Die Strafverfolgungsbehörden haben Ihor Kolomoisky einen weiteren Bescheid über den Verdacht der Organisation eines Auftragsmordes zugestellt, berichtet die Generalstaatsanwaltschaft.
„Unter der Verfahrensaufsicht der Generalstaatsanwaltschaft wurde einem bekannten Geschäftsmann, der verdächtigt wird, betrügerisch erlangtes Eigentum legalisiert zu haben, eine Mitteilung über den Verdacht zugestellt, eine weitere Straftat im Zusammenhang mit der Organisation eines Auftragsmordes (Artikel 27 Teil 4, Artikel 15 Teil 2, Absätze 11, 12, Artikel 115 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine) begangen zu haben“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal mit.
Es wird berichtet, dass der Verdächtige laut den Ermittlungen „aus persönlichen Rachemotiven den Mord an dem Direktor einer Anwaltskanzlei angeordnet hat, weil er die Anforderungen für die Annullierung und Ungültigkeitserklärung von Beschlüssen der Hauptversammlung einer offenen Aktiengesellschaft nicht erfüllt hat. Zur Verwirklichung seiner kriminellen Absichten engagierte der Verdächtige Mitglieder einer Bande, die sich auf die Begehung schwerer und besonders schwerer Straftaten, einschließlich körperlicher Gewalt gegen Konkurrenten, „spezialisiert“ hat.
Die Bandenmitglieder griffen den Leiter einer Anwaltskanzlei an, schlugen und stachen ihm in die lebenswichtigen Organe. „Gleichzeitig wurde dieses Verbrechen aus Gründen, die nicht vom Willen der Bandenmitglieder abhängen, nicht beendet“, so die Generalstaatsanwaltschaft in einer Erklärung.
Laut dem Abgeordneten der VIII. Einberufung Serhij Leschtschenko geht es darum, „dass Kolomoisky verdächtigt wird, einen Anschlag auf das Leben des Anwalts Serhij Karpenko verübt zu haben, weil er sich weigerte, Anweisungen in einem Unternehmensstreit um das Unternehmen Dniprospetsstal (Saporischschja) zu befolgen“.
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft führen Staatsanwälte und Ermittler derzeit dringende Ermittlungs- und Verfahrensmaßnahmen durch, um alle an der Straftat beteiligten Personen zu entlarven. Der Verdächtige befindet sich in Gewahrsam.
Die vorgerichtlichen Ermittlungen in dem Strafverfahren dauern an und werden von Ermittlern der Hauptabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine mit operativer Unterstützung der Kriminalpolizei der Nationalen Polizei der Ukraine durchgeführt.
Das Schewtschenkiwski-Bezirksgericht von Kiew hat die Kaution für Ihor Kolomoisky im Fall der Veruntreuung von 5,8 Mrd. UAH geändert und auf 3 Mrd. 891 Mio. UAH festgesetzt, wie Suspilne am Freitagabend berichtete.
Zuvor war berichtet worden, dass Kolomoisky wegen des ersten Verdachts eine Kaution in Höhe von 509 Mio. UAH bewilligt worden war, doch gestern wurde Kolomoisky über einen zusätzlichen Verdacht der Veruntreuung von 5,8 Mrd. UAH informiert.
Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), das Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BES) und die Generalstaatsanwaltschaft haben neue Fakten über kriminelle Aktivitäten des Besitzers einer großen Finanz- und Industriegruppe, Ihor Kolomoisky, aufgedeckt. Auf der Grundlage des SBU-Materials wurde Kolomoisky eine zusätzliche Verdachtsanzeige gemäß den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine zugestellt:
– Artikel 27 Teil 3, Artikel 28 Teil 3, Artikel 200 Teil 2 (illegale Handlungen mit Dokumenten zur Übertragung von Zahlungskarten und anderen Mitteln für den Zugang zu Bankkonten, elektronischem Geld, Ausrüstung für deren Herstellung);
– Art. 27(3), Art. 191(5) (Veruntreuung von Eigentum durch Amtsmissbrauch, begangen von einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang);
– Art. 27(3), Art. 209(3) (Geldwäscherei).
Den Ermittlungen zufolge hat Kolomoisky in der Zeit von 2013 bis 2014. Kolomoisky illegal 5,8 Milliarden UAH beschlagnahmt. Zu diesem Zweck schuf er eine kriminelle Gruppe, die aus Mitarbeitern der Bank bestand, deren Gründer und Anteilseigner er war.
Während dieses Zeitraums erlaubten die Mitglieder dieser Gruppe Kolomoisky angeblich, systematisch fiktive „Bareinzahlungen in die Kasse der Bank“ vorzunehmen, obwohl die Bank tatsächlich keine Einzahlungen erhalten hatte.
Den Ermittlungen zufolge erhielt der Angeklagte auf diese Weise insgesamt 5,8 Milliarden UAH, was damals mehr als 700 Millionen Dollar entsprach.
Diese gefälschten „Beiträge“ wurden dann dem persönlichen Konto von Kolomoisky gutgeschrieben und wurden zu echten Sachwerten.
Um die virtuellen Gelder zu legalisieren, nutzte Kolomoisky sie für seine geschäftlichen Aktivitäten. Insbesondere gab er sie als Darlehen aus und nutzte sie, um Kredite an von ihm kontrollierte Unternehmen zu tilgen, hob sie im Ausland ab, löste sie ein und hob sie von Bankfilialen ab.
Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Es wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um alle Umstände der illegalen Aktivitäten zu ermitteln und die Täter vor Gericht zu bringen.
Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat dem Geschäftsmann Ihor Kolomoisky eine Verdachtsanzeige gemäß zwei Artikeln des Strafgesetzbuches zugestellt.
„Auf der Grundlage der Unterlagen des Sicherheitsdienstes der Ukraine und des Büros für wirtschaftliche Sicherheit wurde dem tatsächlichen Eigentümer einer großen Finanz- und Industriegruppe, Ihor Kolomoisky, eine Mitteilung über den Verdacht der Begehung von Straftaten zugestellt“, heißt es in der auf dem Telegramm-Kanal veröffentlichten Erklärung.
Nach Angaben des Sicherheitsdienstes wurde Kolomoisky eine Verdachtsmeldung gemäß zwei Artikeln des ukrainischen Strafgesetzbuches zugestellt: Artikel 190 (Betrug) und Artikel 209 (Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten).
Die Strafverfolgungsbehörden haben festgestellt, dass der Geschäftsmann in den Jahren 2013-2020 mehr als 0,5 Mrd. UAH legalisiert hat, indem er sie ins Ausland transferierte und dabei die Infrastruktur von kontrollierten Bankinstituten nutzte.
„Die Kreditverpflichtungen des Unternehmens wurden direkt gegenüber dem Oligarchen begründet, und alle späteren Überweisungen der Schulden des Unternehmens erfolgten auf das persönliche Konto von Kolomoisky“, so der BES in einer Pressemitteilung.
Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgerichtlichen Ermittlungen unter der Verfahrensaufsicht der Generalstaatsanwaltschaft laufen.
Quelle: https://t.me/SBUkr/9500
Der ukrainische Geschäftsmann und frühere Eigentümer der PrivatBank Igor Kolomoyskyy ist daran interessiert, dem Bergbauunternehmen Ferrexpo 40 Prozent seines wichtigsten Vermögenswertes, der Poltava Mining and Processing Plant (PGOK), abzunehmen, und zwar in einem Verfahren, das von seinen Geschäftspartnern – den Russen Aleksandr Babakov, Yevhen Giner und Mikhail Voevodin – angestrengt wurde, so Konstantin Zhevago, Eigentümer von 49,5 Prozent an Ferrexpo.
„Dies sind die russischen Eigentümer, von denen wir diese Beteiligung im Jahr 2002 erworben haben. Das sind Babakov, Giner und Voyevodin. Kolomoyskyy ist zu 100 % involviert, da er ihr Partner bei Dneprospetsstal und anderen Vermögenswerten in der Ukraine ist“, sagte Zhevago in einem Interview mit Forbes Ukraine auf die Frage nach den Kunden des Falles.
Er fügte hinzu, dass die Direktoren der britischen Unternehmen, die versucht haben, den 40%igen Anteil an PGOK zu übernehmen, Direktoren vieler zyprischer Unternehmen von Kolomoisky, Babakov, Voyevodin und Giner sind.
„Es kann nicht sein, dass in Zypern, wo es Millionen von Unternehmen gibt, aus irgendeinem Grund dieselben Anwälte sowohl in diesen Unternehmen, die mich verklagen, als auch in den Unternehmen, die einen Teil von Ukrnafta besitzen, oder in anderen Unternehmen, an denen Herr Kolomoisky beteiligt ist, leitend tätig sind“, sagte der Geschäftsmann.
Laut Zhevago hält er die Einleitung dieses Verfahrens für einen Betrug. Aus dem Material geht hervor, dass er sich 2002 mit den Russen darauf geeinigt hat, diese Beteiligung für 40 Mio. USD aufzukaufen.
„Sie erhielten einen fairen Preis für die 2002 verkauften Anteile. Beide Parteien waren mit der Vereinbarung zufrieden“, sagte der ukrainische Geschäftsmann und behauptete, dass sie dann 3,2 Milliarden Dollar in drei Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe investierten, von denen etwa 1,8 Milliarden Dollar in Poltava Mining investiert wurden.
„Ich weiß, dass die Versuchung groß ist, 40 % der 1,8 Mrd. $ zu bekommen. Sie kamen alle zwei Jahre. Ich verweigerte die Kommunikation, aber sie versuchten, mich über verschiedene korrupte Politiker, Partner oder irgendwo in London oder New York zu finden. Und die ganze Zeit stand dies auf der Tagesordnung“, erklärte Zhevago.
Zu den Vorwürfen seiner angeblichen Beteiligung an der Bestechung des Leiters des Obersten Gerichtshofs im Hinblick auf eine Entscheidung in diesem Fall wies der Geschäftsmann diese erneut zurück und erklärte sich bereit, den Ermittlern alle Informationen zu diesem Fall zu geben.
„Ich habe keinen Antrag erhalten. Ich weiß nicht, welchen Status ich in diesem Fall habe. Ich bereite Dokumente vor, um eine Erklärung zu meinem Status zu beantragen. Ich möchte kooperieren und beweisen, dass weder ich, noch unsere Anwälte, noch Ferrexpo irgendetwas mit illegalen Handlungen in diesem oder anderen Fällen zu tun haben oder haben werden“, betonte er.
Zhevago räumte ein, dass seine Stimme auf den Tonbändern des Nationalen Antikorruptionsbüros zu hören ist, da er in den vergangenen mindestens einem Jahr persönlich mit allen fünf in den Fall involvierten Anwaltskanzleien kommuniziert hat, einschließlich Goretsky & Partners, die seit 2019 für Poltava und Yeristovskiy GOK tätig sind.
Auf die Möglichkeit einer Überprüfung des Urteils des Obersten Gerichtshofs zugunsten von Ferrexpo im Fall der 40%igen Beteiligung an PGOK angesprochen, sagte der Geschäftsmann, dass dazu der Nachweis erforderlich wäre, dass die Mehrheit der Richter Schmiergelder erhalten hat.
Zhevago schloss auch nicht aus, „dass der Staat über das Präsidialamt die Möglichkeit erkundet haben könnte, zumindest diesen Anteil zu verstaatlichen, wenn die Russen ihn bekommen.
Generell sagte der Geschäftsmann, dass Ferrexpo nicht vor „Übergriffen der ukrainischen Behörden“ gerettet werden müsse, da Ferrexpo ein öffentliches Unternehmen sei, das an der Londoner Börse notiert sei und zu seinen Aktionären Investoren wie BlackRock und JP Morgan Asset Management zähle.
„Die Aktionäre, die zusammen mit mir 3,2 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert haben, haben das Recht, sich zu verteidigen“, sagte der 49,5%ige Aktionär von Ferrexpo.
Er präzisierte, dass die Anschuldigungen der Nichtzahlung von 10 Milliarden Griwna an Miete durch Ferrexpo „glatt in 2 Milliarden Griwna umgewandelt“ worden seien, bezeichnete sie als Lügen und zeigte sich zuversichtlich, dass der Fall vor keinem einzigen Gericht Bestand haben werde.
Ihm zufolge arbeitet das Unternehmen jetzt so viel, wie es seine Produkte logistisch zu den Märkten bringen kann, und so viel, wie es Strom für die Produktion haben kann.
„Die Logistik mit geschlossenen Häfen erlaubt es uns nicht, mit mehr als 30-40% zu arbeiten – der Verbrauch in Europa ist begrenzt und die Verschiffung zu jedem ausländischen Hafen ist sehr teuer und macht die Produkte nicht wettbewerbsfähig“, erklärte Zhevago.
Der Abgeordnete Serhij Vlasenko (Vaterlandsfraktion) veröffentlichte eine Kopie des Erlasses des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die Beendigung der ukrainischen Staatsbürgerschaft an eine Reihe von Personen, darunter die Geschäftsleute Igor Kolomoisky, Gennady Korban, den Abgeordneten Wadim Rabinowitsch.
In dem Scan des Dekrets vom 18. Juli, der von Vlasenko auf Facebook veröffentlicht wurde, gibt es 10 Namen.
