Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat gegen die Bank 3/4 (Kiew) eine Geldstrafe in Höhe von 10 Mio. UAH verhängt, weil sie im Rahmen der Umsetzung der Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche die Kundengeschäfte nicht ordnungsgemäß überwacht hat, teilte die Regulierungsbehörde auf ihrer Website mit.
Der Mitteilung zufolge wurde die Universal Bank (Mono) schriftlich verwarnt, weil sie die festgelegte Frist für die Übermittlung von Informationen auf Ersuchen der zuständigen Behörde nicht eingehalten hatte.
Die Nationalbank verhängte außerdem Geldstrafen gegen den FC Phoenix und den FC Activiti in Höhe von 6,33 Mio. UAH bzw. 595.000 UAH.
Die Bank ¾ wurde im Jahr 2008 registriert. Nach Angaben der NBU lag sie am 1. März 2024 mit einer Bilanzsumme von 1,55 Mrd. UAH an 48. Stelle unter 63 operierenden Banken. Der Reingewinn des letzten Jahres betrug 3,03 Mio. UAH grnatsbank
