Die Nationalbank der Ukraine (NBU) registriert Fälle von nicht lizenzierten Aktivitäten auf dem Markt für nichtbankbezogene Finanzdienstleistungen, insbesondere den Handel mit Kryptowährungen, Geldtransfers und die Vergabe von Krediten, und wird ihre Aufsicht darüber verstärken.
„Wir arbeiten systematisch daran, jegliche Möglichkeiten der Nutzung der Bank- und Zahlungsinfrastruktur für die Bedienung des Schattenwirtschaftssektors einzuschränken (…) Wir werden unsere Aktivitäten in Zukunft intensivieren“, erklärte der Leiter der NBU, Andrej Pyschnyj, auf Facebook.
Er betonte, dass die Bekämpfung der Schattenwirtschaft zur Bildung einer nachhaltigen Investitionsquelle für die Wirtschaft beitragen werde, und kündigte einen neuen Arbeitsschwerpunkt der NBU an: die Aufdeckung unlizenzierter Aktivitäten auf dem Markt für nichtbankbezogene Finanzdienstleistungen und dem Zahlungsmarkt.
„Leider sehen wir, dass außerhalb des Rechtsrahmens der Ukraine und der entsprechenden Aufsicht durch die NBU den Bürgern Dienstleistungen angeboten werden, die Merkmale von Finanzdienstleistungen aufweisen: Überweisung und Auszahlung von Geldern, Gewährung von Krediten, Umtausch von Kryptowährungen in Fiat-Währungen“, schrieb Pyshny.
Der Chef der NBU betonte, dass das Ziel nicht nur darin bestehe, nicht autorisierte Marktteilnehmer aufzudecken, sondern sie auch wieder in den Rechtsrahmen zurückzuführen oder strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
Wie bereits berichtet, untersucht die Nationalbank weiterhin die Tätigkeit von Unternehmen, die möglicherweise ohne entsprechende Lizenzen Finanzdienstleistungen anbieten, darunter „Obmen24“, „X-Change“, „Liberty-Finance“ („KYT GROUP“), „Tsarsky.io“, „FinMobile“ und „Trustee Plus“.
