компания завершила 2023 год с чистым убытком в размере 794,133 тыс. грн.
Собранию предложено назначить аудитором ЧП «Аудиторская фирма „Экаунт“.
ТГОК — предприятие по добыче, переработке и обогащению кварцитов. Является основным поставщиком сырья для производства ферросплавов, огнеупоров и динасов в Украине.
ТГОК разрабатывает открытым способом Толкачевский участок Овручского месторождения кварцитов, что в пгт Первомайское.
По данным НДУ на второй квартал 2024 года, в собственности Navaro Development Limited находится 5,1898% акций ЧАО, Lucrino Investments Limited — 9%, Mantara Holdings Limited — 72,0629%, Duxton Holdings Limited (все — Кипр) — 12,1891%.
Уставный капитал компании составляет 1,6 млн грн, номинал акции — 2,25 грн.
В «Укрнафте» избран полный состав Наблюдательного совета. К команде присоединилась Екатерина Кузнецова — независимый член Наблюдательного совета.
«Компания активно внедряет основные принципы корпоративного управления OECD, чтобы обеспечить максимальную эффективность всех процессов с учетом лучших международных практик — соблюдение гендерного баланса и профессиональной экспертизы», — отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
Обновленный состав Наблюдательного совета ПАО «Укрнафта»:
Екатерина Кузнецова — независимый директор (член). Более 25 лет опыта в международных аудиторских компаниях — прошла путь от младшего консультанта до старшего менеджера ERNST & YOUNG (Австралия); работала генеральным менеджером финдепартамента корпоративного центра SingTel Optus (2-ой оператор связи в Австралии); была директором Группы рынков капитала в PwC (Великобритания).
Тимоти Додсон — независимый директор (член). Более 40 лет опыта в сферах добычи и геологии, был исполнительным вице-президентом в Equinor — , сейчас возглавляет совет директоров норвежской компании Ennox Technology Sdn Bhd.
Дункан Джеймс Найтингейл — независимый директор (член). Более 30 лет опыта в сфере нефтегазовой промышленности, является международным экспертом по поиску нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока.
Людмила Дараган — представительница от государства. Государственный секретарь Министерства обороны Украины. До этого работала заместителем председателя, еще раньше — руководителем аппарата Фонда государственного имущества. Была государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.
Роза Тапанова — представительница от НАК «Нафтогаз Украины» Член Наблюдательного совета «Ощадбанка». Опыт работы в юриспруденции — более 16 лет. Заслуженный юрист Украины.
Компания объединила в своих органах управления высококвалифицированных профессионалов, в том числе — с большим международным опытом в сферах геологии, добычи, аудита, юриспруденции и управления.
Работаем ежедневно вместе для развития отрасли и достижения энергетической независимости Украины.
Источник: https://www.ukrnafta.com/v-ukrnafti-obrano-povnyj-sklad-naglyadovoi-rady
Кабинет министров Украины на заседании в минувшую пятницу утвердил наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» в составе из пяти членов, сообщило министерство экономики.
В частности, независимым членом совета стал Тимоти Стоун (Timothy John Stone), имеющий опыт работы независимым директором британской Horizon Nuclear Power, неисполнительным директором Европейского инвестиционного банка и возглавляющий Ассоциацию ядерной промышленности Великобритании (NIA).
В состав совета также вошел Майкл Кирст (Michael E. Kirst), который на протяжении своей карьеры занимал руководящие должности в Westinghouse Electric Company. До прихода в Westinghouse в 1996 году был директором Экономического комитета Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе. Является основателем и управляющим директором EuroAtlantic Partners.
Кроме того, независимым членом НС НАЭК стал Ярек Неверович – экс-министр энергетики Литвы и главный советник президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры. Также занимал разные должности в правительстве своей страны, связанные с эксплуатацией системы передачи электроэнергии, управлением инвестиционными фондами и сотрудничества с национальными и транснациональными корпорациями.
Представителями государства в набсовете «Энергоатома» стали экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, ныне президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и государственный секретарь министерства экономики Украины Виталий Петрук, который в 2015-19 гг. возглавлял Госагентство по управлению зоной отчуждения.
«Нам удалось привлечь в качестве независимых кандидатов профессионалов мирового уровня. Ожидаем, что в таком составе наблюдательный совет усилит энергетические возможности компании и поможет привлечь крайне необходимые инвестиции в атомную отрасль», — отметила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
Как сообщалось, решение о создании АО «НАЭК «Энергоатом», 100% акций которого принадлежат государству, Кабинет Министров принял 29 декабря 2023 года.
В январе 2024 года состоялась государственная регистрация общества и его устава, а в феврале компания получила свидетельство о регистрации выпуска акций более чем на 306 млрд грн.
В начале марта глава НАЭЕ Петр Котин сообщил, что на конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» подано более 40 заявок.
Наблюдательный совет страховой компании «ББС Иншуранс» (ранее СК «Брокбизнес», Киев) 14 марта принял решение о прекращении деятельности винницкого и харьковского филиалов, сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, причины принятия решения — оптимизация сети обособленных подразделений.
Как сообщалось, компания работает на украинском рынке страхования более 25 лет и представлена во всех регионах страны. Имеет 39 лицензий на добровольные и обязательные виды страхования.
В январе-сентябре 2023 года компания собрала 273,5 млн грн валовых премий, что на 47,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, выплатила 85,6 млн грн, что на 79,3% больше страховых выплат, чем за аналогичный период 2022 года. Уровень выплат вырос на 5,51 п.п. — до 31,29%.
"ББС Иншуранс" КЦБФР., наблюдательный совет, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Акционеры Криворожского горно-металлургического комбината ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.) обновили состав наблюдательного совета.
Согласно сообщению компании в системе в системе раскрытия информации НКЦБФР, кадровые вопросы акционеры рассмотрели на общем собрании 28 декабря 2023 года.
При этом собрание прекратило полномочия членов набсовета, переизбрав на новый срок технического директора, главу по стратегии ArcelorMittal Кларка Девида Джоржа (Clarke David George), главу администрации гендиректора и председателя группы ArcelorMittal Анну Эскобедо, независимого директора Сергея Ищука, независимого директора Олега Лагодиенко и финансового директора ArcelorMittal Europe; гендиректора ArcelorMittal Downstream Solutions; гендиректора ArcelorMittal СНГ Виджай Гойал. Также в набсовет избрана руководитель отдела организаций, руководитель по управлению персоналом ArcelorMittal Люксембург Соня Неффати.
Кроме того, акционеры прекратили полномочия членов ревизионной комиссии и не избирали новых в связи с ликвидацией этого контролирующего органа.
Как сообщалось, на собрании акционеры АМКР планировали утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2021-м и 2022 гг., определить порядок погашения убытков, внести изменения в устав и положения общества.
АМКР завершил 2022 год с чистым убытком в размере 49 млрд 9,104 млн грн, тогда как в 2021 году получил чистую прибыль 25 млрд 216,068 млн грн. Непогашенный убыток к концу 2022 года составил 3 млрд 283,553 млн грн. Стоимость активов сократилась вдвое – до 52 млрд 682,761 млн грн со 105 млрд 800,975 млн грн в 2021 году.
«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «ArcelorMittal Кривой Рог».
По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.
Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.
Акционеры АО «СК «Мега-Гарант» (Киев) приняли решение прекратить полномочия главы наблюдательного совета Романа Кипоть, членов набсовета Александра Батрак, Наталии Титовой.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, помимо того членами набсовета назначены Александр Волохин, последние пять лет занимающих должность директора ООО «Аквис Трейд»,ООО «Карс Техносервис» и Иван Нижник-директор ООО «Нижбуд ЛТД».
Как сообщалось, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило об утрате компанией статуса ассоциированного члена с 5 октября 2022 года. В связи с временной остановкой действия лицензий СК «Мега-Гаран», в том числе на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.
Ранее, НБУ 1 августа временно приостановил лицензии на осуществление страховой деятельности АО «СК «Мега-Гарант» в связи с нарушением обязательных финансовых нормативов.
Как отмечал регулятор, существенная часть активов СК «Мега-Гарант» была размещена в АО «Мегабанк», который отнесен к категории неплатежеспособных, согласно решению НБУ от 3 июня 2022 года.
В результате СК «Мега-Гарант» потеряла большой объем приемлемых активов, которыми обеспечивается платежеспособность страховщика, что привело к тому, что по состоянию на 7 июня 2022 года страховщик не соблюдает норматив платежеспособности и достаточности капитала, а также норматив рисковости операций.
НБУ отмечает, что страховщику до 30 сентября 2022 года предоставлен срок для устранения нарушений, ставших основанием для применения меры воздействия.
АО «СК «Мега-Гарант» входит в банковскую группу АБ «Мегабанк». Осуществляет деятельность в сегменте non-life, в том числе по ОСАГО.
В первом квартале 2022 года страховщик собрал 116,4 млн грн страховых платежей (из них более 80% приходится на ОСАГО) и выплатил 4,5 млн грн страховых выплат.
Компания занимает 28-е место среди крупнейших компаний Украины, осуществляющих деятельность на рынке ОСАГО, и имеет 1,24% доли рынка по страховым премиям по указанному виду страхования.
