Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat dem Geschäftsmann Ihor Kolomoisky eine Verdachtsanzeige gemäß zwei Artikeln des Strafgesetzbuches zugestellt.
„Auf der Grundlage der Unterlagen des Sicherheitsdienstes der Ukraine und des Büros für wirtschaftliche Sicherheit wurde dem tatsächlichen Eigentümer einer großen Finanz- und Industriegruppe, Ihor Kolomoisky, eine Mitteilung über den Verdacht der Begehung von Straftaten zugestellt“, heißt es in der auf dem Telegramm-Kanal veröffentlichten Erklärung.
Nach Angaben des Sicherheitsdienstes wurde Kolomoisky eine Verdachtsmeldung gemäß zwei Artikeln des ukrainischen Strafgesetzbuches zugestellt: Artikel 190 (Betrug) und Artikel 209 (Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten).
Die Strafverfolgungsbehörden haben festgestellt, dass der Geschäftsmann in den Jahren 2013-2020 mehr als 0,5 Mrd. UAH legalisiert hat, indem er sie ins Ausland transferierte und dabei die Infrastruktur von kontrollierten Bankinstituten nutzte.
„Die Kreditverpflichtungen des Unternehmens wurden direkt gegenüber dem Oligarchen begründet, und alle späteren Überweisungen der Schulden des Unternehmens erfolgten auf das persönliche Konto von Kolomoisky“, so der BES in einer Pressemitteilung.
Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgerichtlichen Ermittlungen unter der Verfahrensaufsicht der Generalstaatsanwaltschaft laufen.
Quelle: https://t.me/SBUkr/9500
