Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата Украины IX созыва Маргариту Шол (фракция «Слуга народа»).
«Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн. грн», — сообщает пресс-служба НАБУ в телеграм-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата Верховной Рады IX созыва, лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год на почти 1,79 млн грн.
«НАБУ разыскивает Волынца Михаила Яковлевича, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины», — сообщается в Телеграм-канале НАБУ в четверг.
Как сообщалось, НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении по ч.1 ст.366-2 УК (в редакции, действующей до 21 июля 2021 года), 17 ноября. «В декларации за 2020 год народный депутат не указал 2 элитных автомобиля, которыми он пользовался и которые по праву собственности принадлежат его близким родственникам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн. В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц», — указывается в сообщении.
В САП отмечают, что досудебное расследование начато генеральным прокурором по рапорту прокуроров САП в связи с выявлением соответствующих сведений во время журналистского расследования. Впоследствии, как подчеркивают в прокуратуре, эта информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск трех фигурантов дела Укргазбанка (Киев), в том числе бывшего главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко.
«НАБУ разыскивает трех должностных лиц АБ «Укргазбанк», причастных к хищению более 200 млн грн. Речь идет об экс-председателе правления Укргазбанка, одном из заместителей Укргазбанка и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения», — сообщает пресс-служба НАБУ.
Уточняется, что, помимо Шевченко, бывшего главу НБУ, ранее занимавшего пост председателя правления Укргазбанка, в розыск объявлены заместитель главы правления банка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елена Хмеленко.
Отмечается, что о подозрении они были уведомлены еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего были объявлены в розыск.
Как сообщалось, антикоррупционные органы Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного Укргазбанка. О подозрении уведомлены пять основных фигурантов данного преступления, среди которых был и Шевченко.
По информации прокуратуры, установлено, что руководство Укргазбанка, располагая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств.
«С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» указанным лицам», — пояснили тогда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Следствием установлено, что в течение 2014-2020 гг. по этой схеме 52 фиктивным агентам были безосновательно перечислены денежные средства госбанка в сумме более 206 млн грн.
Шевченко 4 октября заявил об отставке с должности главы НБУ по состоянию здоровья. Рада назначила его на этот на семилетний срок 16 июля 2020 года, до этого он возглавлял правление государственного Укргазбанка.
Верховная Рада 7 октября 2022 года назначила на пост главы НБУ экс-руководителя Ощадбанка Андрея Пышного.
Народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов Константина Жеваго не объявляли в международный розыск, сообщила пресс-служба экс-нардепа в четверг вечером.
«Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго, сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет», — указано в сообщении, переданном агентству «Интерфакс-Украина».
В нем отмечается, что сейчас Интерпол рассматривает дело Жеваго, однако окончательного решения по нему еще не принято.
«Ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения», — добавила пресс-служба экс-нардепа.
Как сообщили ранее в четверг в Государственном бюро расследований, Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов в международный розыск. «27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец банка «Финансы и Кредит», организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения», — отметили в пресс-службе ГБР.
27 сентября 2019 года заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка «Финансы и кредит» на сумму 2,5 млрд грн.
В ходе досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн, украинский банк выступил поручителем. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» те самые $113 млн. Залог они списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был признан неплатежеспособным. Следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.
В декабре 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения Жеваго в виде содержания под стражей, который подозревается в организации растраты имущества банка «Финансы и Кредит». Жеваго объявлен в международный розыск.
«В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины», — сообщили тогда Генпрокуратуре.
Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.
Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк «Финансы и кредит», бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования «Финансы и кредит», которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.
Банк «Финансы и кредит» был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы «Финансы и кредит».
На внеочередных парламентских выборах 21 июля Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии «Слуга народа» Алексею Мовчану.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
