Oleksandr Ignatenko, Vorstandsmitglied der Ukreximbank, kooperiert mit den Ermittlungen des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) und der spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) im Fall der Ukrgazbank, in der er bis März 2020 als Vorstandsmitglied tätig war, und ergreift alle rechtmäßigen Maßnahmen, um seine Unschuld zu beweisen, so die Ukreximbank in einer Erklärung.
„Die Ukreximbank berichtet, dass der Fall, der derzeit vom NABU und SAP untersucht wird, nicht mit den aktuellen Aktivitäten der Ukreximbank zusammenhängt. Der Ukreximbank liegen keine Informationen vor, die auf illegale Handlungen eines Vorstandsmitglieds der Bank hindeuten“, so das Finanzinstitut in einer Mitteilung auf seiner Website.
Demnach hält sich Ihnatenko seit dem Tag der Einreichung des Falles bei Gericht in Kiew auf und erfüllt seine offiziellen Aufgaben als Vorstandsmitglied der Ukreximbank, die „zur Unterstützung der staatlichen Verteidigung, Energie- und Lebensmittelsicherheit beitragen“.
„Die Ukreximbank ist daran interessiert, dass die ukrainischen Korruptionsbekämpfungsbehörden die ihnen zugewiesenen Aufgaben zum Schutz der Interessen des Staates bei der Korruptionsbekämpfung umfassend und unparteiisch erfüllen, und ist offen für eine Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden“, heißt es in der Erklärung.
Wie berichtet, hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine am 31. Oktober im Zusammenhang mit den Ermittlungen über die Verursachung von Verlusten in Höhe von mehr als 200 Mio. UAH bei der Ukrhazbank eine Präventivmaßnahme in Form einer Kaution von rund 40 Mio. UAH beschlossen.
Darüber hinaus muss der Verdächtige kurzfristig zum Ermittler, zum Staatsanwalt und zum Gericht kommen, einen Wechsel seines Wohn- und Arbeitsortes melden, keinen Kontakt zu anderen Verdächtigen und Zeugen aufnehmen und seinen ausländischen Reisepass zur Aufbewahrung abgeben.
Wie berichtet, berichteten die ukrainischen Korruptionsbekämpfungsstellen Anfang Oktober über die Aufdeckung illegaler Aktivitäten von Beamten der staatlichen Ukrhazbank und den Verdacht, dass fünf Hauptakteure in dieses Verbrechen verwickelt sind, darunter der ehemalige Leiter der Ukrhazbank und der zurückgetretene Leiter der Nationalbank der Ukraine Kyrylo Shevchenko.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde festgestellt, dass das Management der Bank, das im Besitz von Informationen über mit Großkunden abgeschlossene Bankdienstleistungsverträge war, diese Informationen nutzte, um Geld zu stehlen.
„Zu diesem Zweck sorgten Bankbeamte dafür, dass fiktive Verträge mit natürlichen und juristischen Personen abgeschlossen wurden, die angeblich als „Agenten“ der Bank Großkunden anlockten. Für diese „Vermittlungsdienste“ zahlte die Bank illegal monatliche „Vergütungen“ an diese Personen“, erklärte der SAP.
Die Ermittlungen ergaben, dass im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen dieser Regelung mehr als 206 Mio. Griwna in bar an 52 fiktive Vertreter der Staatsbank überwiesen wurden.
Am 23. Oktober setzte der NABU den ehemaligen NBU-Chef Schewtschenko, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Ukrhazbank Denys Tschernyschow und die stellvertretende Leiterin der Abteilung für die Arbeit mit VIP-Firmenkunden Olena Chmelenko auf die Fahndungsliste.
