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Ermittler des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine (EBS) haben die Beschlagnahme von mehr als 450 Autos und Lieferwagen eines der größten Tabakwarenhändler des Landes veranlasst. Das beschlagnahmte Eigentum soll die Wiedererlangung von 270 Millionen Dollar an Schäden sicherstellen, die dem Staat durch die illegalen Aktivitäten des Unternehmens entstanden sind.
Beamte des besagten Unternehmens hätten den Verkauf von Tabakwaren für eine Reihe von Unternehmen in den Jahren 2020-2021 mit Anzeichen von Fälschungen dokumentiert, teilte die Behörde am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite mit.
„Der Gesamtwert der verkauften verbrauchssteuerpflichtigen Waren beläuft sich auf 1,17 Milliarden UAH. In Wirklichkeit wurden keine Tabakwaren an diese Unternehmen verkauft. Die Verkäufe erfolgten vielmehr inoffiziell gegen Bargeld, auch über ein Netz von Einzelhandelsgeschäften. Dementsprechend hat das Unternehmen solche Geschäftsvorgänge nicht in seinen Büchern und Jahresabschlüssen erfasst, um sie zu verbergen“, so das BEB in einer Erklärung.
Die Behörde betonte, dass der Tabakwarenhändler durch solche Transaktionen absichtlich die Zahlung von Einkommens- und Verbrauchssteuern vermieden hat, was zu einer Nichtzahlung von über 270 Millionen UAH an den Staatshaushalt führte.
Darüber hinaus hat das BEB festgestellt, dass das Unternehmen mehr als 450 Fahrzeuge besitzt, die wahrscheinlich durch vorsätzliche Steuerhinterziehung illegal erworben und für den Transport der besagten Tabakwaren verwendet wurden.
„Um physische Beweise zu sichern, unrechtmäßige Handlungen mit den Fahrzeugen zu verhindern und den Ersatz des dem Staat entstandenen Schadens zu gewährleisten, beantragten die Ermittler des BEB die Beschlagnahme des beweglichen Eigentums des Vertriebsunternehmens, dem das Gericht stattgab“, so die Behörde in einer Erklärung.
Bereits am 16. Januar hatten die Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt, dass der Generaldirektor des größten Tabakwarenhändlers in der Ukraine der vorsätzlichen Steuerhinterziehung verdächtigt wird, ohne weitere Informationen über das Unternehmen zu liefern.
Am selben Tag teilte das Vertriebsunternehmen „Tedis Ukraine“ mit, dass es den Verdacht gegen seinen Generaldirektor Taras Korniyachenko, Einkommens- und Verbrauchssteuern in Höhe von mehr als 270 Millionen UAH hinterzogen zu haben, für unbegründet und in keiner Weise rechtlich unbegründet hält. Damit hat Tedis Ukraine bestätigt, dass der Verdacht der Generalstaatsanwaltschaft gegen sie erhoben wurde.
Wie berichtet, hat die Generalstaatsanwaltschaft im Januar den CEO des Unternehmens – des größten Vertreibers von Tabakwaren – über den Verdacht der vorsätzlichen Steuerhinterziehung informiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat das Unternehmen im Jahr 2020 und in der ersten Jahreshälfte 2021 den Verkauf von Tabakwaren an drei Unternehmen mit Anzeichen von Fiktivität für einen Gesamtbetrag von 1,17 Milliarden UAH dokumentiert, während die tatsächlichen Verkäufe nicht stattgefunden haben. In der Folge dokumentierten diese Unternehmen in ihren Steuererklärungen den Verkauf anderer Waren – Fleischprodukte und Treibstoff – mit Anzeichen von Fiktivität.
So wurde der Leiter des Tabakunternehmens der vorsätzlichen Hinterziehung von Gewinn- und Verbrauchssteuern aus dem Staatshaushalt in Höhe von über 270 Millionen UAH beschuldigt.
Tedis teilte seinerseits auf seiner Website mit, dass das gegen seinen Generaldirektor eingeleitete Strafverfahren eine Reihe von Geschäftseinheiten betrifft, mit denen das Unternehmen im Jahr 2020 finanzielle und wirtschaftliche Transaktionen durchführte. Im Rahmen des besagten Verfahrens forderte die BEB von dem Unternehmen Dokumente an, die die finanziellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Geschäftspartnern bestätigen, und Tedis stellte diese zur Verfügung.
„Es sei darauf hingewiesen, dass die südliche Abteilung des Amtes für große Steuerzahler des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine Ende 2021 eine planmäßige Steuerprüfung der Einhaltung der Steuer- und Haushaltsgesetze durch das Unternehmen für den Zeitraum 2017-2020 durchführte. Im Rahmen der durchgeführten Steuerprüfung wurden von den Kontrollbehörden keine Beanstandungen/Bemerkungen in Bezug auf die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern, einschließlich der in die Strafsache verwickelten Personen, erhoben“, so der Distributor in einer offiziellen Erklärung.
„Tedis Ukraine ist eines der größten Vertriebsunternehmen der Ukraine mit einem regionalen Netzwerk von 32 Geschäftseinheiten und rund 45.000 Einzelhandelsgeschäften. Vor der russischen Invasion hatte das Unternehmen 2.300 Mitarbeiter.