Законодательство Украины о борьбе с отмыванием денег частично соответствует стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и международному законодательству, но все еще остаются невыполненными рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), отмечает Еврокомиссия.
«Необходимы дальнейшие реформы для улучшения соответствия Украины стандартам FATF, в частности, тем, которые касаются виртуальных активов, конечного бенефициарного владения и надзора за небанковскими предприятиями и сделками», – указано в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.
В ней указывается, что по этим причинам Украина все еще отчитывается перед Moneyval в соответствии с усиленной процедурой контроля.
Еврокомиссия также указала на необходимость большего прогресса в расследовании и судебном преследовании крупных схем отмывания денег.
«Создание комплексной основы для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег и обеспечение ее эффективной реализации имеют решающее значение для устранения значительных рисков, которые они представляют», – отмечается в Заключении.
В отношении созданного Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) указывается на отсутствие с конца 2019 года у него постоянного руководителя.
«Следует усовершенствовать законодательство, касающееся управления арестованными активами, и принять соответствующую национальную стратегию по возврату активов», – считает Еврокомиссия.
