Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует случаи безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг, в частности обмена криптовалют на валюту, перевода средств и предоставления кредитов и усилит за этим свой надзор.
«Мы системно работаем, чтобы ограничить любые возможности использования банковской и платежной инфраструктуры для обслуживания теневого сектора экономики(…) В дальнейшем будем интенсифицировать деятельность», — заявил глава НБУ Андрей Пышный в своем Facebook.
Он подчеркнул, что детенизация будет способствовать формированию устойчивого инвестиционного ресурса для экономики, а также сообщил о запуске нового направления работы НБУ — выявление безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.
«К сожалению, видим, что вне правового поля Украины и соответствующего надзора НБУ гражданам предлагаются услуги, которые имеют признаки финансовых: перевод и выдача средств, предоставление кредитов, обмен крипты на валюту», — написал Пышный.
Глава НБУ отметил, что цель — не только выявить неавторизованных участников рынка, но и вернуть их в правовое поле или инициировать привлечение к ответственности.
Как сообщалось, Нацбанк продолжает исследовать работу компаний, которые могут предоставлять финансовые услуги без соответствующих лицензий, это «Обмен24», «X-Change», «Либерти-Финанс» («КИТ GROUP»), «Tsarsky.io», „FinMobile“ и «Trustee Plus».
