Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat acht Nicht-Bank-Finanzinstitute mit Sanktionen belegt und sie verpflichtet, Verstöße und deren Ursachen zu beseitigen, weil sie keine Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt haben.
Der NBU-Ausschuss für die Überwachung und Regulierung der Märkte für Nicht-Banken-Finanzdienstleistungen hat diese Entscheidungen am 13. Februar 2023 getroffen, wie auf der Website der Regulierungsbehörde zu lesen ist.
Die Durchsetzungsmaßnahmen gelten für Invest Solutions Factor LLC, Financial Company Bisfactor LLC, Investrum Financial Company LLC, Simple Credit Solutions LLC, Finance Dnipro LLC, Ambras Financial Company LLC, Global Financial Services LLC und Finaktiv Financial Company LLC.
Diese Nicht-Banken-Finanzinstitute sind verpflichtet, Verstöße bis zum 14. März 2023 zu beseitigen.
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