Im November verhängte die ukrainische Nationalbank (NBU) gegen die staatliche PrivatBank, die Alliance Bank und die Asvobank (alle mit Sitz in Kiew) Geldstrafen in Höhe von insgesamt 27,5 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie aus einer Pressemitteilung der Aufsichtsbehörde hervorgeht. Demnach wurde gegen Privat eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen UAH, gegen Alliance in Höhe von 15,1 Millionen UAH und gegen Asvibank in Höhe von 2,5 Millionen UAH verhängt.
Wie unter Berufung auf Marktteilnehmer berichtet wird, planen die ukrainischen Banken, nächste Woche ein gemeinsames Memorandum zu unterzeichnen, das die Einführung einheitlicher Marktpraktiken und Ansätze für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und die Überwachung von Finanztransaktionen auf Kundenkonten vorsieht.
Demnach soll das Memorandum eine schrittweise Senkung des monatlichen Transaktionslimits vorsehen, wonach bei Fehlen eines verifizierten Einkommens eine verstärkte Finanzüberwachung durchgeführt werden soll.
