ABH Holdings SA (ABHH, Luxemburg), der frühere Eigentümer der verstaatlichten Sens Bank (Kiew, ehemals Alfa-Bank), weist die Anschuldigungen der ukrainischen Nationalpolizei gegen den Minderheitsaktionär der Holding, Mikhail Fridman, als bewusst falsch zurück, da er angeblich über die Sens Bank ein kriminelles Steuerhinterziehungsprogramm organisiert habe.
„Friedman war zu keinem Zeitpunkt an der Verwaltung oder Führung der Sens Bank beteiligt und hat nie an der Strukturierung und Durchführung von Transaktionen oder Operationen der Bank mitgewirkt, auch nicht im Zusammenhang mit Steuern“, so die ABHH.
Die Holding ist der Ansicht, dass diese Anschuldigungen, insbesondere die, die die ABHH selbst betreffen, falsch sind und einzig und allein zu dem Zweck erhoben wurden, die Holding an einer fairen und ehrlichen Lösung der Situation zu hindern, die nach der ihrer Meinung nach illegalen Enteignung der Sens Bank entstanden ist.
Die ABHH erinnerte daran, dass sie im Juni dieses Jahres die ukrainische Regierung über ihre Absicht informierte, ein internationales Verfahren einzuleiten, und Verhandlungen zur friedlichen Beilegung des Konflikts vorschlug, doch die Reaktion war die Verhängung von Sanktionen gegen die Holding.
„Im Juli dieses Jahres unternahm die Holding einen weiteren Versuch, sich mit der Bitte um Verhandlungen an die ukrainische Regierung zu wenden. Die ukrainischen Behörden reagierten daraufhin mit der Verstaatlichung der Sens Bank und der Einführung einer Reihe rechtswidriger Maßnahmen gegen die Minderheitsaktionäre der Holding, die nun durch Informationen über ein mögliches Strafverfahren gegen Michail Fridman ergänzt wurden“, heißt es in der Erklärung.
In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die Holding ihre Absicht bekräftigt, sich weiterhin um den Schutz ihrer Rechte zu bemühen, und die derzeitigen Maßnahmen der ukrainischen Behörden als Versuch betrachtet, den Prozess der internationalen Justiz zu behindern.
Um die Gelder abzuheben, wurden mehrere Methoden angewandt: Zahlung von Lizenzgebühren für die Nutzung von Marken und Zahlung von Geldern im Rahmen von fiktiven Vereinbarungen mit Offshore-Gesellschaften. Im Rahmen dieses Strafverfahrens wurden insgesamt neun Personen unter Verdacht gestellt und Vermögenswerte im Wert von über 14,4 Milliarden UAH beschlagnahmt. Die Alfa-Bank ist derzeit verstaatlicht und befindet sich im Besitz des Staates.
Zuvor hatte die Nationale Polizei am Freitag erklärt, dass ihre Abteilung für strategische Ermittlungen, das Büro für wirtschaftliche Sicherheit und die Generalstaatsanwaltschaft kriminelle Machenschaften von Friedman und anderen wirtschaftlichen Eigentümern, die auf der internationalen Sanktionsliste stehen, aufgedeckt hätten, um über ukrainische und zypriotische Unternehmen und die Alfa-Bank mehr als 700 Millionen UAH abzuheben.
Eine dieser Machenschaften bestand in der Abhebung von Geldern unter dem Vorwand, Lizenzgebühren für die Nutzung von Marken zu zahlen, die zuvor im Besitz der Mutterbank in Russland waren. Über einen Zeitraum von drei Jahren zahlte die ukrainische Bank 1,4 Mio. UAH, doch im Jahr 2021 wurden die Marken erneut auf ein zyprisches Unternehmen eingetragen, das nicht in der Ukraine ansässig ist und von einem russischen Oligarchen kontrolliert wird, woraufhin die Gebühr auf 16,4 Mio. $ stieg.
Sie sollen auch ein System zur Auszahlung von Geldern im Rahmen fiktiver Vereinbarungen mit Offshore-Gesellschaften genutzt haben. Der Kern dieser Transaktionen bestand darin, dass die Offshore-Gesellschaft, die Muttergesellschaft der Alfa-Bank, Unternehmensrechte kaufte und über 460 Mio. UAH an die Scheinfirma überwies. Wie die Strafverfolgungsbehörden feststellten, besaß diese Gesellschaft jedoch kein Eigentum und übte keine Geschäftstätigkeiten aus.
Die Nationale Polizei gab an, dass mehr als 300 Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt wurden, um die Verbindungen, die Zugehörigkeit und die Kontrolle der in den Machenschaften verwendeten Offshore- und ukrainischen Unternehmen zu dem russischen Oligarchen festzustellen: Durchsuchungen, Verhöre von Dutzenden von Zeugen, verschiedene Studien und Untersuchungen, Analyse einer großen Menge von Informationen usw.
„Auf der Grundlage der gesammelten Beweise wurde gegen den russischen Oligarchen, den wirtschaftlichen Eigentümer der Alfa-Bank und Organisator der kriminellen Machenschaften, eine Verdachtsmitteilung erlassen. Ihm wird die Begehung von Straftaten vorgeworfen, die er als Teil einer organisierten Gruppe durch eine vorherige Verschwörung gemäß mehreren Artikeln des Strafgesetzbuches der Ukraine begangen hat“, so die Nationale Polizei.
Es wurde präzisiert, dass insgesamt acht weitere Personen im Rahmen des Strafverfahrens verdächtigt werden: der ehemalige Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Bank, drei Inhaber von Offshore-Firmen, und der Fall gegen drei Direktoren fiktiver Firmen wird bereits vor Gericht geprüft.
Darüber hinaus wurden Vermögenswerte im Wert von über 14,4 Mrd. UAH beschlagnahmt: Wertpapiere auf den Konten der Bank, Marken und etwa 900 Immobilien.
Die Alfa-Bank wurde nun verstaatlicht und befindet sich im Besitz des Staates, und die beschlagnahmten Vermögenswerte wurden der kommerziellen Verwaltung der ARMA übertragen, heißt es in der Mitteilung.
