Die Nationalbank der Ukraine hat im August 2026 gegen die staatliche „Ukrgasbank“ eine Geldstrafe in Höhe von 17,6 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Finanzüberwachung verhängt.
Laut einer Mitteilung der NBU vom 8. September stellte die Aufsichtsbehörde Mängel bei der Anwendung des risikobasierten Ansatzes durch die Bank sowie bei der Durchführung angemessener Kundenprüfungen fest.
Insbesondere wies die Nationalbank darauf hin, dass bei einem Teil der Kunden die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig ergriffen wurden und dass bei Kunden, denen ein hohes Risiko in der Geschäftsbeziehung zugewiesen worden war, keine verschärften Sorgfaltspflichten angewendet wurden.
Ein weiterer Grund für die Geldbuße war die unzureichende Bereitstellung von Informationen und Unterlagen durch die „Ukrgasbank“ auf Anfrage der Aufsichtsbehörde.
Die „Ukrgazbank“ war die einzige Bank, gegen die die NBU im August Sanktionen wegen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzüberwachung verhängte. Gleichzeitig verhängte die Aufsichtsbehörde Geldstrafen gegen vier Nichtbanken-Finanzinstitute, darunter die Versicherungsgesellschaft „USG“ in Höhe von 30,8 Mio. UAH.
Die „Ukrgazbank“ zählt zu den größten Banken der Ukraine und steht unter staatlicher Kontrolle. Das ukrainische Finanzministerium hält 94,9409 % ihrer Anteile.
Zum Jahresende 2025 erzielte die Bank einen Gewinn von 4,9 Mrd. UAH gegenüber 3,4 Mrd. UAH im Vorjahr. Ihre Bilanzsumme belief sich zum Jahresende auf 215,2 Mrd. UAH, was einem Anstieg von 8,2 % im Jahresvergleich entspricht, und ihr Anteil an den Gesamtaktiva des ukrainischen Bankensystems betrug 5,4 %. Der Anteil der „Ukrgasbank“ am Kreditportfolio des Bankensystems lag bei 8,5 %.
Die Bank ist seit 1993 tätig und baut ihre Dienstleistungen in den Bereichen Firmenkunden, Privatkunden und Investmentbanking aus sowie die Finanzierung von Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekten.
