Das Pechersk-Bezirksgericht von Kiew verhängte am Dienstag eine Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 999 Millionen 991 Tausend UAH gegen Viktor Lotous, den Vorstandsvorsitzenden von Poltava Mining and Processing Plant, das zur Ferrexpo-Unternehmensgruppe gehört, die dem Abgeordneten der VII. und VIII.
Laut der Website der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine, ohne die Namen des Verdächtigen und des Eigentümers der Unternehmensgruppe zu nennen, traf das Gericht die Entscheidung auf Antrag der Staatsanwälte der Spezialisierten Umweltstaatsanwaltschaft.
Nach Angaben auf der Website von Ferrexpo ist Viktor Lotous der Vorstandsvorsitzende von Poltava Mining.
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde der Verdächtige noch im Gerichtssaal in Gewahrsam genommen.
Wie berichtet, wurde Lotous am 22. September eine Mitteilung über den Verdacht des illegalen Bergbaus im Wert von über 157 Milliarden UAH zugestellt. Ihm wird illegaler Bergbau und Machtmissbrauch durch eine Gruppe von Personen aufgrund einer vorherigen Verschwörung vorgeworfen (Artikel 28 Absatz 2, Artikel 240 Absatz 4, Artikel 364-1 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).
Den Ermittlungen zufolge hat er in Absprache mit anderen nicht identifizierten Beamten des Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs ein illegales System für die Nutzung von Mineralien aufgestellt. Das Unternehmen, das nur für die Gewinnung von Eisenerz zugelassen war, verarbeitete und verkaufte illegal andere Mineralien, die im Rahmen des Bergbaus gewonnen wurden. Sie wurden zu drei verschiedenen Fraktionen verarbeitet und zerkleinert, die an Unternehmen verkauft wurden. So wurden von 2015 bis 2021 mehr als 20 Millionen Kubikmeter Mineralien illegal abgebaut, und der entstandene Schaden beläuft sich auf über 157 Milliarden UAH.
Am 10. Januar 2023 führte das State Bureau of Investigation mehrere Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Gewinnung von Mineralien und deren anschließendem Verkauf durch. Die ukrainische Nationalpolizei untersuchte denselben Fall und führte am 17. Januar Durchsuchungen durch und entnahm Proben auf den Deponien. Am 29. Juni 2023 stellte die SBI drei Mitglieder der Geschäftsleitung des Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs und den Leiter einer seiner Abteilungen unter Verdacht, Schotter ohne Genehmigung zu verkaufen. Die Mitarbeiter wurden von der SBI festgenommen und nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 122 Millionen UAH, die vom Gericht genehmigt wurde, wieder freigelassen.
Im Halbjahresbericht von Ferrexpo heißt es, das Unternehmen beobachte und analysiere die Situation im Zusammenhang mit den Anschuldigungen gegen die Unternehmensleitung weiterhin. „Das Unternehmen vertritt den Standpunkt, dass es sich bei den fraglichen Mineralien nicht um separate Bodenschätze handelt, sondern um Abfallprodukte, die bei der Zerkleinerung von Eisenerz während des technischen Prozesses der Eisenerzpelletherstellung anfallen“, heißt es in dem Bericht.
In dem Bericht wird erläutert, dass der Verkauf von Schotter viele Jahre lang vom Staatlichen Dienst für Geologie und Untergrund der Ukraine kontrolliert wurde und der Konzern im September 2021 den Verkauf eingestellt hat. „Die Gruppe vertritt den Standpunkt, dass sie auf der Grundlage der bestehenden Bergbaulizenz die einschlägigen Rechtsvorschriften einhält. Der Konzern beobachtet und analysiert weiterhin die Situation in Bezug auf die von der SBI angekündigten Verdächtigungen“, so das Unternehmen in einer Erklärung.
Zuvor hatte die SBI eine Pressemitteilung herausgegeben, in der behauptet wurde, dass die Führungskräfte des Werks illegal fast 400 Millionen UAH aus der Gewinnung und dem Verkauf von Mineralien von nationaler Bedeutung ohne die entsprechenden Genehmigungen beschlagnahmt hätten und „Bargeld aus dem Verkauf über Konvertierungszentren abgezogen und unter den Mitgliedern der kriminellen Gruppe verteilt wurde“. „Beamte der SBI haben in Zusammenarbeit mit der SBU und der Generalstaatsanwaltschaft Verdachtsmeldungen an die Geschäftsführung des Unternehmens gerichtet: an die Geschäftsführung des Werksvorstands, an die Leiter der Abteilungen, über die die Finanztransaktionen des Unternehmens abgewickelt wurden, und an die Geschäftsführung des Zwischenhändlers des Unternehmens, über den der Betrug abgewickelt wurde“, so die Strafverfolgungsbehörden in einer Erklärung.
Ferrexpo ist ein Eisenerzunternehmen mit Aktiva in der Ukraine, das 100 % der Anteile an Yeristovo Mining, 99,9 % an Bilanivsky Mining und 100 % an Poltava Mining hält.
Die Nationale Kommission für Wertpapiere und Börse (NSCM) verboten den Handel mit Aktien von 39 Aktiengesellschaften von öffentlichem Interesse, die in den kontrollierten Gebieten befinden und nicht gehalten haben Jahreshauptversammlungen der Aktionäre auf die Ergebnisse von 2021 und 2022.
„Zu verbieten von 00h. 00 min. 26.09.2023g. den Handel mit Aktien von Aktiengesellschaften, die in der Anlage zu diesem Beschluss aufgeführt sind, und zwar: die Ausführung von Geschäften mit Aktien dieser Aktiengesellschaften durch Wertpapierfirmen, die mit der Übertragung von Rechten an Wertpapieren und Rechten an Wertpapieren verbunden sind,“ – so in der Entscheidung der NSCM № 1064 vom 25. September.
Zu den Aktiengesellschaften gehören insbesondere ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), Kryvyi Rih Iron Ore Combine (KZhRK), Kryvbasvzvzryprom, Pokrovsky GOK, Kremenchug Steel Works, „Hemoplast“, „Dniprovsker Eisen- und Stahlwerk“, „Sumykhimprom“, „Nasosenergomash“, „Dniproazot“, „Azot“ und „Rivneazot“, „Sumy Machine-Building NPO“, „Dniprotyazhmash“ und „Odessa Brandy Factory“.
Dazu gehören auch das elektrische Lampenwerk Lviv Iskra, das chemische und pharmazeutische Werk Borschagovsky (BCPP), der Fernsehsender Inter TV Channel, das Maschinenbauwerk Novokramatorsk (NKMZ) und der Konzern Khlebprom, „Concern Galnaftogaz, Bilotserkivska TPP, Naftogazvydobuvannya, Elba, Prosto-Strakhovanie, IC Vona, IC Omega, Eximnaftoprodukt, Odessnaftoprodukt und Tatarbunarsk ATP No. 15143.
Die Liste umfasst auch Volynoblenergo und Ternopoloblenergo sowie sieben regionale Gasunternehmen: Poltava, Vinnytsia, Kirovograd, Rivne, Volyn und Chernivtsygaz.
Nach Ansicht der Regulierungsbehörde befinden sich die AGs in einer Situation, in der der weitere Umlauf ihrer Wertpapiere die Rechte der Anleger verletzen würde.
Das nationale Depot der Ukraine, die Selbstregulierungsorganisationen UAIB und PARD sowie die Organisatoren des Handels sind angewiesen, die Kommission innerhalb von drei Tagen über die Umsetzung dieser Entscheidung zu informieren.
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Die staatliche Ukrgasbank startet ein Kreditprogramm für Einzelunternehmer im Rahmen des Regierungsprogramms Erschwingliche Kredite 5-7-9% zu 15 % pro Jahr ohne Sicherheiten, teilte das Finanzinstitut am Dienstag in einer Presseerklärung mit.
„Wir haben die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmer erweitert, indem wir unser Mikrodarlehen an das Programm Affordable Loans 5-7-9% angepasst haben. Dadurch können wir unseren Einzelunternehmern Finanzierungen zu einem halbierten Zinssatz im Vergleich zum Zinssatz für ein Standardkreditprodukt anbieten“, so Tetyana Kornienko, Direktorin der Abteilung für kleine und mittlere Unternehmen der Ukrgasbank, in der Mitteilung.
Im Rahmen des Programms können Einzelunternehmer Darlehen von bis zu 1 Mio. UAH zur Aufstockung des Betriebskapitals, insbesondere für den Kauf von Waren und Rohstoffen, für einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren erhalten.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bank innerhalb eines Tages eine Entscheidung über solche Kredite trifft, woraufhin die Kreditmittel einer virtuellen Karte gutgeschrieben werden, mit der die Kunden in einem Einzelhandelsnetz oder im Internet bezahlen können.
Die Ukrgasbank teilte mit, dass bereits mehrere Kunden von dem Programm Gebrauch gemacht haben.
„Die ersten, die das Programm genutzt haben, waren Unternehmer aus Lemberg und Iwano-Frankiwsk, die im Großhandel mit Baumaterialien tätig sind. Dank der beschafften Mittel werden sie in der Lage sein, ihre Produktpalette zu erweitern“, heißt es in der Erklärung.
Die staatliche Bank sieht ihre Hauptvorteile im Bereich der Mikrokredite darin, dass nur ein minimales Paket an Dokumenten erforderlich ist, dass der Antrag aus der Ferne und ohne persönlichen Besuch gestellt werden kann, dass keine Sicherheiten und Bürgschaften erforderlich sind und dass eine schnelle Entscheidung innerhalb eines Tages getroffen wird.
Wie berichtet, kündigte die ukrainische Regierung am 15. September eine Überarbeitung der Bedingungen des 5-7-9-Programms an, einschließlich einer Erhöhung des Zinssatzes für Betriebsmittelkredite auf 13 % pro Jahr.
Nach Angaben der NBU lag die Ukrgasbank Anfang Juli mit einer Bilanzsumme von 167,9 Mrd. UAH auf Platz 5 unter 64 ukrainischen Banken. Ihr Gewinn für Januar bis Juli 2023 betrug 2,9 Mrd. UAH.
Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 25 September
Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)
Am 26. September hat der internationale Flughafen Boryspil (Kiew) eine Ausschreibung für die Pflichtversicherung von Fahrern gegen Transportunfälle veröffentlicht.
Nach Angaben des elektronischen Vergabesystems Prozorro lag das erwartete Preisangebot bei 43.972 Tausend UAH.
Bewerbungen für die Teilnahme an der Ausschreibung werden bis zum 4. Oktober angenommen.
Wie berichtet, war der Gewinner einer ähnlichen Ausschreibung vor einem Jahr die Guardian Insurance Company.
Auf den internationalen Flughafen Boryspil entfallen mehr als 68 % des ukrainischen Passagierflugverkehrs und er ist der einzige ukrainische Flughafen, der Langstreckenflüge anbietet. Mehr als 50 Fluggesellschaften bieten von hier aus regelmäßige Flüge zu mehr als 100 Zielen in der ganzen Welt an.
