Business news from Ukraine

Business news from Ukraine

Еще одна сеть валютных обменников лишена лицензии Нацбанка

Национальный банк Украины аннулировал лицензию на торговлю валютными ценностями ООО «Финансовая компания «Голден Групп», которое с 18 пунктами обмена занимает около 0,15% рынка наличного обмена валют.

«Мера влияния применено за нарушение требований валютного законодательства. Кроме того, установлены факты препятствования проведению членами инспекционной группы Национального банка внеплановой выездной проверки, осуществления валютно-обменной операции без ее документального оформления и другие нарушения», – отмечается в сообщении НБУ на его сайте в четверг.

Регулятор уточнил, что комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующее решение 10 августа.

Согласно данным ресурса opendatabot, бенефициаром ФК «Голден Групп» выступает Андрей Мельник.

Выручка компании в 2020 году составила 280,42 млн грн, чистая прибыль – 0,2 млн грн.

Как сообщалось, НБУ в конце июля обвинил небанковские обменники в искусственной девальвации гривни, запретил им выставлять табло с курсами и ввел другие ограничения. В начале августа регулятор также аннулировал лицензии ФК «Константа М», «ДСД Финанс», «24 онлайн» и «Финансовая гарантия», которым принадлежит около 600 обменников или 15% рынка валютообмена за нарушение требований валютного законодательства.

Помимо того регулятор сообщил о внеплановых выездных проверках небанковских обменников, имеющих лицензии НБУ на торговлю валютными ценностями, по соблюдению ими порядка организации и осуществления такой торговли.

«Целью этих проверок является обеспечение прозрачного рынка торговли валютными ценностями в наличной форме и цивилизованные правила работы на нем. По состоянию на 10 августа 2022 года Национальный банк провел 57 проверок структурных подразделений 19 небанковских финансовых учреждений», – отметил Нацбанк.

, , ,