Die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) und das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) haben dem ehemaligen Leiter der staatlichen Reservebehörde und drei weiteren Beteiligten an einem Betrug zur Veruntreuung von Geldern eines staatlichen Unternehmens den Verdacht mitgeteilt, wie die SAP mitteilt.
„Unter der prozessualen Leitung eines Staatsanwalts der SAP haben Ermittler der NABU vier Beteiligten des kriminellen Betrugs zur Aneignung von Geldern eines staatlichen Unternehmens, das der Zuständigkeit der Staatlichen Agentur für die Verwaltung der Reserven der Ukraine untersteht, eine Mitteilung über den Verdacht zugestellt“, heißt es in einer Mitteilung der SAP auf ihrem Telegram-Kanal am Freitag.
Nach Angaben der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft gehören zu den Verdächtigen: der ehemalige Leiter der Staatsreserve, der ehemalige stellvertretende Direktor des staatlichen Unternehmens, der Organisator des Geschäfts sowie ein Mittäter (eine natürliche Person).
Die Handlungen der Personen werden nach Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Veruntreuung, Unterschlagung von Vermögen in besonders großem Umfang oder durch eine organisierte Gruppe) geahndet.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Personen im Herbst 2022 ein System entwickelt hatten, um sich Gelder anzueignen, die das staatliche Unternehmen für Lagerdienstleistungen erhielt.
„Das System bestand darin, Lagerflächen unter dem Deckmantel von Lagerdienstleistungen an kontrollierte Privatunternehmen zu überlassen. Beamte des staatlichen Unternehmens schlossen mit diesen Firmen Scheinvertträge ab und trugen wissentlich falsche Angaben in die Übergabeprotokolle ein“, heißt es in der Mitteilung.
Nach Angaben der SAP war die Fläche der gemieteten Räumlichkeiten laut Unterlagen deutlich kleiner als die tatsächlich genutzte. Im weiteren Verlauf vermieteten die kontrollierten Unternehmen deutlich größere Lagerflächen an den realen Wirtschaftssektor.
„Solche Handlungen führten zu einem Schaden von rund 36 Millionen UAH. Diese Mittel wurden von den Beteiligten des Betrugs in Bargeld umgewandelt und nach eigenem Ermessen verwendet“, präzisiert die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.
Die SAPO weist darauf hin, dass der Organisator des kriminellen Schemas bei dem Versuch, die Staatsgrenze zu überqueren, festgenommen wurde. Derzeit hat das Gericht gegen ihn die Untersuchungshaft als Sicherungsmaßnahme angeordnet.
Die Berufungskammer des Obersten Antikorruptionsgerichts (VAKS) hat die Verdachtsmomente gegen den Generaldirektor des staatlichen Unternehmens „Wälder der Ukraine“ Jurij Bolokhovets aufgehoben, teilte Rechtsanwalt Wladimir Wladimirow auf Facebook mit.
Laut einer Mitteilung der Anwaltskanzlei Advanq Law Firm (ADVANQ), die die Verteidigung übernommen hatte, ist die Entscheidung des Gerichts endgültig und nicht anfechtbar. Nach Angaben des Anwalts hat das Gericht die gegen den Leiter des staatlichen Unternehmens erhobenen Vorwürfe als unbegründet zurückgewiesen.
„Noch bevor der Fall an die NABU weitergeleitet wurde, hat die Ermittlungsbehörde enorme Arbeit geleistet und eine Vielzahl von Materialien gesammelt, konnte jedoch keine Beweise für die Beschlagnahme von Grundstücken, den Erhalt und die Legalisierung illegaler Gelder oder die Überschreitung von Amtsbefugnissen finden. Vier der fünf Anklagepunkte konnten bereits in der Ermittlungsphase nicht bestätigt werden, und vor Gericht konnten wir die Unbegründetheit des letzten Anklagepunkts nachweisen“, erklärte Wladimirow.
Er betonte, dass der Grund für die Verfolgung von Bolokhovets die Waldreform war, in deren Folge „das alte System zerstört wurde und Milliarden-Einnahmen aus dem Verkauf von staatlichem Holz in den Haushalt flossen“.
Der Anwalt erinnerte daran, dass Bolokhovets im vergangenen Jahr zwei Monate lang in Haft gehalten wurde, wobei eine „unrealistische Kaution“ festgesetzt wurde, und dass auch seine Familie, Kollegen und Verteidiger Druck und Informationsangriffen ausgesetzt waren. Gleichzeitig sprach er der Antikorruptionsbehörde seinen Respekt für die objektive Analyse der Materialien trotz des Drucks von außen aus.
Die Pressestelle des Staatsunternehmens „Wälder der Ukraine“ betonte, dass der Druck auf den Generaldirektor durch seine Haltung zur Einführung transparenter Marktmechanismen für den Verkauf von Holz und zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft in der Forstwirtschaft bedingt sei.
Wie berichtet, wurde Yuriy Bolokhovets im Juli 2025 über den Verdacht informiert. Während der Ermittlungen befand er sich in Untersuchungshaft mit der Möglichkeit, eine Kaution zu hinterlegen.
Das staatliche Unternehmen „Wälder der Ukraine“ ist einer der größten Waldnutzer Europas und untersteht der staatlichen Agentur für Waldressourcen der Ukraine. Das Unternehmen verwaltet 6,6 Millionen Hektar Land des staatlichen Waldfonds.
Das State Bureau of Investigation (SBI) hat einen neuen Verdacht gegen den Oligarchen Konstantin Zhevago und seine drei Komplizen im Fall des Abzugs von 519 Mio. UAH von der Finance and Credit Bank bekannt gegeben.
„Die Beamten des GBR haben dem ehemaligen Aktionär der Bank JSC Bank Finance and Credit Konstantin Zhevago, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Bank und seinen beiden Stellvertretern einen neuen Verdacht mitgeteilt“, hieß es am Donnerstag im Telegrammkanal des GBR.
Nach Angaben des Präsidiums bildete Zhevago zwischen Mai 2007 und Oktober 2010 eine kriminelle Vereinigung. Zhevago bildete eine kriminelle Vereinigung, zu der der Vorsitzende, die Mitglieder des Vorstands der JSC Bank Finance and Credit und andere ihm nahestehende Personen gehörten. „Ein ukrainisches Unternehmen, das von Zhevago kontrolliert wird, erhielt von der JSC Bank Finance and Credit ein Darlehen, was einen Verstoß gegen die Kreditvergabevorschriften darstellte. Dieses Geld wurde an andere Offshore-Firmen des Oligarchen überwiesen“, – heißt es in der GBR.
Um die illegale Herkunft des Geldes zu verbergen, schlossen die Teilnehmer des Schemas in den Jahren 2010-2015 einen Darlehensvertrag und mehr als 100 zusätzliche Vereinbarungen zwischen dem kontrollierten Unternehmen und der Bank ab. „Die Zusatzvereinbarungen erlaubten es systematisch und unangemessen, das von der Bank an das von Oligarchen kontrollierte Unternehmen vergebene Kreditlimit ohne liquide Sicherheiten zu erhöhen. Auf diese Weise zogen die Mitglieder der Gruppe 519 Millionen UAH von der Bank ab, die von den Teilnehmern des Systems weiter legalisiert wurden“, – heißt es in der Mitteilung.
Zusammengefasst beläuft sich der Gesamtverlust von JSC „Bank Finance and Credit“ aufgrund der Kreditvergabe an Zhevagos Unternehmen auf 1,4 Mrd. UAH.
Die SBI zeigte Zhevago wegen des Verdachts der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, der Veruntreuung und Unterschlagung von Vermögenswerten sowie der Legalisierung von mit kriminellen Mitteln erlangtem Vermögen in besonders großem Umfang als Teil einer kriminellen Vereinigung an. Der ehemalige Vorsitzende der Bank und seine beiden Stellvertreter werden der Beteiligung an kriminellen Vereinigungen, der Veruntreuung und der Unterschlagung von Vermögenswerten in besonders großem Umfang als Teil einer kriminellen Vereinigung verdächtigt.
Zuvor hatte die SBI den Verdacht gegen Zhevago und eine Reihe von Bankmanagern wegen eines anderen Sachverhalts mitgeteilt – die Organisation der Veruntreuung von 113 Millionen Dollar des Finanzinstituts. Bis heute ist das Eigentum des verdächtigten Oligarchen, sowie juristische Personen, die mit ihm verbunden sind, insbesondere die Aktien seiner Unternehmen für Hunderte von Millionen Griwna – Unternehmensrechte von Unternehmen, 26 Immobilien. Das Eigentum anderer juristischer Personen, die mit dem ehemaligen Abgeordneten verbunden sind, wurde ebenfalls verhaftet. Unter anderem – 14 Grundstückskomplexe, 21 Teile von Grundstückskomplexen, 30 Nichtwohngebäude, 10 Wohnungen, ein Hubschrauber, eine Jacht.
Bereits im Oktober 2020 wurden die verhafteten Vermögenswerte im Wert von mehr als 300 Millionen UAH an die Nationale Agentur für die Identifizierung, Suche und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) übergeben. Dabei handelt es sich um Vermögenswerte in Form von Gesellschaftsrechten, Fonds und 26 Immobilienobjekten – Erholungskomplexe, Hotels, Wohn- und Geschäftsräume im Zentrum von Kiew, Charkiw, Poltawa und Kriwoj Rog mit einer Gesamtfläche von mehr als 22 Tausend Quadratmetern.
Die GBI arbeitet bei den Ermittlungen aktiv mit den Justiz-, Gendarmerie- und Polizeibehörden der Französischen Republik zusammen.
