Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat drei Personen im Fall der Ukrhazbank (Kiew), darunter den ehemaligen Chef der Nationalbank der Ukraine (NBU) Kyrylo Shevchenko, auf die Fahndungsliste gesetzt.
„Der NABU sucht nach drei Beamten der Ukrgasbank, die an der Veruntreuung von mehr als 200 Millionen Griwna beteiligt waren. Es handelt sich um den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Ukrhazbank, einen der Stellvertreter der Ukrhazbank und den stellvertretenden Leiter der Abteilung für die Arbeit mit VIP-Firmenkunden dieser staatlichen Institution“, so der Pressedienst des NABU.
Neben Schewtschenko, dem ehemaligen Leiter der NBU und früheren Vorstandsvorsitzenden der Ukrhazbank, wurden auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bank, Denys Tschernyschow, und die stellvertretende Leiterin der Abteilung für die Arbeit mit VIP-Firmenkunden, Olena Chmelenko, auf die Fahndungsliste gesetzt.
Es wird darauf hingewiesen, dass sie bereits Anfang Oktober über den Verdacht informiert wurden, allerdings in einem Sonderauftrag, da ihr Aufenthaltsort unbekannt war. Seitdem haben die Verdächtigen Vorladungen an einen Ermittler ignoriert, weshalb sie auf die Fahndungsliste gesetzt wurden.
Wie berichtet, haben die ukrainischen Antikorruptionsbehörden die illegalen Aktivitäten von Beamten der staatlichen Ukrhazbank aufgedeckt. Fünf Hauptakteure, die an diesem Verbrechen beteiligt waren, darunter Schewtschenko, wurden unter Verdacht gestellt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde festgestellt, dass das Management der Ukrgasbank, das über Informationen über mit Großkunden abgeschlossene Verträge über Bankdienstleistungen verfügte, diese nutzte, um Geld zu stehlen.
„Zu diesem Zweck sorgten Bankbeamte für den Abschluss fiktiver Verträge mit natürlichen und juristischen Personen, die als angebliche „Agenten“ der Bank Großkunden anlockten. Für diese „Vermittlungsdienste“ zahlte die Bank illegal monatliche „Vergütungen“ an diese Personen“, erklärte die Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft seinerzeit.
Die Ermittler fanden heraus, dass im Zeitraum 2014-2020 52 fiktive Agenten auf diese Weise unberechtigterweise Geld in Höhe von mehr als 206 Mio. Griwna an die Staatsbank überwiesen.
Am 4. Oktober reichte Schewtschenko aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Leiter der NBU ein. Die Rada ernannte ihn am 16. Juli 2020 für diese siebenjährige Amtszeit, in der er zuvor den Vorstand der staatlichen Ukrhazbank leitete.
Am 7. Oktober 2022 ernannte die Werchowna Rada den ehemaligen Gouverneur der Oshchadbank, Andriy Pyshnyy, zum Leiter der NBU.
Fahndungsliste, Kyrylo Shevchenko, NATIONALBANK, Nationale Antikorruptionsbüro Ukraine
Die staatliche PrivatBank und die Oschadbank führten im August die Liste der 43 profitablen Banken mit Nettogewinnen von 3,21 Mrd. UAH bzw. 2,85 Mrd. UAH an.
Laut den von der Nationalbank der Ukraine auf ihrer Website veröffentlichten Daten arbeiteten sie trotz der Bildung zusätzlicher Reserven in Höhe von 7,71 Mrd. UAH bzw. 0,62 Mrd. UAH mit Gewinn.
Der Hauptgrund für einen so bedeutenden Gewinn beider Staatsbanken war das im August erzielte Ergebnis aus Operationen mit finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten – 7,49 Mrd. UAH bzw. 2,95 Mrd. UAH.
Darüber hinaus verzeichnete die PrivatBank im August einen Anstieg der Bilanzsumme um 14,95 Mrd. UAH und die Oschadbank um 8,22 Mrd. UAH, während das Vermögen der staatlichen Ukreximbank sofort um 31,23 Mrd. UAH abnahm, was wahrscheinlich auf die staatliche Einnahme zurückzuführen ist durch sie einen Teil der Außenfinanzierung und ihrer Ausgaben.
Unter den anderen Spitzenreitern im August waren die UkrSibbank – 625,0 Mio. UAH, die Citibank – 444,4 Mio. UAH, die Raiffeisen Bank – 267,7 Mio. UAH, die Universal Bank (Monobank) – 210,7 Mio. UAH, die Ukrgasbank – 143,0 Mio. UAH und die OTP Bank – UAH 131,4 Millionen.
Die größten Verluste verzeichneten im August die Alfa-Bank und die staatliche Ukreximbank – 1,357 Mrd. UAH bzw. 1,103 Mrd. UAH. Im Laufe des Monats bildeten diese Banken zusätzliche Reserven in Höhe von 1,674 Mrd. UAH bzw. 0,776 Mrd. UAH. Darüber hinaus verlor die Alfa-Bank im August weitere 1,51 Mrd. UAH an Gesamtvermögen.
Auch Credit-Dnepr Bank – 181,8 Mio. UAH, Idea Bank – 110,7 Mio. UAH, Globus Bank und Kredobank – 87 Mio. UAH bzw. 86 Mio. UAH waren unrentabel.
Nach den Ergebnissen von acht Monaten dieses Jahres bleibt die PrivatBank die profitabelste – 14,15 Mrd. UAH, und die Oschadbank belegte den zweiten Platz aufgrund des Ergebnisses vom August – 2,34 Mrd. UAH.
Als nächstes kommen drei Banken mit ausländischem Kapital: Raiffeisen Bank – 1,87 Mrd. UAH, UkrSibbank – 1,7 Mrd. UAH und Citibank – 1,12 Mrd. UAH, gefolgt von zwei ukrainischen Privatbanken: Universal Bank – 0,65 Mrd. UAH und Bank „Pivdenny“ – 0,34 Mrd. UAH.
Die größten Verluste im Januar-August verzeichneten die Alfa-Bank – 4,88 Mrd. UAH und zwei staatliche Banken: Ukreximbank – 4,41 Mrd. UAH und Ukrgasbank – 3,40 Mrd. UAH.
Abgerundet werden die ersten fünf unrentablen Banken durch zwei Banken mit ausländischem Kapital: ProCredit Bank – 1,29 Mrd. UAH und OTP Bank – 0,44 Mrd. UAH.
Im Allgemeinen arbeiteten in den acht Monaten dieses Jahres 42 Banken mit einem Nettogewinn, während 25 mit einem Nettoverlust arbeiteten.
Der Gesamtnettogewinn aller Banken belief sich auf 8,43 Mrd. UAH, einschließlich 5,1 Mrd. UAH im August, aber ohne PrivatBank und Oschadbank wird das Finanzergebnis des Bankensystems negativ sein – 8,05 Mrd. UAH bzw. 0,95 Mrd. UAH.
Nach Angaben der Nationalbank sind im August die Portfolios von Staatsanleihen aller Banken zurückgegangen, vor allem – Oschadbank: um 3,05 Mrd. UAH, während Universal Bank – um 1,99 Mrd. UAH, FUIB – um 1,73 Mrd. UAH. Insgesamt verringerte sich das Bankportfolio an Staatsanleihen im August um 23,83 Mrd. UAH.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat beschlossen, ihre Banklizenz vom 10. Oktober zu widerrufen und die insolvente Sich Bank zu liquidieren, berichtete der Pressedienst der Regulierungsbehörde am Donnerstag.
Die entsprechende Entscheidung wurde durch den Beschluss des NBU-Vorstands Nr. 495-rsh vom 6. Oktober getroffen.
Wie berichtet, beschloss der NBU-Vorstand am 10. August 2022, die Bank Sich JSC als insolvent einzustufen, da das Finanzinstitut seinen Verpflichtungen gegenüber der NBU in Bezug auf die Refinanzierung von Darlehen aufgrund unzureichender Mittel nicht innerhalb der in der Vereinbarung festgelegten Frist nachgekommen war.
Die Nachricht auf der Website der Regulierungsbehörde stellt auch fest, dass die Sich Bank keine Zinsen für Refinanzierungsdarlehen für Juli 2022 gezahlt hat, was gegen die Bedingungen des zwischen der Bank und der Nationalbank geschlossenen allgemeinen Darlehensvertrags verstößt.
Jeder Einleger der Sich Bank erhält vom DGF eine Entschädigung in voller Höhe der Einlage, einschließlich aufgelaufener Zinsen am Ende des Tages vor dem Tag, an dem das Verfahren zum Rückzug der Bank vom Markt beginnt. Im Allgemeinen beträgt die mögliche Höhe der Zahlungen des garantierten Betrags an die Einleger zum 1. Juli 2022 1,229 Mrd. UAH.
Die Bank „Sich“ wurde 2011 gegründet. Laut der Website der Bank waren ihre Aktionäre am 1. Januar 2022 Oleg Balanda (55,615 %), Valery Razdorozhny (31,016 %), Andrey Melnik (9,6257 %) und Oleg Gubanov (3,7433 %).
Der Leiter der Nationalbank der Ukraine, Kirill Shevchenko, hat am Dienstag seinen Rücktritt beim Präsidenten der Ukraine eingereicht, teilte die NBU in einer Erklärung mit.
„Aus gesundheitlichen Gründen, die ich in Zukunft nicht ignorieren kann, habe ich für mich eine schwierige Entscheidung getroffen. Ich verlasse den Posten des Leiters der NBU. Ich habe den Präsidenten der Ukraine gebeten, meinen Rücktritt anzunehmen“, wird Shevchenko zitiert wie gesagt.
Er dankte dem Staatsoberhaupt Volodymyr Selenskyj für das entgegengebrachte Vertrauen und die gemeinsame Arbeit zum Wohle des Staates in Friedens- und Kriegszeiten sowie dem NBU-Team und Kollegen aus dem gesamten Finanzmarkt.
„Von den ersten Tagen bei der NBU an war ich in erster Linie ein Anti-Krisen-Manager und erfüllte meine Mission: Ich stellte den reibungslosen Betrieb des Finanzsystems in der äußerst schwierigen Zeit eines ausgewachsenen Krieges sicher. Der Krieg wurde ein weiterer schwieriger Test für unser Team und mich persönlich – und wir haben ihn mit Würde bestanden“, – sagte der Leiter der NBU.
Ihm zufolge gelang es der Nationalbank, das reibungslose Funktionieren des Finanzsystems sicherzustellen, eine Panik auf dem Devisenmarkt zu verhindern, einen groß angelegten Kapitalabfluss zu stoppen, um die Reserven zu schützen, die Inflation auf einem angemessenen Niveau zu halten und „die Staatshaushalt, Verständnis für die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Geldern während des Krieges.“
„Heute ist die NBU in der Tat stärker denn je in ihrer Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern und Krisen zu überwinden, sie ist es wert, durch einen Krieg auf die Probe gestellt zu werden, und sie behält ihre Fähigkeit, die Grundlage der wirtschaftlichen Erholung der Nachkriegszeit zu sein und den gesamten Finanzsektor zu lenken dazu“, betonte Shevchenko.
Er sagte, er übergebe das Bankensystem an ein starkes, kapitalisiertes, widerstandsfähiges Bankensystem für diejenigen, die nach ihm kommen würden.
„Bis die entsprechenden Entscheidungen der Werchowna Rada der Ukraine über die Entlassung und Ernennung des Leiters der Nationalbank getroffen werden, wird der Vorstand der Nationalbank seine Aufgaben weiterhin wahrnehmen und die Aktivitäten der Nationalbank in seiner derzeitigen Zusammensetzung leiten “, heißt es in der Nachricht.
Wie berichtet, ernannte die Rada Schewtschenko am 16. Juli 2020 zum Leiter der NBU, zuvor war er Vorstandsvorsitzender der staatlichen Ukrgasbank.
Zuvor, am 1. Juli 2020, war der Leiter der NBU, Yakov Smoliy, aufgrund politischen Drucks zurückgetreten.
Am 3. Oktober wird die Nationalbank der Ukraine (NBU) einen weiteren Umtausch von unbarer Währung in Bargeld durchführen, um die Kassen der Banken zu stärken, teilte der Pressedienst der Regulierungsbehörde am Freitag Interfax-Ukraine mit.
„Am Montag, dem 3. Oktober, wird die NBU erneut Operationen zum Umtausch von Bargeld in bargeldlose Währung durchführen. 100 Millionen Dollar und 100 Millionen Euro werden für den Umtausch einer systemrelevanten Bank angeboten. Die Ergebnisse der Operationen werden veröffentlicht an dem Tag, an dem sie durchgeführt werden“, heißt es in dem Bericht.
Der Pressedienst stellte fest, dass sich die bisherigen Aktivitäten der Bank bereits positiv ausgewirkt haben, insbesondere ist die Zahl der an den entsprechenden Operationen teilnehmenden Banken gesunken und die Guthaben in Fremdwährung in bar im System gestiegen.
Wie berichtet, tauschte die Nationalbank am 7. September 100 Millionen Dollar in bar gegen bares Geld an Banken, am 12. September 100 Millionen Dollar und 72 Millionen Euro, am 19. und 27. September 100 Millionen Dollar und 20 Millionen Euro.
Die Aufsichtsbehörde stellte klar, dass der Umtausch von bargeldloser Währung in Bargeld so lange durchgeführt wird, wie es erforderlich ist. Die Ergebnisse der jeweiligen Transaktionen werden am Tag der Transaktion auf Facebook und Telegram veröffentlicht.
Die NBU stellte fest, dass solche Operationen die internationalen Reserven nicht beeinträchtigen werden.
Am 29. September 2022 beantragte die Nationalbank der Ukraine bei der ukrainischen Industrieversicherungsgesellschaft PJSC und der Versicherungsgesellschaft ALC Nadiya (beide Kiew) Maßnahmen in Form einer Lizenzlöschung, so die Website der Regulierungsbehörde.
Grund für diese Entscheidung war der wiederholte Verstoß gegen Lizenzauflagen und das erneute Versäumnis, auf Anfrage der Regulierungsbehörde Auskunft zu erteilen. Nämlich die Einhaltung zwingender Währungsstandards, überfällige Verpflichtungen aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen, Fälle von Verstößen gegen die Fristen für die Abwicklung von gemeldeten Ereignissen, die Anzeichen einer Versicherung aufweisen (die Zusammensetzung der Rücklage für geltend gemachte, aber nicht bezahlte Verluste).
„Folglich haben die Versicherer nach Beginn der russischen Aggression lange Zeit keine Maßnahmen ergriffen, um operative Aktivitäten und Buchhaltung einzurichten. Dies macht es unmöglich, vollwertige Versicherungsaktivitäten durchzuführen“, heißt es in dem Bericht.
Beschlüsse zur Aufhebung von Lizenzen treten am 30. September 2022 in Kraft.
Wie am 12. August 2022 berichtet, wurde diesen Versicherern eine Maßnahme der Einflussnahme in Form einer vorübergehenden Aussetzung der Lizenzen auferlegt.
Im Bereich Nichtleben sind Versicherer tätig, bei denen die Nationalbank Zwangsmassnahmen ergriffen hat.
PJSC „Ukrainian Industrial Insurance Company“ stellt der Nationalbank ab der Berichterstattung für 2021 keine Berichte zur Verfügung.
ALC IC „Nadiya“ liefert keine Berichterstattung, beginnend mit der Berichterstattung für das 1. Quartal 2022.
Basierend auf den Ergebnissen von 2021 erhielt IC Nadiya 3 Mio. UAH an Versicherungsprämien und leistete 3,1 Mio. UAH an Versicherungszahlungen. Gleichzeitig hat die Gesellschaft keine Versicherungsverträge mit Privatpersonen abgeschlossen. Der Marktanteil des Unternehmens auf Basis der Ergebnisse von 2021 beträgt 0,006 %. Der Versicherer informierte die Nationalbank über die vorübergehende Einstellung der Versicherungstätigkeit nach Beginn der militärischen Aggression der Russischen Föderation.
