Государственная налоговая служба после снятия законодательного запрета обнародовала План-график проведения около 1000 документальных плановых проверок налогоплательщиков на август-декабрь 2023 года, затрагивающих ряд крупных игроков своих рынков.
Согласно обнародованным на сайте ведомства данным, в их число вошли, в частности, компании нефтерынка «Нафтохимик Прикарпаття», несколько компаний из группы ОККО, «Авантаж-7″,»Нафтогаз Ойл трейдтинг», «Глуско Ритейл», Торговый дом «Сокар-Украина», «Укртранснафта».
В перечне также другие представители ТЭК, в частности, «Оператор газотранспортной системы Украины», Белоцерковская и Одесская ТЭЦ, Харьковская ТЭЦ-5, «Украинскяа буровая компания», Clear Energy, «Тернопольгоргаз».
Значительное число компаний списка представляют производителей алкогольных напитков: «Оболонь», «Глобал Спиритс Груп», ПБК «Радомышль» и «Перша приватна броварня, «Златогор», «Карлсберг Украина», «Коблево», «Шабо», «Одессавинпром», «Полтавапиво», «Микулинецкий бровар» и «Квас Беверджиз».
Помимо того, в перечень вошли отдельные представители пищевой промышленности и дистрибуции: «Украинская молочная компания», «дочка» Львовского хладокомбината, Черниговская кондитерская фабрика «Стрела», «МХП-Ритейл», «Фоззи коммерц», «Кременчугмясо».
Среди других отраслей в списке транспортные предприятия (например, «Укрречфлот» и его филиалы», «Прайд»), оздоровительные комплексы (в т.ч. «Риксос-Прикарпатье»), заведения общественного питания (в т.ч. «Пивоварня «Кумпель», «Сушия», «Доминос пица Юкрейн»), табачники (в т.ч. «Джей Ти Интернешнл»).
В перечне также Киевский картонно-бумажный комбинат, «Автомагистраль-Юг»и Центральный горно-обогатительный комбинат.
Отдельным разделом в перечне указана почти сотня представителей финансового рынка. В их числе 17 банков, в частности, Укргазбанк, банки «Восток», «Альянс», «Глобус», «Украинский капитал», РВС, Пиреус банк МКБ, Первый инвестиционный банк, и 15 страховых компаний.
Помимо того, в перечне некоторые финансовые компании, среди которых «Бизнес заем», «Милоан», «Манифою», «Глобалмани», «Контрактный дом», «Инвеструм», «Сан-Райз финанс», компания по управлению активами «ТАС Эссет Менеджмент».
В списке также компании из игорного бизнеса, как попавшие под санкции «Париматч», «Поинтлото», «Покерматч.ЮА», так и продолжающие работать на рынке, как, например, букмекерская компания «Фавбет» и «Фавбет гейм слотс», «Волна 444». Они в значительной вошли в отдельный список проверок около 30 компаний по вопросу уплаты налога на доходы физлиц, военного сбора и ЕСВ.
Госналогслужба утвердила также перечень из 256 физических лиц, у которых также в сентябре-декабре этого года пройдут плановые документальные проверки.
