Die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung der Ukraine entspricht teilweise den Standards der Financial Action Task Force (FATF) und internationaler Gesetzgebung, aber immer noch den Empfehlungen des Sachverständigenausschusses des Europarates zur Bewertung von Geldwäschemaßnahmen (Moneyval). bleiben unerfüllt , sagt die Europäische Kommission.
„Weitere Reformen sind erforderlich, um die Einhaltung der FATF-Standards durch die Ukraine zu verbessern, insbesondere in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte, das letztendliche wirtschaftliche Eigentum und die Überwachung von Nichtbankunternehmen und -transaktionen“, heißt es in der Stellungnahme der Europäischen Kommission zum Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
Darin heißt es, dass die Ukraine aus diesen Gründen nach wie vor im Rahmen des erweiterten Kontrollverfahrens an Moneyval berichtet.
Die Europäische Kommission wies auch auf die Notwendigkeit weiterer Fortschritte bei der Untersuchung und Verfolgung großer Geldwäschesysteme hin.
„Die Einrichtung eines umfassenden Rahmens zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche und die Sicherstellung seiner effektiven Umsetzung ist entscheidend, um die damit verbundenen erheblichen Risiken anzugehen“, heißt es in der Stellungnahme.
In Bezug auf die eingerichtete Nationale Agentur der Ukraine für die Identifizierung, Suche und Verwaltung von Vermögenswerten aus Korruption und anderen Straftaten (ARMA) wird darauf hingewiesen, dass sie seit Ende 2019 keinen ständigen Leiter mehr hat.
„Die Gesetzgebung zur Verwaltung beschlagnahmter Vermögenswerte sollte verbessert und eine angemessene nationale Strategie für die Rückgabe von Vermögenswerten verabschiedet werden“, ist die Europäische Kommission der Ansicht.
