Die Ermittler der BES-Region Odessa haben eine Voruntersuchung gegen eine organisierte kriminelle Gruppe abgeschlossen, die rechtmäßige Geschäftstätigkeiten konterkarierte und Immobilien ausländischer Unternehmen in Odessa und Kiew beschlagnahmte. Das Eigentum im Wert von 29 Millionen UAH wurde bereits an den Eigentümer zurückgegeben.
Während der Ermittlungen im Vorfeld des Verfahrens stellten die Ermittler fest, dass sich die kriminelle Gruppe über einen Zeitraum von fast anderthalb Jahren vier Wohnungen in Odesa, ein Grundstück und ein Haus in der Hauptstadt aneignete, die ausländischen Unternehmen gehörten.
Zu diesem Zweck entwickelten die Mitglieder der organisierten Gruppe einen Plan zur illegalen Ummeldung von Immobilien, um diese weiter zu verkaufen. Mit Hilfe „schwarzer“ Immobilienmakler gründeten sie fiktive Unternehmen. Unter Verwendung gefälschter Siegel von Gebietsfremden, Behörden und Notaren ausländischer Gerichtsbarkeiten brachten sie Immobilien in das Satzungskapital dieser Gesellschaften ein. Später meldeten sie das Eigentum durch Kaufverträge und andere Transaktionen wieder an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt 41 Millionen UAH.
Das Eigentum im Wert von 29 Mio. UAH wurde bereits an eines der betroffenen ausländischen Unternehmen zurückgegeben – die Detektive haben die Löschung der Eintragung der Veräußerung des Eigentums an einem Grundstück und einem Haus in der Hauptstadt veranlasst.
Gegen den Organisator und drei Mitglieder der kriminellen Gruppe wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Begehung von Straftaten gemäß Teil 2 Art. 205-1, Teil 3 Art. 206-2, Teil 3 Art. 209, Teil 3 Art. 3 Art. 209, Art. 358(3), (4) des Strafgesetzbuches der Ukraine.
Zwei Personen wurden als Zwangsmaßnahme in Form von Haft ausgewählt, zwei weitere wurden gegen Kaution freigelassen. Die Anklageschrift gegen 4 Personen wurde dem Gericht zugestellt.
Operative Unterstützung wurde von der Abteilung für strategische Ermittlungen der Nationalen Polizei in der Region Odesa geleistet. Verfahrensüberwachung – Staatsanwaltschaft der Region Odesa.
Kürzlich wandte sich ein spanischer Staatsbürger, Angel Miguel Cerezo Gallardo, öffentlich an die ukrainischen Staatsbehörden und bat um Unterstützung. Der spanische Investor schätzt seine Verluste durch die Beschlagnahmung des von ihm mitgegründeten Unternehmens Selecto Markets auf 20 Millionen UAH. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem Link – Das Video der Pressekonferenz ist hier verfügbar
