Am 8. und 9. Januar 2024 hat die Nationalbank der Ukraine (NBU) 42 Nichtbanken-Finanzinstitute aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute und vier weitere aus dem Register der Personen, die keine Finanzinstitute sind, aber das Recht haben, bestimmte Finanzdienstleistungen zu erbringen, ausgeschlossen.
Laut der Website der Regulierungsbehörde war der Grund für diese Entscheidung das Fehlen gültiger Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen für diese Unternehmen ab dem 1. Januar 2024.
Nach Angaben der NBU sind die Gesellschaften mit beschränkter Haftung Morgan Capital, New World FC, Finextra FC, Motor City Autocentre, DSD Finance, Inform-Aktiv, FC Factoring Alpha, FC Contract Plus, FC Fintakt, FC HIT, FC HIT, „Viridi-Lux, Regional Credit, FDS Finance, FC Proxima, Paritet Finance, FC Finaktiv, FC Argo, Factoring Company Debt Obligations Fund, FC Ukrainian Capital, FC Avila Finance, Europartner Finance, FC Fingroup Factor und FC Fintech Solutions.
Ebenfalls von diesem Register ausgeschlossen sind: „Lombard „Dobrye Traditions“ LLC „My Capital“ und LLC „Guarantee of Success“, „Kucher und Unternehmen Pfandhaus „Partner“, „Lombard Privat“ Sich S.V. und Unternehmen“, „Vash Lombard“ Lukacek und Unternehmen“, „Lombard“ Kuzmin und Kuzmin „Eurocom“, „Eurolombard“ Astapenko A.A. und Svetashova T.V. „, „Lombard „Reverse“ LLC „Templeria“ und Unternehmen“, „Lombard Pledge Society „Diamantovy Dom“ LLC „Moneta“ und Unternehmen“, „Lombard Pharmacia und Co, „Khrushcha und Unternehmen“ Lombard AVK“, „Lombard „Alatir“ LLC „Trisel“ und Unternehmen“, „Lombard „Vista“ LLC „I-TE 911″ und Unternehmen“, „Lombard – Karkuzaev und Unternehmen“, „Lombard Nevedrov Yu. A. und Unternehmen, Lisenko und Unternehmen Pfandhaus, Lombard Credit VIP-Gold und Unternehmen, Universal Pfandhaus Groszowychok Financial Assistance LLC und Unternehmen, Premium Pfandhaus Velichko Alexander Viktorovich Velichko und Unternehmen und Sempre System Finance PJSC.
Darüber hinaus wurden die Gesellschaften mit beschränkter Haftung Agrarno-Gruzovaya Kompaniya, Alfa Leasing Ukraine, Kar Invest Ukraine und Light Leasing aus dem Register der Personen gestrichen, die keine Finanzinstitute sind, aber das Recht haben, bestimmte Finanzdienstleistungen zu erbringen.
