Im November verhängte die ukrainische Nationalbank (NBU) gegen die staatliche PrivatBank, die Alliance Bank und die Asvobank (alle mit Sitz in Kiew) Geldstrafen in Höhe von insgesamt 27,5 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie aus einer Pressemitteilung der Aufsichtsbehörde hervorgeht. Demnach wurde gegen Privat eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen UAH, gegen Alliance in Höhe von 15,1 Millionen UAH und gegen Asvibank in Höhe von 2,5 Millionen UAH verhängt.
Wie unter Berufung auf Marktteilnehmer berichtet wird, planen die ukrainischen Banken, nächste Woche ein gemeinsames Memorandum zu unterzeichnen, das die Einführung einheitlicher Marktpraktiken und Ansätze für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und die Überwachung von Finanztransaktionen auf Kundenkonten vorsieht.
Demnach soll das Memorandum eine schrittweise Senkung des monatlichen Transaktionslimits vorsehen, wonach bei Fehlen eines verifizierten Einkommens eine verstärkte Finanzüberwachung durchgeführt werden soll.
Die Aktionäre der Alliance Bank haben einen regulären Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Kapitals um 51,3 % oder 234,356 Mio. UAH auf 691,636 Mio. UAH gefasst, wie aus dem Informationssystem der Nationalen Kommission für Wertpapiere und den Aktienmarkt hervorgeht.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung auf der entfernten Hauptversammlung der Aktionäre des Finanzinstituts am 29. April getroffen wurde.
Die zusätzliche Kapitalisierung soll auf Kosten der Ausgabe von 8,2 Millionen Namensaktien erfolgen, die ohne die Hinzuziehung eines Zeichners durchgeführt werden soll.
Dies ist nicht der erste Versuch der Bank, ihr genehmigtes Kapital zu erhöhen. Wie berichtet, haben die Aktionäre auf der Versammlung am 21. Dezember letzten Jahres einen solchen Beschluss gefasst, ihn dann aber Ende März 2024 wieder fallen gelassen.
Zuvor hatte die Alliance Bank Ende Juni 2023 einen ähnlichen Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Kapitals auf 689,367 Millionen UAH gefasst, der dann im Oktober aufgehoben wurde.
Die Alliance Bank wurde im Jahr 1992 gegründet. Gemessen an der Bilanzsumme lag sie am 1. März 2024 auf Platz 24 unter 63 ukrainischen Banken (12,87 Mrd. UAH). Ihr Nettogewinn betrug im vergangenen Jahr 0,09 Mrd. UAH.
Zu Beginn dieses Jahres befanden sich die Aktien des Finanzinstituts im Besitz von Oleksandr Sosys – 89,289006%, Pavlo Scherban – 3,994938%, Marina Getmantseva – 1,706025%, sowie indirekt über das Risikokapital CIF „Avanpost“ Dmytro Melnyk – 3,793525% und Volodymyr Bychnik – 1,364910%.
