核查外国投资者有助于乌克兰企业确定资本来源、所有权结构以及合作伙伴履行义务的能力。
在吸引外国融资时，通常主要关注对乌克兰公司的核查。潜在投资者会分析财务报表、公司文件、税务情况、诉讼纠纷、资产和商业模式。
然而，乌克兰企业所有者也应当核查提供资本的一方。演示材料中出现知名基金的名称，或对方声称能够获得大量资金，并不能证明谈判是由获授权人员进行的，也不能证明资金确实属于所声称的投资者。
在签署协议之前，应当核查该法人实体、成立日期、管理人员、所有者、所属企业集团、以往投资以及可能存在的制裁风险或声誉风险。
如果投资者要求支付预付费用、使用非官方电子邮箱、拒绝提供公司文件，或建议通过一家未参与合同的公司进行付款，则需要格外谨慎。
D&B第三方核查解决方案能够识别企业、分析其公司关系、确定其所有者，并依据制裁名单及其他风险信息来源开展核查。D&B Investigate还可用于将商业关系可视化，并为深入核查提供支持。
“在吸引资本时，接受核查的不仅是乌克兰公司。企业所有者还需要了解是谁在提供融资、这些资本来自哪里，以及潜在投资者是否有能力履行其义务。”国际文传电讯社乌克兰分社发展与营销总监、D&B－国际文传电讯社乌克兰分社业务部门负责人、经济学副博士马克西姆·乌拉金强调说。
他表示，核查对于中小企业尤为重要。这些企业没有自己的大型法律或合规部门，可能会将外国投资者表现出兴趣这一事实本身视为其可靠性的证明。
核查结果不能替代法律和财务尽职调查，但可以帮助企业判断是否值得进入成本较高的谈判阶段，是否应披露机密数据并允许对方查阅内部文件。
在签署协议之前，还必须确认相关代表有权以投资者名义行事，并确认用于交易的银行账户属于合同一方或经适当授权的机构。
邓白氏是一家成立于1841年的国际商业数据与分析公司。其解决方案被用于企业核查、公司所有权分析、合规、信用风险评估以及商业决策支持。
在乌克兰，邓白氏的利益由国际文传电讯社乌克兰分社代表。D&B－国际文传电讯社乌克兰分社业务部门帮助乌克兰企业核查潜在投资者、合作伙伴、买家和供应商。该通讯社自1992年起一直在政治和经济信息市场开展业务。
如有问题，可通过D&B专业网站——dnb.ua、发送电子邮件至Urakin@interfax.kyiv.ua，或致电+38 (044) 270-65-74进行咨询。
