En Ucrania, a fecha de octubre de 2026, hay 478 personas físicas, cada una de las cuales figura registrada como propietaria o beneficiaria de al menos 50 empresas. Además, el número máximo de empresas vinculadas a una sola persona alcanza las 5.889, según los datos del Registro Estatal Único publicados por el servicio de análisis «OpenDataBot» el 26 de octubre.
Según el estudio, el києvo Vitali Ilnitsky sigue siendo el que más empresas tiene registradas, con 5 889 empresas a su nombre.
El segundo puesto lo ocupa Ruslán Merzliakov, de Donetsk, vinculado a 2.221 empresas. Así pues, el número de empresas registradas a nombre del líder de la clasificación supera en más del doble la cifra de su competidor más cercano.
En tercera posición se encuentra Vladislav Melekhin, de Kiev, que figura como propietario o beneficiario de 858 empresas.
El cuarto puesto lo ocupa Andriy Puya, de Zenkiv (región de Poltava), con 799 empresas, y el quinto, Ekaterina Doroshenko, de Kiev, con 674 empresas.
También figuran entre los diez primeros Valeriy Ilienko (637 empresas), Yuriy Pukhir (571), Andrei Sosonnyi (525), Tatiana Sviridyuk (455) y Valeri Malakhov (408).
De este modo, incluso en la décima posición de la clasificación, el número de personas jurídicas vinculadas a una sola persona supera las 400.
En el estudio, se consideran «propietarios masivos» a aquellas personas físicas que figuran en los registros públicos como propietarios o beneficiarios de al menos 50 empresas registradas. No obstante, la existencia de dicho registro no implica que la persona dirija de forma unipersonal todas las empresas en cuestión.
Tal y como señaló Miroslav Laba, especialista en política fiscal y regulatoria de la Plataforma de Expertos Económicos, el gran número de empresas que pertenecen a una misma persona o que están bajo su control no constituye, por sí mismo, una infracción de la legislación.
Al mismo tiempo, el experto considera que el registro de cientos y miles de empresas a nombre de una sola persona física puede indicar el uso de directivos o propietarios nominales.
Según él, para el control fiscal es importante identificar a los verdaderos responsables que llevan a cabo las operaciones económicas y se encargan del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El uso de propietarios nominales, en opinión del experto, se cuenta entre los factores de riesgo fiscal, ya que puede ir acompañado de una estructura de gestión opaca y de posibles esquemas de evasión fiscal.
No obstante, el mero hecho de que una persona figure en el registro de un gran número de empresas no constituye prueba de que se trate de una actividad empresarial ficticia, de una infracción de la legislación o de evasión fiscal.
El estudio de «OpenDataBot» se basa en datos registrales sobre los propietarios y los beneficiarios finales de las empresas. No incluye conclusiones sobre la situación financiera real, la actividad económica o la disciplina fiscal de las empresas incluidas en la lista.
Fuente: «OpenDataBot», estudio «478 propietarios masivos de empresas en Ucrania», 26 de octubre de 2026.
