Der Allukrainische Bäckerverband, der Verband der „Mukomols der Ukraine“ und der Verband der Bäckereibetriebe „Ukrkhlebprom“ appellierten an die Strafverfolgungsbehörden und das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) mit der Bitte, die Strafverfolgung des ersten stellvertretenden Ministers für Agrarpolitik und Ernährung Taras Vysotskyy einzustellen und die Anklage gegen ihn fallen zu lassen, weil er bei der staatlichen Beschaffung von Produkten im März-April-2022 seine offizielle Position ausgenutzt hat.
„Wir fordern die Führung der Strafverfolgungsbehörden, vor allem den NABU, überzeugend auf, alle Umstände und Fakten objektiv zu prüfen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Strafverfolgung eines der anständigsten und professionellsten Beamten einzustellen“, – heißt es in dem Appell von drei Wirtschaftsverbänden, die die Mehrheit der Hersteller von Backwaren, Mehl, Getreide und Teigwaren vereinen und der „Interfax-Ukraine“ vorliegen.
Die Wirtschaftsverbände äußerten ihre Verwunderung darüber, dass Vysotskyy der Begehung einer Straftat nach Teil 2 Artikel 364 des Strafgesetzbuches der Ukraine verdächtigt wird (Ausnutzung einer offiziellen Position zum Zweck der Erlangung eines unrechtmäßigen Vorteils für eine juristische Person, der den Interessen des Dienstes zuwiderläuft) und versicherten den Strafverfolgungsbehörden, dass es sich in diesem Fall um einen bedauerlichen Fehler handelt.
„Wir als Hersteller von Grundnahrungsmitteln erinnern uns noch gut an die äußerst komplizierten Zeiten zu Beginn des Krieges mit den russischen Invasoren am Rande der Hauptstadt, als es um das Überleben und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit des Staates ging. Die Leitung des zuständigen Ministeriums und vor allem T.M. Vysotsky spielten dabei eine große Rolle, denn dank seines ehrlichen und hochprofessionellen Handelns bei der Verwaltung und Koordinierung der Aktivitäten der Industrie konnten Unterbrechungen und Missbräuche bei der Versorgung der Bevölkerung und der AFU mit Lebensmitteln vermieden werden“, so die öffentlichen Organisationen.
Sie bezeichneten die Anschuldigungen gegen Vysotskyy als haltlos und forderten die Strafverfolgungsbehörden auf, sich sorgfältig mit dem Standpunkt des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung vertraut zu machen, den sie voll und ganz teilen.
Wie berichtet, hatten das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) am 24. August den ersten stellvertretenden Minister für Agrarpolitik der Ukraine, Vysotskyy, beschuldigt, 62,5 Mio. Griwna für den Kauf von Lebensmitteln missbraucht zu haben, um den Bedarf des Staates während des Kriegsrechts zu decken.
Das Ministerium für Agrarpolitik hat eine Erklärung veröffentlicht, in der die gegen Vysotskyy erhobenen Vorwürfe präzisiert werden. Im März-April 2022 soll er Rechnungen für regionale Militärverwaltungen (RMAs) zum Kauf von importierten Hartweizennudeln von Olimp LLC und WinsideLight LLC zu überhöhten Preisen vereinbart haben, wodurch dem Staat ein Schaden in Höhe von 63 Mio. UAH entstanden sein soll. In der Untersuchung wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für Nudelprodukte von März bis Mai 2022 zwischen 33,65 und 36,89 UAH/kg lagen.
„Die Untersuchung berücksichtigt nicht, dass der Staatliche Statistikdienst der Ukraine für den Zeitraum März-Mai 2022 Preise für Nudeln aus Hartweizensorten für 500 g angibt und der Kauf von 1 kg durchgeführt wurde, so dass der Preis 72 UAH/kg überstieg, was einen Schaden ausschließt“, – betonte das Ministerium für Agrarpolitik und fügte hinzu, dass der erwähnte arithmetische Fehler bei der Untersuchung berücksichtigt und korrigiert werden sollte.
Darüber hinaus wurde der Untersuchung empfohlen, das Bestehen eines öffentlichen Vertrags über die Lieferung von Lebensmitteln und dessen Bedingungen zu berücksichtigen, die von Vysotsky nicht festgelegt wurden. Das Ministerium für Agrarpolitik war an diesem Vertrag nicht beteiligt, alle Verträge wurden von den regionalen Militärverwaltungen geschlossen. Vysotsky wiederum wies die Vertreter der OVA auf die Notwendigkeit hin, die Verträge zu möglichst niedrigen Preisen abzuschließen.
Die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) und das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) haben den Ersten Stellvertretenden Minister für Agrarpolitik der Ukraine und den ehemaligen Stellvertretenden Wirtschaftsminister der Ukraine wegen Missbrauchs von 62,5 Mio. UAH für den Kauf von Lebensmitteln zur Deckung des Bedarfs des Staates während des Kriegsrechts entlarvt.
Wie der SAPO-Telegrammkanal am Donnerstag berichtete, waren die Lebensmittel als humanitäre Hilfe für den Bedarf von acht Regionen der Ukraine und der Stadt Kiew bestimmt.
Wie im Rahmen der vorgerichtlichen Ermittlungen festgestellt wurde, führte der Erste Stellvertretende Minister für Agrarpolitik und Ernährung im März 2022 ein System ein, das den Kauf von Produkten von einem kontrollierten Unternehmen zu Preisen vorsah, die zwei- bis dreimal höher waren als die Marktpreise, um den Bedarf der regionalen Militärverwaltungen auf Kosten der Ukrzaliznytsia JSC zu decken. Die überhöhten Preise waren auf den Kauf von Produkten von einem ausländischen Hersteller (Polen) über ein kontrolliertes Zwischenunternehmen zurückzuführen. Infolge dieser Regelung erlitt Ukrzaliznytsia von März bis August 2022 Verluste in Höhe von 28,8 Mio. UAH.
Ein ähnliches System wurde angewandt, um über eine von einem Bevollmächtigten kontrollierte Firma Lebensmittel von einem ausländischen Hersteller in der Türkei zu beschaffen. An der Regelung war auch der damals amtierende stellvertretende Wirtschaftsminister beteiligt, der Daten über die Verfügbarkeit günstigerer Angebote anderer Marktteilnehmer, einschließlich ukrainischer Erzeuger, verschwieg und Beamte regionaler Verwaltungen dazu veranlasste, Anträge und Rechnungen für den Kauf von Erzeugnissen von dem kontrollierten Unternehmen illegal zu genehmigen.
Durch den Betrieb des Systems von März bis August 2022 verursachte „Ukrzaliznytsya“ einen Schaden von weiteren 33,7 Millionen UAH, glauben SAP und NABU. Nach Erhalt der Zahlung wurde das Geld an ein ausländisches Unternehmen mit Anzeichen von Fiktivität zur weiteren Legalisierung weitergeleitet.
Gegen die genannten Beamten wurde Anzeige erstattet, ihre Handlungen fallen unter Teil 2 des Artikels 364 des ukrainischen Strafgesetzbuchs „Missbrauch von Macht oder öffentlicher Stellung“.
Das Amt des ersten stellvertretenden Ministers für Agrarpolitik und Lebensmittel wird seit dem 26. Mai 2021 von Taras Vysotskyy ausgeübt.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat eine Durchsuchung in der Wohnung des UFuture-Holding-Gründers Vasyl Khmelnitsky durchgeführt, sagte der Geschäftsmann selbst im sozialen Netzwerk „Facebook“.
„Bereits im Büro fand ich heraus, dass ich „Gäste“ vom NABU zu Hause habe. Tage mit beispielhaften Durchsuchungen nach nächtlichen Raketenangriffen sind für ukrainische Geschäftsleute zur Tradition geworden. Leider. Dieser Besuch der Strafverfolgungsbehörden bei mir betrifft einen Fall, der seit mehr als vier Jahren untersucht wird, und in all diesen Jahren bin ich in Kiew, ich verstecke mich vor niemandem, und es wurden bereits mehr als einmal Ermittlungsversuche und Verhöre durchgeführt“, schrieb Chmelnyzkyj.
Der Geschäftsmann gab an, dass es in dem Fall um ein Grundstück geht, das er und sein Partner bei einer offenen Auktion gekauft haben, um eine neue moderne Schule zu bauen. Der volle Preis wurde bezahlt (18,9 Millionen UAH) und die Rechte des Eigentümers wurden erworben.
„Für uns ist dies zu 100 % ein soziales Projekt, kein Geschäft. Es geht um den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Schulbildung, die langfristig den Weg für eine echte Transformation und Reform der Ukraine ebnet. Kurzfristig erhält Kiew durch private Investitionen die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben seiner Einwohner, und die Bewohner des Wohnkomplexes erhalten einen zusätzlichen Vorteil“, schrieb Chmelnyzkyj.
Gleichzeitig betonte der Geschäftsmann, dass die Rechtmäßigkeit des Grundstückskaufs bei der Versteigerung und der Abschluss des Kaufvertrags vom Gericht bestätigt worden seien.
„Der NABU ist jedoch der Meinung, dass der Preis zu niedrig ist“, so Chmelnyzkyj weiter.
Ihm zufolge können an dieser Adresse gemäß den städtebaulichen Unterlagen keine Gewerbe- oder Wohnimmobilien untergebracht werden – dies erklärt den Preis des Vertrags.
Der Pressedienst von Khmelnytskyy erklärte gegenüber Interfax-Ukraine, dass das staatliche Unternehmen MIA Inform-Resurs im Juli 2018 eine offene Auktion für den Verkauf der in seinem Besitz befindlichen Immobilie am Military Drive 8 in Kiew durchgeführt hat. Der Verkaufspreis wurde von einem unabhängigen Gutachter ermittelt, der vom Verkäufer beauftragt und vom Staatlichen Eigentumsfonds der Ukraine genehmigt wurde. Das Grundstück wurde von einem Unternehmen der Gruppe – „Persevstroy“ LLC – für den Bau des zweiten Gebäudes der Novopechersk-Schule, einem innovativen Bildungsprojekt, erworben.
„Die Rechtmäßigkeit des Kauf- und Verkaufsvertrags wurde vom Gericht bestätigt. Das Finanzamt versuchte zwar, den Kaufvertrag für ungültig zu erklären, aber das Kiewer Wirtschaftsgericht wies die Klage ab. Die Entscheidung wurde vom Berufungsgericht bestätigt und bleibt in Kraft. Der Oberste Gerichtshof lehnte es ab, das Verfahren über die Steuerklage zu eröffnen. Der NABU hat an dem Verfahren als Dritter auf der Seite des Klägers teilgenommen“, so der Pressedienst von Chmelnyzkyj.
Der Pressedienst von Chmelnyzkyj fügte hinzu, dass für die Umsetzung des Projekts zur Erweiterung der Schule neben dem Kauf von Immobilien bereits Mittel für die Entwicklung mehrerer Geschäftsmodelle und die Einrichtung eines eigenen Projektteams aufgewendet wurden. Darüber hinaus wurden Lehrer und Methodiker eingestellt, ein Audit der Schule durchgeführt und eine Vorprojektdokumentation erstellt.
„Darüber hinaus hat das Management Schritte unternommen, um ein Darlehen von der Schwarzmeer-Handels- und Entwicklungsbank zu erhalten“, so der Pressedienst.
Das Unternehmen fügte hinzu, dass aus offenen Quellen Informationen ans Licht gekommen seien, wonach die von Persevstroy LLC für die Immobilie gezahlten Gelder veruntreut worden seien, der gutgläubige Käufer jedoch nichts mit diesen Handlungen zu tun habe.
Chmelnizkij weist darauf hin, dass die massenhafte Praxis des „Maskenspiels“ und der Einschüchterung von Unternehmen unter den Bedingungen des Krieges gestoppt werden sollte. „Alle verbliebenen Unternehmer im Land, glauben Sie mir, sind zu 100 % patriotisch und zu einem zivilisierten Dialog bereit. Allein in den letzten Monaten habe ich von Dutzenden solcher Fälle von Hausdurchsuchungen bei angesehenen Geschäftsleuten erfahren. Sowohl die ukrainische Gesellschaft als auch ausländische Investoren beobachten diesen negativen Trend. Es besteht die aufrichtige Hoffnung, dass die Behörden auf die Stimme der Wirtschaft hören, denn nur mit vereinten Kräften ist es möglich, den äußeren Feind zu besiegen und die ukrainische Wirtschaft zu entwickeln“, sagte er.
Chmelnyzkyj versicherte, dass er nirgendwo hingehen werde und bereit sei, alle Fragen zu beantworten.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat die Wohnung des UFuture Holding-Gründers Vasyl Khmelnytskyy durchsucht, teilte der Geschäftsmann auf Facebook mit.
„Bereits im Büro wurde festgestellt, dass ich Gäste vom NABU zu Hause habe. Tagelange exemplarische Durchsuchungen nach nächtlichen Raketenangriffen sind für ukrainische Geschäftsleute zur Tradition geworden. Leider. Dieser Besuch der Gesetzeshüter bei mir betrifft einen Fall, der seit mehr als 4 Jahren untersucht wird, und in all diesen Jahren bin ich in Kiew, ich verstecke mich vor niemandem, und es wurden bereits mehr als einmal Ermittlungsversuche und Verhöre durchgeführt“, schrieb Chmelnyzkyj.
Er sagte, der Fall betreffe ein Grundstück, das Chmelnizkij und sein Partner für den Bau einer neuen modernen Schule in einer offenen Auktion gekauft, den vollen Preis (18,9 Millionen Griwna) gezahlt und die Rechte des Eigentümers erworben hätten.
„Für uns ist es zu 100 % ein soziales Projekt, kein Geschäft. Der Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Schulbildung ebnet langfristig den Weg für eine echte Transformation und Reform der Ukraine. Kurzfristig erhält Kiew durch private Investitionen die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben seiner Bürger, und die Bewohner des Wohnkomplexes erhalten einen zusätzlichen Vorteil“, schrieb er.
Der Geschäftsmann betonte, dass die Rechtmäßigkeit des Grundstückskaufs bei der Auktion und der Abschluss des Kaufvertrags vom Gericht bestätigt worden seien.
„Der NABU ist jedoch der Meinung, dass der Preis zu niedrig ist“, sagte Chmelnyzkyj.
Dem Geschäftsmann zufolge können an dieser Adresse laut Stadtplanungsunterlagen keine Gewerbe- oder Wohnimmobilien untergebracht werden, was den Preis des Vertrages erklärt.
Chmelnyzkyj sagte, dass unter den Bedingungen des Krieges die massenhafte Praxis der „Maskenschau“ und der Einschüchterung von Unternehmen beendet werden sollte. „Alle verbliebenen Unternehmer im Land, glauben Sie mir, sind 100 % patriotisch und zu einem zivilisierten Dialog bereit. Allein in den letzten Monaten habe ich von Dutzenden solcher Fälle erfahren, bei denen angesehene Geschäftsleute vorgeführt wurden. Sowohl die ukrainische Gesellschaft als auch ausländische Investoren beobachten diesen negativen Trend. Es besteht die aufrichtige Hoffnung, dass die Behörden auf die Stimme der Wirtschaft hören, denn nur mit vereinten Kräften ist es möglich, den äußeren Feind zu besiegen und die ukrainische Wirtschaft zu entwickeln“, sagte er.
Chmelnyzkyj sagte, dass er nirgendwo hingehen werde und bereit sei, alle Fragen zu beantworten.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat unter der Verfahrensleitung von Staatsanwälten der Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (SAP) nach eigenen Angaben eine kriminelle Organisation aufgedeckt, die vom ehemaligen Vorsitzenden des Staatlichen Eigentumsfonds (SPF) der Ukraine angeführt wird und deren Teilnehmer in den Jahren 2019-2021 mehr als 500 Mio. UAH an Geldern der Odessa Port Plant (OPP) und der United Mining and Chemical Company (UMC) erbeutet haben.
„Gleichzeitig beläuft sich der Betrag der unrechtmäßigen Vorteile, die die Mitglieder der kriminellen Organisation während der gesamten Zeit der Kontrolle der OPZ JSC erhalten haben, auf mehr als 2 Milliarden UAH“, erklärte der NABU am Mittwoch auf seiner Website.
Die Erklärung enthält keinen direkten Hinweis auf den Namen des Leiters der IGF, außer „DS“ oder „Dima“. In der Zwischenzeit wurde der Fonds zum fraglichen Zeitpunkt von Dmytro Sennichenko geleitet, der sich in den Jahren 2019-2020 dreimal an den NABU gewandt hatte, der ihm Bestechungsgelder anbot, darunter 5 Millionen Dollar für die Ernennung zum OPP-Direktor.
Nach Angaben des NABU gehörten zu der von Sennichenko angeführten kriminellen Vereinigung auch eine ihm nahestehende Person (Mitorganisator), ein Berater des Leiters der GPF, zwei amtierende Direktoren der OPZ, der amtierende Leiter der UGCC, zwei Eigentümer der LLC – des Gewinners der Auktion für die Mautabwicklung in der OPZ und zwei weitere Personen.
In der Erklärung heißt es, dass der stellvertretende Direktor der OPZ und ein Berater des Leiters des staatlichen Vermögensfonds festgenommen wurden. Gegen sieben Personen – den ehemaligen Leiter des Staatlichen Vermögensfonds, eine ihm nahestehende Person, den amtierenden Direktor der OPZ, den amtierenden Leiter der OGCP, zwei LLC-Eigentümer und eine Einzelperson – wurde eine Verdachtsanzeige gemäß Artikel 135 und Artikel 278 der Strafprozessordnung (schriftlich) erstattet, während eine weitere Person persönlich festgenommen wurde.
Die OPZ ist Berichten zufolge seit Ende April 2018 nicht mehr aktiv. Angesichts gescheiterter Privatisierungsversuche und aufgelaufener Gasschulden bei Naftogaz Ukrainy in Höhe von mehr als 1,5 Mrd. UAH bezeichnete das Unternehmen die Arbeit zu Bedingungen, die ein Geben und Nehmen ermöglichen, als die einzige Möglichkeit, den Betrieb wieder aufzunehmen.
Im August 2019 nahm das Werk den Betrieb im Rahmen eines mit Agro Gas Trading LLC (Kiew, ATG) unterzeichneten Mautvertrags bis zum 1. Dezember 2019 wieder auf.
Im September 2019 wurde Dmytro Sennichenko als Nachfolger von Vitaly Trubarov zum Leiter der GPF ernannt, der am 11. Dezember mitteilte, dass der neu besetzte GPF-Vorstand mit dem Davalier eine Erhöhung des Verarbeitungspreises vereinbart habe.
Mitte Dezember wurde bekannt, dass der OPZ-Verwaltungsrat eine Zusatzvereinbarung zum Mautvertrag mit AGT für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 2020 beschlossen hat.
Ende Januar 2020 kündigte OPZ eine Ausschreibung für die Auswahl eines Lieferanten von 50-60 Mio. m³ Gas pro Monat zu „give-and-take“-Bedingungen für den Betrieb des Unternehmens im Zeitraum Mai-Dezember desselben Jahres an. Der Mindestpreis betrug 37 $ pro Tonne Ammoniak und 48 $ pro Tonne Harnstoff (ohne MwSt.).
Ende Februar 2020 gab der erste stellvertretende Direktor von OPZ, Nikolai Schtschurikow, bekannt, dass das Unternehmen Angebote von acht Unternehmen zur Teilnahme an der Ausschreibung für die Auswahl eines Tolling-Partners für die Verarbeitung von Gas zu Mineraldünger im Zeitraum Mai-Dezember 2020 angenommen hat: IBE Trade (USA), Basis Trade AG, MADDOX SA (beide in der Schweiz) und Ukrainian Agro Gas Trading LLC, Trade House Socar Ukraine LLC, Tech Prom Gas LLC, Ukrnaftoburnia JSC und Yug Gas LLC.
Anfang März sagte Shchurikov, dass die Ukrnaftoburynya PJSC (UNB), die sich im Besitz von Igor Kolomoyskyy und Vitaliy Khomutynnyk befindet, in der Endphase der Ausschreibung die besten Preiskonditionen bot: für die Verarbeitung einer Tonne Harnstoff – 77 $, Ammoniak – 39,5 $.
Am 10. März, dem Tag der offiziellen Bekanntgabe des Ergebnisses, hob die Nationalversammlung der OPZ die Ausschreibung zur Auswahl des Investors auf. Als Grund für die Annullierung der Ausschreibung nannte die SPF „ein überteuertes, wirtschaftlich nicht gerechtfertigtes Angebot“ der UNB, das nach Angaben der Agentur für das Bergbauunternehmen unrentabel war.
Der OPF-Vorstand erklärte, er sehe in solchen Aktionen der UNB-Eigentümer „den Wunsch, Einfluss auf die Anlage zu nehmen und sie unter seine Kontrolle zu bringen, wodurch Korruptionspläne in die Anlage zurückkehren, ihr Marktwert verringert wird und die Voraussetzungen für die Übertragung der OPF in private Hände für so gut wie nichts geschaffen werden“.
Das Ministerkabinett hat Semyon Kryvonos, Leiter der staatlichen Inspektion für Architektur und Stadtentwicklung, zum Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) ernannt.
Diese Entscheidung wurde auf einer außerordentlichen Regierungssitzung am Montag getroffen.
Neben Kryvonos wurden auch die Kandidaturen von Serhiy Gupyak und Roman Osypchuk geprüft, die ebenfalls im Rahmen der Ausschreibung an die Regierung verwiesen wurden.
„Nachdem die Regierung alle notwendigen Unterlagen von der Auswahlkommission erhalten hat, hat sie diese Unterlagen für jeden Kandidaten sorgfältig geprüft und jeden Kandidaten unter gleichen Bedingungen persönlich kennengelernt“, sagte Premierminister Denis Shmygal.
Gleichzeitig betonte er, dass die Ukraine mit der genannten Ernennung alle sieben Empfehlungen erfüllt habe, die bei der Verleihung des Status eines EU-Beitrittskandidaten an das Land ausgesprochen wurden, und die Infrastruktur zur Korruptionsbekämpfung vollständig eingerichtet habe.
Gemäß dem Regierungsdekret 192 vom 6. März wurde Kryvonos für eine Amtszeit von sieben Jahren zum NABU-Direktor ernannt.
