Die Nationalbank der Ukraine hat im Oktober 2025 wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und gegen das Devisengesetz Maßnahmen gegen sieben Banken ergriffen, darunter Geldstrafen in Höhe von insgesamt 205,8 Millionen Griwna. Laut einer Veröffentlichung auf der Website der Aufsichtsbehörde erhielten die Banken Allianz (83,5 Millionen UAH), MTB (78,2 Millionen UAH), Universal (auf dessen Basis mono arbeitet) (27,3 Millionen UAH) und Ukrsibbank (11,5 Millionen UAH) die höchsten Strafen.
Wie die Nationalbank mitteilte, wurde die Bank Allianz mit einer Geldstrafe in Höhe von 67,6 Millionen Griwna wegen unzureichender Organisation und Durchführung der primären Finanzüberwachung (interne Dokumente und Verfahren, Risikomanagement, Anwendung eines risikoorientierten Ansatzes, Überprüfung von Kunden, Bereitstellung zuverlässiger Informationen auf Anfrage der NBU) belegt. Separat wurde eine Geldstrafe in Höhe von 15,9 Millionen Griwna wegen Verstößen bei der ordnungsgemäßen Überprüfung von Kunden, verstärkten Maßnahmen in Bezug auf risikoreiche Kunden, der Dokumentation von Maßnahmen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und der Arbeit mit Kunden, die mit politisch bedeutenden Personen in Verbindung stehen, verhängt.
Darüber hinaus erhielt die Bank eine schriftliche Verwarnung wegen der Nichtangabe von Daten in Kundenfragebögen, die durch vorhandene Dokumente bestätigt wurden.
Die MTB Bank wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 75,0 Mio. UAH wegen Nichteinhaltung des risikobasierten Ansatzes, des Risikomanagements (einschließlich Ferntechnologien und neuer Produkte) und der ordnungsgemäßen Überprüfung von Kunden belegt. Separat wurde eine Geldstrafe in Höhe von 3,2 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Anforderungen der Währungsaufsicht verhängt, insbesondere wegen der verspäteten Erkennung von Indikatoren für Devisengeschäfte und Mängeln bei der Analyse und Überprüfung von Dokumenten zu Devisengeschäften. Gleichzeitig erhielt die Bank eine schriftliche Verwarnung wegen Mängeln bei der Ausarbeitung und Aktualisierung interner Dokumente zu Fragen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Laut einer Pressemitteilung wurde die Universal Bank mit einer Geldstrafe in Höhe von 27,3 Millionen Griwna wegen unzureichender Kundenüberprüfung, Mängeln bei den Risikomanagementverfahren und Verstößen gegen die Vorschriften zur Unterrichtung der speziell befugten Behörde über Transaktionen von Kunden mit eingefrorenen Vermögenswerten belegt. Zusätzlich erhielt die Bank eine schriftliche Verwarnung wegen Mängeln bei der Erfassung von Ereignissen im Automatisierungssystem.
Wie die Nationalbank mitteilte, muss die Ukrsibbank 11,0 Millionen Griwna wegen unzureichender Kundenüberprüfung und Mängeln im risikoorientierten Ansatz sowie 0,5 Millionen Griwna wegen Verstößen gegen die Anforderungen zur Benachrichtigung der speziell bevollmächtigten Behörde über Schwellenwert-Finanztransaktionen zahlen. Gleichzeitig erhielt die Bank eine schriftliche Verwarnung wegen Mängeln bei der Ausarbeitung interner Dokumente zu Fragen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die RVS Bank, die diese Woche von der Nationalbank für zahlungsunfähig erklärt wurde, wurde wegen Verstoßes gegen die Anforderungen des risikoorientierten Ansatzes mit einer Geldstrafe von 3,8 Millionen Griwna belegt.
Die Kominbank wurde mit einer Geldstrafe von 1,1 Millionen Griwna wegen verspäteter Meldung von Schwellenwert-Finanztransaktionen und unangemessener Festlegung eines hohen Risikos in Bezug auf Kunden belegt.
Die Idea Bank muss eine Geldstrafe in Höhe von 0,5 Millionen Griwna zahlen, weil sie die Entscheidung über die Aussetzung von Transaktionen nicht rechtzeitig umgesetzt und die speziell bevollmächtigte Behörde nicht rechtzeitig über den Kontostand des Kunden informiert hat.
Neben den Banken wurden auch gegen vier Nichtbanken-Finanzinstitute Sanktionen verhängt.
Die LLC „NovaPay Credit” aus der NovaPay-Gruppe wurde mit einer Geldstrafe von 255.000 UAH wegen unzureichender Kundenüberprüfung und Mängeln im risikoorientierten Ansatz belegt. Gleichzeitig erhielt das Unternehmen eine schriftliche Verwarnung wegen Mängeln bei der Ausarbeitung interner Dokumente zu Fragen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung.
Die LLC „FC Mustang Finance“, deren Lizenz Anfang November von der Nationalbank widerrufen wurde, wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 731.000 UAH wegen Mängeln in den internen Dokumenten zu Fragen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Nichtvorlage zuverlässiger Informationen auf Anfragen der NBU und Verstößen gegen die Vorschriften zur Erstellung statistischer Berichte belegt.
Die LLC „FC „Abecor“ muss 595.000 UAH für unzureichendes Risikomanagement, Verstöße gegen die Anforderungen zur Identifizierung und Überprüfung von Kunden, zur Überwachung von Finanztransaktionen und zur Vorlage zuverlässiger Informationen an die Aufsichtsbehörde zahlen.
Die LLC „FC „Alliance Capital Group” muss eine Geldstrafe in Höhe von 17.000 UAH wegen wesentlicher Fehler in der statistischen Berichterstattung über Devisengeschäfte zahlen.
Die Hauptversammlung der Aktionäre der Bank „Globus“ (Kiew) hat beschlossen, Dmitri Polkowski als Vorsitzenden des Aufsichtsrats abzuberufen und eine der unabhängigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Dilyara Mustafayeva, in dieses Amt zu wählen. Laut einer Mitteilung der Bank im Informationssystem der Nationalen Kommission für Wertpapiere und den Finanzmarkt (NSSMC) wurde die entsprechende Entscheidung auf der Hauptversammlung der Aktionäre am 30. Oktober auf Antrag von Polkovsky getroffen.
Die Entscheidung über den Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats trat am 3. November in Kraft.
Polkovsky war seit März 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats und hält 16,2 % des Grundkapitals der Bank.
Mustafaeva wurde für die Amtszeit vom 31. Oktober 2025 bis zum 30. April 2026 zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Sie wurde im Februar 2019 Mitglied des Aufsichtsrats. Mustafayeva ist seit April 2015 Direktorin der Abteilung für Bankmarktanalyse der Organisation „Finanzpuls“ und seit Februar 2020 (nebenberuflich) Direktorin der kommunalen Abteilung der Ratingagentur IBI.
Die Bank „Globus“ wurde 2007 registriert und verfügt über ein regionales Netzwerk mit 30 Filialen.
Nach Angaben der Nationalbank waren am 18. August 2025 Elena Silnyagina (50,5 %), Dmitri Polkovski (16,2 %), Sergej Mamedow (10,5 %), Jewgenij Warjagin (9,9 %), Bakhtari Khedayatollah (9,89967 %), Taras Lesowoj (3 %) und Andrej Pintschuk (0,00033 %), die indirekt das Stammkapital besitzen.
Am 1. September 2025 belegte die Bank mit einem Gesamtvermögen von 14,98 Mrd. UAH den 25. Platz unter den 60 Banken der Ukraine.
Wie Serbian Economist berichtet, teilte das serbische Ministerium für Binnen- und Außenhandel mit, dass Ministerin Jagoda Lazarevic am 3. November mit Vertretern von Carrefour zusammentraf, die ihr Interesse am Eintritt in den serbischen Markt bekräftigten. Nach Angaben des Ministeriums erwägt die Einzelhandelskette einen direkten Einstieg ohne Zwischenhändler, beabsichtigt, Serbien zu einem regionalen Drehkreuz zu machen und lokale Lieferanten zu gewinnen; die Verhandlungen werden fortgesetzt, und die Führungsspitze von Carrefour wird noch vor Ende dieses Jahres nach Serbien kommen.
Serbische Wirtschaftsmedien berichten unter Berufung auf die Erklärung der Ministerin, dass das Geschäftsmodell in mehreren Formaten diskutiert wird, darunter die Suche nach lokalen Franchisepartnern, während das Basisszenario eine direkte Präsenz der Kette vorsieht. Das Ministerium positioniert den möglichen Eintritt eines neuen Akteurs als Möglichkeit, den Wettbewerb zu verstärken und ein breiteres Sortiment zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
Die Agentur Tanjug merkt an, dass das Interesse von Carrefour an Serbien zur Expansion der Kette auf dem Balkan passt; zuvor berichteten Fachmedien über die Exklusivrechte der griechischen Struktur für die Entwicklung der Marke in der Region, jedoch betonen die aktuellen Erklärungen aus Belgrad gerade den direkten Markteintritt.
Zu konkreten Terminen für den Start und den Standorten hat sich das Unternehmen offiziell nicht geäußert.
Zuvor hatte Serbian Economist über Verhandlungen der Kette über den Eintritt in den serbischen Markt berichtet, jedoch ohne endgültige Entscheidungen. Die endgültigen Termine und die Form der Präsenz werden von den Ergebnissen des Besuchs des Managements, der Verfügbarkeit geeigneter Verkaufsflächen und der Vereinbarung der Bedingungen mit der Regulierungsbehörde und potenziellen lokalen Partnern abhängen.
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In Kotor (Montenegro) startete ein einwöchiges Programm für eine Gruppe von Kindern aus der Region Saporischschja in der Ukraine. Nach Angaben von Boka News kamen 36 Kinder in die Stadt, von denen viele aufgrund des Krieges ihre Eltern verloren haben. Der Besuch wurde zwischen dem Bürgermeister von Kotor, Vladimir Jokic, und dem ukrainischen Botschafter in Montenegro, Oleg Gerasimenko, vereinbart. Das Programm läuft vom 3. bis 10. November.
Bei einem Empfang in der Bizanti-Halle begrüßte der Bürgermeister die Kinder und teilte ihnen mit, dass für sie ein kulturelles und pädagogisches Programm vorbereitet worden sei: ein Spaziergang durch die Altstadt und ein Besuch des Meeresmuseums, eine Fahrt nach Perast und eine Bootsfahrt in der Bucht von Boka Kotorska sowie Treffen mit Gleichaltrigen in lokalen Schulen. Geplant sind ein Aufstieg auf die Stadtmauern, ein Tagesausflug nach Lovcen und ein Aufenthalt am Strand Plavi Horizonti.
Die begleitenden Lehrer dankten den Einwohnern und Behörden von Kotor für ihre Gastfreundschaft und betonten, wie wichtig emotionale Entlastung und Sicherheit für die Kinder seien. In den Veröffentlichungen der lokalen Medien und sozialen Netzwerke werden die Anzahl der Gruppenmitglieder und die Daten des Aufenthalts präzisiert.
Öffentliche und staatlich garantierte verschuldung der Ukraine von 2011 bis 2025 (mio. Uah)
Quelle: Open4Business.com.ua
Der Vorstandsvorsitzende der Škoda-Gruppe, Petr Novotny, nahm in Brüssel an einem Business-Roundtable unter dem Vorsitz des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev teil. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und die Einführung europäischer Technologien.
Bei dem Treffen stellte die Škoda-Gruppe ihre Strategie für den Eintritt in den usbekischen Markt durch die Gründung eines Joint Ventures vor, das sich auf drei Bereiche konzentrieren wird:
Laut Petr Novotny ist Usbekistan ein vielversprechender Markt, der für europäische Investitionen offen ist, und die Pläne von Škoda stehen im Einklang mit den Zielen des neuen Abkommens über verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit und der Global Gateway-Strategie der EU.
Im Rahmen der Veranstaltung führte der usbekische Verkehrsminister Ilkhom Makskamov Gespräche mit dem Management des Konzerns, um praktische Schritte zur Entwicklung des Eisenbahn- und Stadtverkehrs zu erörtern. Präsident Shavkat Mirziyoyev lobte den Beitrag der Škoda-Gruppe zum Transfer europäischer Technologien und sprach sich für eine langfristige Beteiligung des Unternehmens an den Projekten des Landes aus.
Die Initiative wird im Rahmen des kürzlich unterzeichneten Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen Usbekistan und der EU umgesetzt, das europäischen Unternehmen neue Möglichkeiten auf dem usbekischen Markt eröffnet. Die Projekte in den Bereichen Verkehr, Energie und nachhaltige Entwicklung werden von der Europäischen Investitionsbank mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
