Das State Bureau of Investigation (SBI) hat einen neuen Verdacht gegen den Oligarchen Konstantin Zhevago und seine drei Komplizen im Fall des Abzugs von 519 Mio. UAH von der Finance and Credit Bank bekannt gegeben.
„Die Beamten des GBR haben dem ehemaligen Aktionär der Bank JSC Bank Finance and Credit Konstantin Zhevago, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bank und seinen beiden Stellvertretern einen neuen Verdacht mitgeteilt“, hieß es am Donnerstag im Telegrammkanal des GBR.
Nach Angaben des Präsidiums bildete Zhevago zwischen Mai 2007 und Oktober 2010 eine kriminelle Vereinigung. Zhevago bildete eine kriminelle Vereinigung, zu der der Vorsitzende, die Mitglieder des Vorstands der JSC Bank Finance and Credit und andere ihm nahestehende Personen gehörten. „Ein ukrainisches Unternehmen, das von Zhevago kontrolliert wird, erhielt von der JSC Bank Finance and Credit ein Darlehen, was einen Verstoß gegen die Kreditvergabevorschriften darstellte. Dieses Geld wurde an andere Offshore-Firmen des Oligarchen überwiesen“, – heißt es in der GBR.
Um die illegale Herkunft des Geldes zu verbergen, schlossen die Teilnehmer des Schemas in den Jahren 2010-2015 einen Darlehensvertrag und mehr als 100 zusätzliche Vereinbarungen zwischen dem kontrollierten Unternehmen und der Bank ab. „Die Zusatzvereinbarungen erlaubten es systematisch und unangemessen, das von der Bank an das von Oligarchen kontrollierte Unternehmen vergebene Kreditlimit ohne liquide Sicherheiten zu erhöhen. Auf diese Weise zogen die Mitglieder der Gruppe 519 Millionen UAH von der Bank ab, die von den Teilnehmern des Systems weiter legalisiert wurden“, – heißt es in der Mitteilung.
Zusammengefasst beläuft sich der Gesamtverlust von JSC „Bank Finance and Credit“ aufgrund der Kreditvergabe an Zhevagos Unternehmen auf 1,4 Mrd. UAH.
Die SBI zeigte Zhevago wegen des Verdachts der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, der Veruntreuung und Unterschlagung von Vermögenswerten sowie der Legalisierung von mit kriminellen Mitteln erlangtem Vermögen in besonders großem Umfang als Teil einer kriminellen Vereinigung an. Der ehemalige Vorsitzende der Bank und seine beiden Stellvertreter werden der Beteiligung an kriminellen Vereinigungen, der Veruntreuung und der Unterschlagung von Vermögenswerten in besonders großem Umfang als Teil einer kriminellen Vereinigung verdächtigt.
Zuvor hatte die SBI den Verdacht gegen Zhevago und eine Reihe von Bankmanagern wegen eines anderen Sachverhalts mitgeteilt – die Organisation der Veruntreuung von 113 Millionen Dollar des Finanzinstituts. Bis heute ist das Eigentum des verdächtigten Oligarchen, sowie juristische Personen, die mit ihm verbunden sind, insbesondere die Aktien seiner Unternehmen für Hunderte von Millionen Griwna – Unternehmensrechte von Unternehmen, 26 Immobilien. Das Eigentum anderer juristischer Personen, die mit dem ehemaligen Abgeordneten verbunden sind, wurde ebenfalls verhaftet. Unter anderem – 14 Grundstückskomplexe, 21 Teile von Grundstückskomplexen, 30 Nichtwohngebäude, 10 Wohnungen, ein Hubschrauber, eine Jacht.
Bereits im Oktober 2020 wurden die verhafteten Vermögenswerte im Wert von mehr als 300 Millionen UAH an die Nationale Agentur für die Identifizierung, Suche und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) übergeben. Dabei handelt es sich um Vermögenswerte in Form von Gesellschaftsrechten, Fonds und 26 Immobilienobjekten – Erholungskomplexe, Hotels, Wohn- und Geschäftsräume im Zentrum von Kiew, Charkiw, Poltawa und Kriwoj Rog mit einer Gesamtfläche von mehr als 22 Tausend Quadratmetern.
Die GBI arbeitet bei den Ermittlungen aktiv mit den Justiz-, Gendarmerie- und Polizeibehörden der Französischen Republik zusammen.
