Криптобіржа Binance звільнила щонайменше п’ятьох співробітників підрозділу compliance investigations після того, як ті підготували внутрішні звіти про транзакції, які могли бути пов’язані з обходом санкцій проти Ірану, повідомило видання Fortune з посиланням на джерела та внутрішні документи компанії. За даними Fortune, у звітах фігурували операції на суму понад $1 млрд в Tether (USDT), що проходили через Binance в березні 2024 року – серпні 2025 року і проводилися в мережі Tron.
У Binance заявили Fortune, що слідчих не звільняли за повідомлення про можливі санкційні порушення, а внутрішній аналіз із залученням юристів не виявив доказів порушення застосовних санкційних вимог у зв’язку із зазначеною діяльністю.
Binance в листопаді 2023 року визнала в США провину за низку порушень, пов’язаних з дотриманням вимог AML/KYC і санкційного режиму, і погодилася на виплату $4,3 млрд, випливає з матеріалів Reuters.
Binance заснована в 2017 році і є однією з найбільших криптобірж світу.
