Die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) und das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) haben dem ehemaligen Leiter der staatlichen Reservebehörde und drei weiteren Beteiligten an einem Betrug zur Veruntreuung von Geldern eines staatlichen Unternehmens den Verdacht mitgeteilt, wie die SAP mitteilt.
„Unter der prozessualen Leitung eines Staatsanwalts der SAP haben Ermittler der NABU vier Beteiligten des kriminellen Betrugs zur Aneignung von Geldern eines staatlichen Unternehmens, das der Zuständigkeit der Staatlichen Agentur für die Verwaltung der Reserven der Ukraine untersteht, eine Mitteilung über den Verdacht zugestellt“, heißt es in einer Mitteilung der SAP auf ihrem Telegram-Kanal am Freitag.
Nach Angaben der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft gehören zu den Verdächtigen: der ehemalige Leiter der Staatsreserve, der ehemalige stellvertretende Direktor des staatlichen Unternehmens, der Organisator des Geschäfts sowie ein Mittäter (eine natürliche Person).
Die Handlungen der Personen werden nach Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Veruntreuung, Unterschlagung von Vermögen in besonders großem Umfang oder durch eine organisierte Gruppe) geahndet.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Personen im Herbst 2022 ein System entwickelt hatten, um sich Gelder anzueignen, die das staatliche Unternehmen für Lagerdienstleistungen erhielt.
„Das System bestand darin, Lagerflächen unter dem Deckmantel von Lagerdienstleistungen an kontrollierte Privatunternehmen zu überlassen. Beamte des staatlichen Unternehmens schlossen mit diesen Firmen Scheinvertträge ab und trugen wissentlich falsche Angaben in die Übergabeprotokolle ein“, heißt es in der Mitteilung.
Nach Angaben der SAP war die Fläche der gemieteten Räumlichkeiten laut Unterlagen deutlich kleiner als die tatsächlich genutzte. Im weiteren Verlauf vermieteten die kontrollierten Unternehmen deutlich größere Lagerflächen an den realen Wirtschaftssektor.
„Solche Handlungen führten zu einem Schaden von rund 36 Millionen UAH. Diese Mittel wurden von den Beteiligten des Betrugs in Bargeld umgewandelt und nach eigenem Ermessen verwendet“, präzisiert die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.
Die SAPO weist darauf hin, dass der Organisator des kriminellen Schemas bei dem Versuch, die Staatsgrenze zu überqueren, festgenommen wurde. Derzeit hat das Gericht gegen ihn die Untersuchungshaft als Sicherungsmaßnahme angeordnet.
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