Los empleados de la Oficina Estatal de Investigación (OSE) han enviado al tribunal una acusación contra siete directivos y funcionarios del Combinado de Minería y Procesamiento de Poltava (PGOC), propiedad de Ferrexpo, que es propiedad del ex diputado Konstantin Zhevago, que reside temporalmente en Francia y está buscado internacionalmente en virtud de una decisión sobre su detención en rebeldía.
Según un comunicado de prensa del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, la dirección de PGOK, que pertenece al oligarca prófugo, será juzgada porque la dirección malversó decenas de millones de grivnas.
Se especifica que la dirección de PGOK durante 2019-2021 dispuso ilegalmente de minerales de importancia nacional. Sin tener un permiso especial para el uso del subsuelo, vendió ilegalmente toneladas de minerales por casi 80 millones de UAH.
«Luego, a través de las empresas involucradas en el esquema revendió las mismas materias primas, pero mucho más caras. En particular, la cúpula vendió sin los permisos pertinentes materia prima de piedra triturada, que se producía a partir de residuos extraídos en la cantera de minerales. El importe de la transacción ascendió a más de 370 millones de UAH», – dijo en el mensaje de la GBR.
Figurantes están acusados en virtud de la parte 3, 5 del Art. 27 parte. 5 Art. 191, parte 3, 5 Art. 27 parte. 3 Art. 209 del Código Penal de Ucrania. Estos artículos se castigan con penas de hasta 12 años de privación de libertad y confiscación de bienes.
La gestión procesal corre a cargo de la Fiscalía General.
Por su parte, PGOK-Ferrexpo ha manifestado tradicionalmente su desacuerdo con la actuación de las fuerzas del orden, en particular, con la declaración de la Fiscalía General de 24 de septiembre de 2024 sobre la finalización de la investigación previa al juicio en el caso de la presunta extracción y venta ilegal de minerales por valor de 380 millones de UAH.
«PGOK discrepa categóricamente de las acusaciones esbozadas», subraya el comunicado de la empresa, considerando que la empresa no se dedicaba a la extracción ni a la venta de piedra triturada, mientras que la combinada dispone de permisos para extraer mineral de hierro, que extrae, procesa y enriquece.
Y se añade que en la investigación no hay hechos de enriquecimiento personal de los representantes sospechosos de la alta dirección, y la empresa pagaba impuestos y tasas de los fondos recibidos por la venta de cribado.
En la declaración también se asegura que PGOK no está supuestamente bajo el control de «multimillonario sub-sancionado fugitivo», ya que la empresa pertenece al grupo Ferrexpo.
Anteriormente se informó de que se están llevando a cabo otras acciones de investigación contra la dirección de PGOK. En particular, en septiembre de 2023, los investigadores de la Policía Nacional informaron a Viktor Lotous, pre-gerente de PGOK, de la sospecha por la minería ilegal del subsuelo por 157.000 millones de UAH, que también dio lugar a daños ambientales (parte 2 del artículo 28 parte 4 del artículo 240, parte 2 del artículo 364-1 del Código Penal de Ucrania).
Ferrrexpo AG también alegó que, según los estados financieros publicados de Ferrexpo Plc a 18 de abril de 2024, Fevalotinico SaRL posee el 49,3% de PGOK. Sin embargo, el tribunal señaló en una de sus sentencias que la participación del 50,3% en PGOC fue embargada previamente y posteriormente se produjo una dilución (reducción) de las acciones de Ferrexpo propiedad de Fevamotinico SaRL, que a su vez es propiedad al 100% de Minco Trust, cuyo beneficiario efectivo final es el demandado (Zhevago, el demandado en uno de los casos – IF-U).
Al mismo tiempo, el tribunal señaló que «las acciones encaminadas a reducir la participación controlada de la demandada en el capital autorizado de terceros durante el período de validez de la resolución judicial sobre dicha medida cautelar contradicen directamente los requisitos de la legislación aplicable y evidencian un comportamiento de mala fe de los participantes en el litigio».
Ferrexpo es una empresa de mineral de hierro con activos en Ucrania. Ferrexpo posee el 100% de Poltava GOK PJSC, el 100% de Yeristovskiy GOK LLC y el 99,9% de Belanovskiy GOK LLC.
