Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) ist wahrscheinlich nicht in der Lage festzustellen, wie eine große Menge an Bargeld in ausländischer Währung, die von den Angeklagten im
Midas“-Fall verwendet haben, und schlägt daher vor, eine besondere Form der Buchführung einzuführen, sagte Oleksandr Abakumov, Leiter der mit dem Fall betrauten NABU-Detektei.
„Dies ist das zweite Mal, dass wir mit einer so großen Menge an Geldern konfrontiert werden, die in der Ukraine in der Verpackung der US Federal Reserve Bank angekommen sind. Und zum zweiten Mal befinden wir uns offensichtlich in einer Situation, in der wir keine Antwort auf die Frage bekommen, wie diese Gelder in die Ukraine gelangt sind“, sagte er am Montag in Kiew bei einer Sitzung des Vorläufigen Untersuchungsausschusses (TIC) für wirtschaftliche Sicherheit unter dem Vorsitz des Abgeordneten Jaroslaw Zheleznyak (Holos).
Ihm zufolge führt die US-Notenbank Buch darüber, an wen sie diese Gelder verkauft, aber in Europa, während in der Ukraine niemand dies tut.
„Es gibt einen Vorschlag an die Abgeordneten und die Nationalbank, eine Form der Buchführung für die Einfuhr solcher Bargeldbeträge in die Ukraine einzuführen, an wen sie verkauft werden, und das wird in der Tat ein großer Beitrag zur Verhinderung solcher Situationen sein“, schloss der NABU-Vertreter.
Dmytro Oliynyk, stellvertretender Gouverneur der ukrainischen Nationalbank, dankte für den Vorschlag.
„Wir werden ihn prüfen, und ich werde berichten“, sagte er auf der Sitzung des ACC.
Zheleznyak bestätigte ebenfalls seine Bereitschaft, den Vorschlag im Rat zu prüfen.
Er erinnerte daran, dass es im Fall der Operation Midas um die so genannten „weißen“ (nicht die neuen „blauen“) Dollars in Fed-Verpackungen ging, die bei den Angeklagten in diesem Fall gefunden wurden und sich auf insgesamt etwa 4 Millionen Dollar beliefen.
Oliynyk erklärte, dass es in der Ukraine derzeit kein eindeutiges Register gibt, mit dem man den Strichcode und die Nummer der Fed-Verpackung überprüfen und herausfinden könnte, woher diese Banknoten in der Ukraine stammen.
„Was die Einfuhr der Banknoten im Allgemeinen betrifft, so gibt es derzeit 8 Banken, die Dollar importieren. Derzeit gibt es 8 Banken, die Dollar und Euro in die Ukraine importieren. Einige von ihnen verwenden sie dann nur für den Eigenbedarf, während andere sie an Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verkaufen“, beschrieb der NBU-Vertreter den derzeitigen Stand der Bargeldeinfuhren.
Ihm zufolge werden Milliarden von Dollar in die Ukraine importiert, und es ist unmöglich, ohne ein Registrierungssystem auch nur eine einzige Million herauszufiltern.
„Außerdem fanden die Importe nicht nur während des Krieges statt, sondern die ganze Zeit über: alte Banknoten werden exportiert, neue werden importiert, und es ist unmöglich, genau zu wissen, wo diese Millionen waren, ob in einer Bank, auf dem grauen Markt, in einer Inkassofirma oder in einer Wechselstube“, erklärte Oliynyk.
Er sagte, dass die Nationalbank begonnen hat, Informationen über das System zu sammeln, um zusammenzufassen, wie die Banken untereinander mit Bargeld handeln und wer es für seine eigenen Zwecke verwendet. „Aber wir sprechen hier über Transaktionen im Wert von Milliarden von Dollar. Es ist schwierig, einen kleinen Betrag herauszufiltern“, bekräftigte der stellvertretende Gouverneur.
