据乌克兰特别反腐败检察署（SAPO）通报，该机构与国家反腐败局（NABU）已向国家储备局前负责人及另外三名参与侵吞国有企业资金犯罪团伙的成员发出嫌疑通知。
“在SAP检察官的程序指导下，NABU侦探向四名参与侵吞乌克兰国家储备管理局管辖下国有企业资金犯罪阴谋的人员送达了嫌疑通知书，”SAP周五在Telegram频道发布的消息中称。
据反腐败检察署消息，嫌疑人包括：前国家储备局负责人、该国有企业前副总监、交易组织者以及一名同谋（自然人）。
涉案人员的行径被定性为违反《乌克兰刑法》第191条第5款（特别巨额或由犯罪团伙实施的侵占、挪用财产）。
经庭前调查查明，2022年秋季，涉案人员设计了一套侵吞国营企业因仓储服务所得资金的方案。
“该方案的运作方式是，以仓储服务为幌子，向受控的私营公司提供仓储空间。国有企业官员与这些公司签订虚假合同，并在交接单上填写明知虚假的信息，”通报中指出。
据SAP称，根据文件显示，租赁场所的面积远小于实际使用面积。随后，受控公司将面积大得多的仓储场所转租给实体经济部门。
“此类行为导致约3600万格里夫纳的损失。该骗局的参与者将这些资金套现，并自行处置，”反腐败检察院进一步说明。
乌克兰特别反腐败检察署指出，该犯罪团伙的组织者是在试图越境时被捕的。目前，法院已对其采取羁押措施。
