Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die LLC „FK FINAKO“ (Kiew) wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und zur Finanzüberwachung mit einer Geldstrafe in Höhe von 1,28 Millionen Griwna belegt.
Laut einer Mitteilung auf der Website der Aufsichtsbehörde steht die Geldstrafe im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Einführung interner Dokumente zu Fragen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, Mängeln in der Arbeit des verantwortlichen Mitarbeiters, der Nichtvorlage von Berichten und Dokumenten auf Anfrage der NBU, Verstößen gegen den risikobasierten Ansatz, unsachgemäßer Überprüfung von Kunden sowie Verstößen gegen die Vorschriften zur Erstellung von Berichten und zur Vorlage von Kundenlisten. Separat wurde ein Verstoß gegen die festgelegte Verfahren zur Meldung von Änderungen von Daten festgestellt.
Darüber hinaus hat die NBU im November 2025 auch gegen andere Marktteilnehmer Sanktionen verhängt, darunter eine Geldstrafe in Höhe von 18,5 Mio. UAH gegen die Bank „Pivdenny“, 200.000 UAH gegen die Bank „Lviv“ und 595.000 UAH gegen die LLC „FC „ATLANA“. Die Gesamtstrafe belief sich am Ende des Monats auf 20,57 Millionen Griwna.
