Das Amt für wirtschaftliche Sicherheit (BES) hat dafür gesorgt, dass der Staatshaushalt mehr als 13,4 Mio. UAH an Steuern erhält, die von einer in Lemberg ansässigen Holdinggesellschaft, zu der 60 Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte gehören, zurückerstattet wurden, berichtet der Pressedienst des Amtes.
Dem Bericht zufolge haben die Ermittlungen ergeben, dass die Angestellten der Holding ihre Gehälter in zwei Raten erhalten haben, von denen eine über Schattenkassen gezahlt wurde. Während der Ermittlungen im Vorfeld des Verfahrens führten die BES-Detektive eine Reihe von Durchsuchungen durch, befragten die Mitarbeiter des Unternehmens und sammelten die erforderlichen Beweise.
Außerdem leitete das BES eine Steuerprüfung ein, um festzustellen, ob das Unternehmen bei der Zahlung der Löhne und Gehälter Steuern und Abgaben korrekt berechnet hatte. Als Ergebnis der Prüfung wurden zusätzliche 13,4 Millionen UAH an Steuern und Abgaben nachgefordert, heißt es in der Pressemitteilung.
„Der Direktor des Unternehmens bekannte sich in der Voruntersuchungsphase schuldig. Das Unternehmen hat den dem Staat entstandenen Schaden in voller Höhe an den Staatshaushalt gezahlt. Gegen die an der Strafsache beteiligte Person wurde eine Mitteilung über den Verdacht der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 212 Teil 2, Artikel 212-1 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine erlassen“, so das Präsidium.
Nach Angaben des BES wurde der Fall an das Gericht weitergeleitet. Die vorgerichtlichen Ermittlungen wurden von den Ermittlern der territorialen Abteilung des BES im Gebiet Lviv durchgeführt. Das Verfahren wird von Staatsanwälten der Regionalstaatsanwaltschaft Lviv geleitet.
Wie berichtet, gab die BES am 17. Oktober 2023 die Aufdeckung einer groß angelegten Steuerhinterziehung in Lviv durch eine Holdinggesellschaft mit 60 Restaurants und Einzelhandelsgeschäften bekannt. Am selben Tag berichtete Yuriy Nazaruk, Miteigentümer der !Fest-Holding, dass die BES und der ukrainische Sicherheitsdienst Durchsuchungen an einem der Standorte der Holding in Lviv durchgeführt hätten. Ihm zufolge standen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Holding, es gab jedoch keine Ersuchen oder Appelle von Strafverfolgungsbeamten im Zusammenhang mit Strafsachen.
Die Holding !Fest wurde 2007 gegründet. Sie entwickelt ein Netzwerk von kreativen Restaurants, Cafés, Geschäften und Immobilien in der Ukraine. Eigentümer sind Andriy Khudo, Yuriy Nazaruk und Dmitry Gerasimov.
