Die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) und das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) haben dem ehemaligen Leiter der staatlichen Reservebehörde und drei weiteren Beteiligten an einem Betrug zur Veruntreuung von Geldern eines staatlichen Unternehmens den Verdacht mitgeteilt, wie die SAP mitteilt.
„Unter der prozessualen Leitung eines Staatsanwalts der SAP haben Ermittler der NABU vier Beteiligten des kriminellen Betrugs zur Aneignung von Geldern eines staatlichen Unternehmens, das der Zuständigkeit der Staatlichen Agentur für die Verwaltung der Reserven der Ukraine untersteht, eine Mitteilung über den Verdacht zugestellt“, heißt es in einer Mitteilung der SAP auf ihrem Telegram-Kanal am Freitag.
Nach Angaben der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft gehören zu den Verdächtigen: der ehemalige Leiter der Staatsreserve, der ehemalige stellvertretende Direktor des staatlichen Unternehmens, der Organisator des Geschäfts sowie ein Mittäter (eine natürliche Person).
Die Handlungen der Personen werden nach Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Veruntreuung, Unterschlagung von Vermögen in besonders großem Umfang oder durch eine organisierte Gruppe) geahndet.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Personen im Herbst 2022 ein System entwickelt hatten, um sich Gelder anzueignen, die das staatliche Unternehmen für Lagerdienstleistungen erhielt.
„Das System bestand darin, Lagerflächen unter dem Deckmantel von Lagerdienstleistungen an kontrollierte Privatunternehmen zu überlassen. Beamte des staatlichen Unternehmens schlossen mit diesen Firmen Scheinvertträge ab und trugen wissentlich falsche Angaben in die Übergabeprotokolle ein“, heißt es in der Mitteilung.
Nach Angaben der SAP war die Fläche der gemieteten Räumlichkeiten laut Unterlagen deutlich kleiner als die tatsächlich genutzte. Im weiteren Verlauf vermieteten die kontrollierten Unternehmen deutlich größere Lagerflächen an den realen Wirtschaftssektor.
„Solche Handlungen führten zu einem Schaden von rund 36 Millionen UAH. Diese Mittel wurden von den Beteiligten des Betrugs in Bargeld umgewandelt und nach eigenem Ermessen verwendet“, präzisiert die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.
Die SAPO weist darauf hin, dass der Organisator des kriminellen Schemas bei dem Versuch, die Staatsgrenze zu überqueren, festgenommen wurde. Derzeit hat das Gericht gegen ihn die Untersuchungshaft als Sicherungsmaßnahme angeordnet.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) gab am 8. April bekannt, dass es beabsichtigt, mit der Versicherungsgesellschaft „Ultra Alliance“ (Kiew) einen Vertrag über die Beschaffung von Dienstleistungen im Bereich der freiwilligen Kfz-Versicherung abzuschließen.
Laut einer Meldung im elektronischen Beschaffungssystem Prozorro bot die Versicherungsgesellschaft „Ultra Alliance“ einen Preis für die KASKO-Versicherung in Höhe von 3,812 Mio. UAH bei einem erwarteten Wert von 5,824 Mio. UAH an.
An der Ausschreibung nahm auch die Versicherungsgesellschaft „Kraina“ mit einem Angebot von 4,987 Mio. UAH teil.
Die Versicherungsgesellschaft „Ultra Alliance“ bietet seit 2004 Versicherungsdienstleistungen an.
Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine belegt das Unternehmen im Jahr 2025 den 28. Platz unter den Nichtlebensversicherern der Ukraine (47) gemessen an den eingenommenen Prämien.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) führen Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen) beim Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Andrej Ermak, durch. Wie im Telegram-Kanal der NABU mitgeteilt wird, sind die Ermittlungsmaßnahmen genehmigt und werden im Rahmen der Untersuchung durchgeführt.
„Details folgen später“, heißt es in der Mitteilung weiter.
Der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Zheleznyak schrieb im Telegram-Kanal: „Die NABU bestätigt gegenüber Journalisten bereits, dass es sich um Durchsuchungen im Rahmen der Operation „Midas“ (im Volksmund „Mindy-Gate“) handelt. Zuvor hatte Zheleznyak berichtet, dass Ermak im Zusammenhang mit den „Mindy-Bändern“ über Korruption im Energiesektor unter dem Pseudonym „Ali Baba“ erwähnt wurde.
Nach Angaben des Zentrums für Korruptionsbekämpfung werden Details zu den Durchsuchungen bei Ermak „bald“ bekannt gegeben, gleichzeitig wies das Zentrum darauf hin, dass die NABU laut Gesetz nicht berechtigt ist, die Aktivitäten des ukrainischen Präsidenten zu untersuchen. „Die NABU ist laut Gesetz nicht berechtigt, die Aktivitäten des Präsidenten zu untersuchen. Diese Einschränkung besteht seit ihrer Gründung. Auch das FBI hat aufgrund der diplomatischen Immunität kein Recht, gegen den Präsidenten der Ukraine zu ermitteln. Daher droht Selenskyj nichts, der Oberbefehlshaber kann und muss die Ukraine weiterhin vor den Besatzern schützen“, heißt es in einer Mitteilung des Zentrums zur Korruptionsbekämpfung im Telegram-Kanal.
Im Rahmen der Diskussion „Mindycheat. Diskussion mit NABU, SAP und dem Veteranen Kozyatinsky“, deren Video auf dem YouTube-Kanal „Ukrainska Prawda“ veröffentlicht wurde, antwortete der Leiter der SAP, Alexander Klimenko, auf die Frage, ob Ali Baba weiterhin Sitzungen einberuft und Aufgaben zur Verfolgung von NABU und SAP stellt, mit „Ja“. Der Direktor der NABU, Semen Kryvonos, antwortete auf diese Frage wie folgt: „Ich möchte generell in einem Land aufwachen, in dem die Sicherheitskräfte nicht zu irgendwelchen Märchenfiguren zu Besprechungen gehen.“
Wie berichtet, wurde der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (SNBO) der Ukraine, Rustem Umerow, am 25. November von der NABU als Zeuge im Fall des Backoffice des Geschäftsmanns Timur Mindich befragt.
Am 10. November berichteten die NABU und die SAP über eine groß angelegte Operation zur Aufdeckung von Korruption im Energiesektor, die den Namen „Midas“ erhielt. Dokumentiert wurden die Aktivitäten einer hochrangigen kriminellen Vereinigung, deren Mitglieder ein groß angelegtes Korruptionssystem aufgebaut hatten, um Einfluss auf strategische Unternehmen des staatlichen Sektors, insbesondere die AG „NAEK „Energoatom”, zu nehmen. „Energoatom” bestätigte am 10. November die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen im Unternehmen.
Zu den von der NABU identifizierten Mitgliedern des „Midas“-Systems gehören Sergej Pushkar, Mitglied der Nationalen Energieregulierungsbehörde (NKREKU), der Geschäftsmann Timur Mindich, der ehemalige Exekutivdirektor für physischen Schutz und Sicherheit von „Energoatom“ Dmitri Basow und der ehemalige Berater des Energieministers und frühere stellvertretende Vorsitzende der FGIU Igor Mironjuk.
Die Haupttätigkeit der kriminellen Vereinigung bestand darin, systematisch unrechtmäßige Vorteile von Vertragspartnern von „Energoatom” in Höhe von 10 % bis 15 % des Auftragswertes zu erlangen.
Insbesondere wurden den Vertragspartnern von „Energoatom“ Bedingungen für die Zahlung von „Schmiergeldern“ auferlegt, um eine Sperrung der Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen/gelieferte Produkte oder den Entzug des Lieferantenstatus zu vermeiden. Unter Nutzung ihrer dienstlichen Verbindungen im Ministerium und insbesondere in staatlichen Unternehmen übten der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der FGIU, der später Berater des Energieministers wurde, sowie ein ehemaliger Strafverfolgungsbeamter, der die Position des Exekutivdirektors für physischen Schutz und Sicherheit von Energoatom innehatte, die Kontrolle über Personalentscheidungen, Beschaffungsprozesse und Finanzströme aus.
Acht Personen, darunter der ehemalige Vizepremierminister Alexei Tschernyschow, wurden bereits unter Verdacht gestellt.
Mindich verließ die Ukraine am 10. November, wenige Stunden vor den Durchsuchungen. Wie die staatliche Grenzschutzbehörde der Ukraine mitteilte, geschah dies auf legaler Grundlage.
Die Korruption im Energiesektor ist systemisch und seit vielen Jahren vorhanden. Seit 2022 untersuchen das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) fünf aufsehenerregende Fälle im Energiesektor, wie die Antikorruptionsbehörden mitteilen.
Am Dienstag veröffentlichten NABU und SAP auf ihrem Telegram-Kanal eine Infografik zu Strafsachen im Energiesektor, in der insbesondere der Fall „Energoatom” mit einem Schaden für den Staat in Höhe von 100 Millionen Griwna erwähnt wird, der derzeit vor Gericht verhandelt wird, sowie den Fall „Ukrenergo” mit einem Schaden von 600 Millionen Griwna, der ebenfalls vor Gericht verhandelt wird.
Darüber hinaus wird der Abschluss der vorgerichtlichen Ermittlungen im Fall „Charkiwoblenergo“ mit einem Schaden für den Staat in Höhe von 12,6 Millionen Griwna erwähnt, die gerichtliche Verhandlung des Falls der Bestechung des stellvertretenden Energieministers sowie der Fall „Energoatom“ wegen Schmiergeldzahlungen von Auftragnehmern, in dem die Ermittlungen noch andauern.
„Nicht nur „Midas“: 5 aufsehenerregende Fälle der NABU und SAP im Energiesektor seit 2022“, heißt es in der Mitteilung der Antikorruptionsbehörden.
„Die kriminelle Organisation, die während der Operation „Midas“ aufgedeckt wurde, ist nur ein Teil eines viel größeren Problems. Die Korruption im Energiesektor der Ukraine ist systemisch und seit vielen Jahren vorhanden. Die Fälle der NABU und der SAP in diesem Bereich umfassen verschiedene Ebenen: von direkter Bestechung im Ministerium bis hin zu groß angelegten Manipulationen des Marktes und Diebstahl von Ressourcen in staatlichen Unternehmen“, heißt es in der Mitteilung der NABU und der SAP.
In der Mitteilung wird betont, dass die Antikorruptionsbehörden diese Verbrechen unabhängig vom politischen Kontext oder den Namen der Beteiligten konsequent aufdecken. „Die Fälle werden vor Gericht gebracht, und auf neue Herausforderungen wird umgehend reagiert. Die Arbeit zur Säuberung einer der strategisch wichtigsten und gleichzeitig korruptesten Branchen wird auch in Zukunft fortgesetzt“, versichern die NABU und die SAP.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) ist wahrscheinlich nicht in der Lage festzustellen, wie eine große Menge an Bargeld in ausländischer Währung, die von den Angeklagten im
Midas“-Fall verwendet haben, und schlägt daher vor, eine besondere Form der Buchführung einzuführen, sagte Oleksandr Abakumov, Leiter der mit dem Fall betrauten NABU-Detektei.
„Dies ist das zweite Mal, dass wir mit einer so großen Menge an Geldern konfrontiert werden, die in der Ukraine in der Verpackung der US Federal Reserve Bank angekommen sind. Und zum zweiten Mal befinden wir uns offensichtlich in einer Situation, in der wir keine Antwort auf die Frage bekommen, wie diese Gelder in die Ukraine gelangt sind“, sagte er am Montag in Kiew bei einer Sitzung des Vorläufigen Untersuchungsausschusses (TIC) für wirtschaftliche Sicherheit unter dem Vorsitz des Abgeordneten Jaroslaw Zheleznyak (Holos).
Ihm zufolge führt die US-Notenbank Buch darüber, an wen sie diese Gelder verkauft, aber in Europa, während in der Ukraine niemand dies tut.
„Es gibt einen Vorschlag an die Abgeordneten und die Nationalbank, eine Form der Buchführung für die Einfuhr solcher Bargeldbeträge in die Ukraine einzuführen, an wen sie verkauft werden, und das wird in der Tat ein großer Beitrag zur Verhinderung solcher Situationen sein“, schloss der NABU-Vertreter.
Dmytro Oliynyk, stellvertretender Gouverneur der ukrainischen Nationalbank, dankte für den Vorschlag.
„Wir werden ihn prüfen, und ich werde berichten“, sagte er auf der Sitzung des ACC.
Zheleznyak bestätigte ebenfalls seine Bereitschaft, den Vorschlag im Rat zu prüfen.
Er erinnerte daran, dass es im Fall der Operation Midas um die so genannten „weißen“ (nicht die neuen „blauen“) Dollars in Fed-Verpackungen ging, die bei den Angeklagten in diesem Fall gefunden wurden und sich auf insgesamt etwa 4 Millionen Dollar beliefen.
Oliynyk erklärte, dass es in der Ukraine derzeit kein eindeutiges Register gibt, mit dem man den Strichcode und die Nummer der Fed-Verpackung überprüfen und herausfinden könnte, woher diese Banknoten in der Ukraine stammen.
„Was die Einfuhr der Banknoten im Allgemeinen betrifft, so gibt es derzeit 8 Banken, die Dollar importieren. Derzeit gibt es 8 Banken, die Dollar und Euro in die Ukraine importieren. Einige von ihnen verwenden sie dann nur für den Eigenbedarf, während andere sie an Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verkaufen“, beschrieb der NBU-Vertreter den derzeitigen Stand der Bargeldeinfuhren.
Ihm zufolge werden Milliarden von Dollar in die Ukraine importiert, und es ist unmöglich, ohne ein Registrierungssystem auch nur eine einzige Million herauszufiltern.
„Außerdem fanden die Importe nicht nur während des Krieges statt, sondern die ganze Zeit über: alte Banknoten werden exportiert, neue werden importiert, und es ist unmöglich, genau zu wissen, wo diese Millionen waren, ob in einer Bank, auf dem grauen Markt, in einer Inkassofirma oder in einer Wechselstube“, erklärte Oliynyk.
Er sagte, dass die Nationalbank begonnen hat, Informationen über das System zu sammeln, um zusammenzufassen, wie die Banken untereinander mit Bargeld handeln und wer es für seine eigenen Zwecke verwendet. „Aber wir sprechen hier über Transaktionen im Wert von Milliarden von Dollar. Es ist schwierig, einen kleinen Betrag herauszufiltern“, bekräftigte der stellvertretende Gouverneur.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) führen eine groß angelegte Operation zur Aufdeckung von Korruption im Energiesektor durch, wie am Montagmorgen im Telegram-Kanal des NABU mitgeteilt wurde.
„15 Monate Arbeit und 1000 Stunden Audioaufnahmen. Die Aktivitäten einer hochrangigen kriminellen Organisation wurden dokumentiert. Ihre Mitglieder haben ein groß angelegtes Korruptionssystem aufgebaut, um Einfluss auf strategische Unternehmen des staatlichen Sektors zu nehmen, insbesondere auf die AG „NAEK „Energoatom“. Details folgen später“, heißt es in der Mitteilung.
Auf dem Telegram-Kanal der SAP wurde eine Meldung mit identischem Inhalt veröffentlicht.
Zuvor hatten die Medien und der Abgeordnete Yaroslav Zheleznyak (Fraktion „Golos“) über Durchsuchungen beim Miteigentümer des Studios „Kvartal 95“ Timur Mindich, beim Justizminister Herman Galushchenko und bei der AG „NAEK „Energoatom“ berichtet.
Zheleznyak erklärte, dass die Anzeige wegen Korruption bei „Energoatom“ von ihm und seinen Kollegen eingereicht worden sei. Nach Angaben des Abgeordneten seien „Mindytsch, Herman und „Energoatom“ alle Gegenstand unserer Ermittlungen und einer einzigen Anzeige bei der NABU“.
Später schrieb er in Telegram, dass „das noch nicht alles ist”.
