Unter der Verfahrensleitung der Spezialisierten Umweltstaatsanwaltschaft der Generalstaatsanwaltschaft wurde gegen den Vorstandsvorsitzenden eines Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs, der zu einer Unternehmensgruppe im Besitz eines Parlamentsmitglieds der VII. und VIII.
In der Pressemitteilung wird der Name des Werks nicht genannt, aber auf Fotos und Videos sind die Symbole des Bergbauunternehmens Ferrexpo zu sehen, zu dem auch das Bergbau- und Verarbeitungswerk Poltawa (PGOK) gehört.
Der Vorstandsvorsitzende wird des illegalen Bergbaus und des Machtmissbrauchs durch eine Gruppe von Personen aufgrund einer vorherigen Verschwörung angeklagt (Artikel 28 Teil 2, Artikel 240 Teil 4, Artikel 364-1 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).
Den Ermittlungen zufolge hat der Vorstandsvorsitzende in einer kriminellen Verschwörung mit anderen nicht identifizierten Beamten des Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs ein illegales System für die Nutzung von Mineralien zum Zwecke der Bereicherung geschaffen.
Unter der Leitung des Verdächtigen verarbeitete und verkaufte das Unternehmen, das nur über eine Lizenz für den Abbau von Eisenerz verfügte, illegal andere Mineralien, die im Rahmen des Bergbaus gewonnen wurden. Diese Gesteine sollten in speziell dafür vorgesehenen Lagern aufbewahrt werden und wurden zu drei verschiedenen Fraktionen verarbeitet und zerkleinert, die an Unternehmen verkauft wurden.
Zwischen 2015 und 2021 wurden mehr als 20 Millionen Kubikmeter Mineralien illegal abgebaut, das entspricht etwa 164.000 Eisenbahnwaggons. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 157 Milliarden UAH. Mit diesem Geld können mindestens vier neue Patriot-Systeme angeschafft werden.
Derzeit wird entschieden, ob gegen den Verdächtigen eine Zwangsmaßnahme verhängt und sein Eigentum zur weiteren Entschädigung beschlagnahmt wird. Andere an der Straftat beteiligte Personen werden derzeit ermittelt, um sie vor Gericht zu bringen.
Die Ermittlungen im Rahmen des Strafverfahrens werden von der Hauptabteilung für Ermittlungen der Nationalen Polizei der Ukraine mit operativer Unterstützung der Abteilung für strategische Ermittlungen der Nationalen Polizei der Ukraine und in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Dienst für Geologie und Untergrund der Ukraine durchgeführt.
In der Pressemitteilung wird daran erinnert, dass gemäß Artikel 62 der ukrainischen Verfassung für eine Person die Unschuldsvermutung gilt und sie nicht strafrechtlich bestraft werden darf, solange ihre Schuld nicht gesetzlich bewiesen und durch ein Gerichtsurteil festgestellt ist.
Wie im Halbjahresbericht von Ferrexpo berichtet, beobachtet und analysiert das Unternehmen weiterhin die Situation in Bezug auf die Anschuldigungen des State Bureau of Investigation (SBI) wegen des Abbaus ohne Genehmigung und des anschließenden Verkaufs von Mineralien.
Am 10. Januar 2023 führte das SBI mehrere Durchsuchungen im Zusammenhang mit einer Untersuchung des mutmaßlich illegalen Bergbaus durch. Auch die ukrainische Nationalpolizei untersuchte denselben Fall und führte am 17. Januar Durchsuchungen und Probenentnahmen auf den Halden durch.
„Das Bergbau- und Aufbereitungswerk vertritt den Standpunkt, dass es sich bei den fraglichen Mineralien nicht um separate Bodenschätze, sondern um Abfallprodukte handelt, die bei der Zerkleinerung von Eisenerz im Rahmen des technischen Prozesses zur Herstellung von Eisenerzpellets anfallen“, heißt es in dem Bericht.
Darüber hinaus wird berichtet, dass die SBI am 29. Juni 2023 drei Vertretern der obersten Führungsebene des Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs und dem Leiter einer seiner Abteilungen den Verdacht des Verkaufs von Schotter ohne Genehmigung zugestellt hat. Die Mitarbeiter wurden von der SBI festgenommen und nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 122 Millionen UAH, die vom Gericht genehmigt wurde, wieder freigelassen.
In dem Bericht wird erläutert, dass der Verkauf von Schotter jahrelang vom Staatlichen Dienst für Geologie und Untergrund der Ukraine kontrolliert wurde und der Konzern den Verkauf im September 2021 eingestellt hat.
„Die Gruppe vertritt den Standpunkt, dass sie auf der Grundlage der bestehenden Bergbaulizenz die einschlägigen Rechtsvorschriften einhält. Der Konzern beobachtet und analysiert weiterhin die Situation in Bezug auf die von der SBI angekündigten Verdächtigungen“, so das Unternehmen in einer Erklärung.
Zuvor hatte das State Bureau of Investigation (SBI) eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es behauptete, dass die Führungskräfte des Unternehmens illegal fast 400 Millionen UAH aus der Gewinnung und dem Verkauf von Mineralien von nationaler Bedeutung ohne die entsprechenden Genehmigungen eingenommen hätten.
„Beamte der SBI haben in Zusammenarbeit mit der SBU und der Generalstaatsanwaltschaft Verdachtsmeldungen an das Management des Unternehmens gerichtet: an das Management des Vorstands des Werks, an die Leiter der Abteilungen, über die die Finanztransaktionen des Unternehmens abgewickelt wurden, und an das Management des Dichtungsunternehmens, über das der Betrug abgewickelt wurde“, so die Strafverfolgungsbehörden in einer Erklärung.
Ihnen zufolge wurde das Geld aus dem Verkauf über Konvertierungszentren abgehoben und unter den Mitgliedern der kriminellen Gruppe verteilt.“
Die SBI gab an, dass 15 Durchsuchungen in den Büros und Wohnungen von Topmanagern des Unternehmens, von Dichtungsfirmen und Unternehmen im Transit- und Konvertierungssektor durchgeführt wurden.
Ferrexpo ist ein Eisenerzunternehmen mit Aktiva in der Ukraine, das 100 % der Anteile an Yeristovo Mining, 99,9 % an Bilanivsky Mining und 100 % an Poltava Mining hält.
