Wie Serbian Economist berichtet, findet der Umtausch von Kryptowährungen in Bargeld in Montenegro massiv in der „Grauzone“ statt: Die Transaktionen werden über nicht regulierte Händler, Foren und Telegram-Gruppen abgewickelt, wobei Transaktionen in Millionenhöhe ohne jegliche staatliche Aufsicht durchgeführt werden. Dies geht aus einer Untersuchung des Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) hervor.
Nach Angaben von BIRN gibt es in Montenegro bis heute kein separates Gesetz über digitale Vermögenswerte, obwohl die Ausarbeitung eines solchen Dokuments bereits 2020 angekündigt wurde. Teilweise wurde der Kryptowährungsmarkt nur durch die Februar-Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betroffen, die die Einrichtung eines Registers für Dienstleister im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten vorsehen.
Aufgrund fehlender klarer Regelungen nutzen Bürger und Einwohner in großem Umfang den sogenannten OTC-Handel: den Umtausch von Kryptowährungen in Bargeld über Vermittler, Anzeigen in Foren und Telegram-Chats, mit persönlichem Treffen und Barzahlung, ohne Anwendung von Kundenüberprüfungsverfahren (KYC). Der Kryptowährungsexperte und Schöpfer der montenegrinischen Digitalwährung Perper, Ivan Jolić, erklärte gegenüber BIRN, dass neben lokalen Händlern auch Ausländer – insbesondere Russen, Ukrainer und Türken – aktiv auf dem Markt präsent sind, für die dies oft die einzige Möglichkeit ist, sich in einem Land, in dem es schwierig ist, ein Bankkonto zu eröffnen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Journalisten von BIRN haben eine Reihe von Krypto-Wechselstuben auf Telegram identifiziert, die sowohl in der gesamten Balkanregion als auch nur in Montenegro tätig sind. Eine der größten Gruppen – „Obmen Valjut Montenegro“ (Währungsumtausch Montenegro) – hat über 7.000 Mitglieder, die Kommunikation erfolgt in russischer Sprache. In den Anzeigen werden die Umtauschbeträge (von Hunderten bis zu Zehntausenden Euro), Wechselkurse, Provisionen und konkrete Orte für die Übergabe von Bargeld angegeben. Die Symbolik der Gruppenadministratoren überschneidet sich mit der Symbolik der libertären Gemeinschaft Montelibero, deren Vertreter jedoch gegenüber BIRN erklärten, dass sie nichts mit diesem Telegram-Kanal zu tun hätten.
Die montenegrinische Polizei teilte BIRN mit, dass der Finanz- und Nachrichtendienst über die technischen Möglichkeiten zur Analyse von Blockchain-Transaktionen verfügt und die Softwarelösungen Chainalysis Reactor und die Plattform Kodex nutzt, um Off-Chain-Daten von Krypto-Dienstleistern zu erhalten. Die Steuerbehörde wies jedoch darauf hin, dass sie bis zur Verabschiedung eines separaten Gesetzes über digitale Vermögenswerte faktisch nicht gegen solche Transaktionen vorgehen kann, da eine Besteuerung nur für rechtlich anerkannte Aktivitäten möglich ist.
Die am 28. Februar vom Parlament verabschiedeten Änderungen des AML-Gesetzes sehen die Einrichtung eines Registers für Anbieter von Kryptodienstleistungen und die obligatorische Anwendung von KYC-Verfahren bei jeder Transaktion über 1.000 Euro vor. Gleichzeitig sind Experten, darunter auch Jolicic, der Meinung, dass die geltenden Vorschriften fragmentarisch bleiben und den massiven „Straßen”-OTC-Handel nicht abdecken, weshalb ein erheblicher Teil der Krypto-Transaktionen weiterhin „unter dem Radar” der staatlichen Behörden stattfindet.
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Aleksej Besciokov, der in den USA wegen der Verwaltung der zugelassenen Kryptobörse Garantex angeklagt war und auf seine Auslieferung wartete, ist in einem indischen Gefängnis gestorben. Über seinen Tod berichteten am 5. September mehrere russische Medien unter Berufung auf einen Beitrag des Unternehmers Sergej Mendelejew und Meldungen in Telegram-Kanälen. Ihren Angaben zufolge starb Besciokov am 31. August, wobei seine Angehörigen erst jetzt davon erfahren haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es keine offizielle Bestätigung seitens der indischen Behörden, die Todesursache wurde nicht genannt.
Am 12. und 13. März 2025 nahmen die indischen Behörden Beschekow im Bundesstaat Kerala auf Ersuchen der USA fest. Über die Festnahme berichteten indische Publikationen und internationale Medien unter Berufung auf das US-Justizministerium und indische Strafverfolgungsbehörden.
Nach Angaben des US-Geheimdienstes wurden Beschekow (zusammen mit Alexander Mira Serd) der Verschwörung zum Zwecke der Geldwäsche, der Verschwörung zum Zwecke der Verletzung des IEEPA und der Verschwörung zur Führung eines nicht registrierten Zahlungsgeschäfts (Gerichtsbarkeit des Eastern District of Virginia) beschuldigt. Am 6. März 2025 beschlagnahmten die USA auch die Domains, die den Betrieb von Garantex unterstützten.
Am 14. August 2025 setzte das US-Außenministerium eine Belohnung von bis zu 6 Millionen Dollar für Informationen aus, die zur Festnahme/Verurteilung der Führungskräfte von Garantex führen (einschließlich bis zu 5 Millionen Dollar für Informationen über Alexander Mira Serd). Am selben Tag aktualisierte das US-Finanzministerium die Sanktionen gegen das mit Garantex verbundene Netzwerk (einschließlich Grinex).
Garantex wurde bereits im April 2022 wegen systematischer Missachtung der AML/CFT-Anforderungen in die Sanktionslisten der USA aufgenommen, und am 6. März 2025 kündigten die amerikanischen Behörden umfassende Maßnahmen gegen die Infrastruktur der Börse an. Indische Strafverfolgungsbehörden gaben an, dass Beschekow – ein litauischer Staatsbürger, der in Russland lebte – für die technische Infrastruktur und die Genehmigung von Transaktionen bei Garantex verantwortlich war.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es keine offiziellen Meldungen der indischen Behörden über den Tod von Beschekow; die öffentlichen Daten basieren auf Beiträgen in sozialen Netzwerken und Medienberichten, die sich darauf beziehen. Wir verfolgen weiterhin die Erklärungen der indischen Strafverfolgungsbehörden/des Außenministeriums, des US-Justizministeriums und der Anwälte des Verdächtigen. Sobald offizielle Bestätigungen oder Angaben zu den Todesursachen vorliegen, werden die Informationen aktualisiert.
https://www.fixygen.ua/news/20250906/v-indiyskiy-vyaznitsi-pomer-tvorets-kriptobirzhi-garantex.html
