Vor dem Kauf von Ausrüstung im Ausland sollte ein ukrainisches Unternehmen den Verkäufer, seine finanzielle Lage, seine Anschrift, seine Eigentümer und seine Fähigkeit zur Vertragserfüllung überprüfen.
Der Kauf von Industrieausrüstung im Ausland erfordert häufig eine erhebliche Anzahlung. Abhängig von den Vertragsbedingungen kann ein ukrainischer Käufer dem Lieferanten bereits vor der Herstellung oder dem Versand der Ausrüstung 30–70 % des Kaufpreises überweisen.
Je höher die Vorauszahlung ist, desto wichtiger ist es, sich zu vergewissern, dass das ausländische Unternehmen tatsächlich existiert, über die angegebene Spezialisierung und die erforderlichen Produktionskapazitäten verfügt und Erfahrung mit der Erfüllung ähnlicher Verträge hat.
Eine professionelle Website, eine Präsentation, Fotos der Ausrüstung und ein aktiver Schriftverkehr stellen keinen ausreichenden Nachweis dar. Betrüger können fremde Bilder verwenden, Unternehmen mit ähnlich klingenden Namen gründen oder Rechnungen mit den Bankdaten eines Dritten versenden.
Vor Vertragsabschluss sollten die genaue rechtliche Bezeichnung des Verkäufers, seine Registrierungsnummer, Anschrift, sein Gründungsdatum und Status sowie seine Geschäftsführer, Eigentümer, Unternehmensverbindungen, Finanzkennzahlen und Zahlungshistorie überprüft werden.
Der Business ID Report und der Business Information Report von D&B können Registrierungsangaben sowie Informationen über die Geschäftstätigkeit, Unternehmensstruktur, Finanzkennzahlen, Bonitätsbewertungen, das Zahlungsverhalten und rechtlich relevante Ereignisse enthalten.
„Je attraktiver das Angebot und je höher die Anzahlung ist, desto gründlicher sollte der Verkäufer überprüft werden. Fotos der Ausrüstung, eine Website und eine Unternehmenspräsentation bestätigen nicht, dass das Unternehmen über die erforderlichen Vermögenswerte, Erfahrungen und Möglichkeiten zur Vertragserfüllung verfügt“, erklärte Maksym Urakin, Direktor für Entwicklung und Marketing bei Interfax-Ukraine, Leiter des Geschäftsbereichs D&B–Interfax-Ukraine und Kandidat der Wirtschaftswissenschaften.
Darüber hinaus müssen die Bankverbindungen mit der im Vertrag angegebenen juristischen Person abgeglichen werden. Eine Änderung des Kontos unmittelbar vor der Zahlung, die Aufforderung, das Geld an ein anderes Unternehmen zu überweisen, oder die Nutzung einer Bank in einem Drittland bedürfen einer zusätzlichen Erklärung.
Das Risiko kann durch gestaffelte Zahlungen, ein Dokumentenakkreditiv, eine Bankgarantie, eine Versicherung, eine unabhängige Inspektion der Produktionsstätte oder eine Überprüfung der Ausrüstung vor dem Versand verringert werden.
Handelt es sich beim Verkäufer um einen Vermittler, muss der Käufer wissen, wer die Ausrüstung unmittelbar herstellt, wer für die Garantie verantwortlich ist und wer im Falle einer Verzögerung oder eines technischen Mangels die Verpflichtungen trägt.
Eine Überprüfung ist auch nach der Unterzeichnung des Vertrags erforderlich, insbesondere wenn die Herstellung mehrere Monate dauert. Eine Verschlechterung der finanziellen Lage, ein Eigentümerwechsel oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit können die Ausführung des Auftrags beeinträchtigen.
Dun & Bradstreet ist seit 1841 im Bereich der Wirtschaftsinformationen und Risikobewertung tätig. Das Unternehmen stellt internationale Geschäftsberichte sowie Daten über das Zahlungsverhalten, Unternehmensverbindungen, die Kreditwürdigkeit und die Eigentümerstruktur von Unternehmen bereit.
Der offizielle Vertreter von D&B in der Ukraine ist Interfax-Ukraine. Die spezialisierte Abteilung der Agentur unterstützt ukrainische Unternehmen bei der Beauftragung von Überprüfungen ausländischer Hersteller, Verkäufer und Lieferanten. Interfax-Ukraine ist seit 1992 tätig und eine unabhängige ukrainische Nachrichtenagentur.
Anfragen können über die spezialisierte D&B-Website dnb.ua, per E-Mail an Urakin@interfax.kyiv.ua oder telefonisch unter +38 (044) 270-65-74 gestellt werden.
AUSRÜSTUNG, D&B, VERKÄUFERPRÜFUNG
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