Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat gegen die GmbH „Peitek“ (Kiew) Maßnahmen wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Regulierung der Aktivitäten auf dem Zahlungsmarkt ergriffen: Sie hat eine Geldstrafe in Höhe von 12 Millionen 803,9 Tausend Griwna verhängt und eine schriftliche Verwarnung ausgesprochen. Nach Angaben der NBU auf ihrer Website wurde die Geldstrafe wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen über die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen und die Vorschriften zur Aufbewahrung und zum Schutz der Geheimhaltung von Zahlungsdienstleistern verhängt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Inspektionsabteilung die planmäßige Überprüfung von „Peitek“ im Mai-Juli 2025 durchgeführt hat und das Unternehmen die Geldstrafe innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt der entsprechenden Entscheidung zu zahlen hatte.
Außerdem ist „Peitek“ verpflichtet, die Verstöße bis zum 27. Februar 2026 zu beseitigen und künftig zu verhindern.
Laut Angaben der Website YouControl wurde die GmbH „Peitek“ 2021 in Kiew registriert. Ihr Stammkapital beträgt 5,5 Millionen Griwna. Sie gehört der ZAO Aldega (Litauen) von Andrej Trofimowas, der Eigentümer der Mikrokreditgesellschaft GmbH „Aventus Ukraine“ ist.
Wie auf der Website des Unternehmens angegeben, bietet die GmbH „Peitek“ Dienstleistungen im Bereich des Geldtransfers in Landeswährung ohne Kontoeröffnung sowie der Bereitstellung von Geldmitteln und Bankmetallen auf Kredit an, wobei sie, wie angegeben, keine Kredite an natürliche Personen, die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, vergibt und keine Begleichung ihrer überfälligen Schulden vornimmt.
Die vollständige Liste der Empfänger, an die die OOO „Peitek“ Überweisungen vornimmt und mit denen entsprechende Verträge abgeschlossen wurden, umfasst folgende Mikrokreditunternehmen: OOO „Aventus Ukraine“ (TM „CreditPlus“), OOO „Lineura Ukraine“ (TM „Credit 7“), OOO „Selfie Credit“ (TM „SelfieCredit“), OOO „Slon Credit“, OOO „Innovation Company“, OOO „Star Finance Group“ (TM StarFin und Suncredit), OOO „FK „Procent“, OOO „KLT Credit“ und OOO „Gama Upgrade“.
